证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2017-025 星期六股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、 准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 星期六股份有限公司第三届董事会第三十二次会议于 2017年5 月8日上午10时整，在广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公 司会议室以通讯会议的方式召开。本次董事会会议通知于2017年5 月2日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长张泽民先生主持， 应参加董事6人，实际参加董事6人。本次会议符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议： 一、会议以6票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 修改拟成立的全资子公司注册资本的议案》。 公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于成立全资子公司的议案》，公司拟成立供应链子公司，以承接现有的物流业务、拓展供应链管理业务。 拟成立的供应链子公司的注册地为深圳前海，注册资本为人民币450 万元。基于办理工商登记的要求，公司拟对投资总额作出调整，将供应链子公司的注册资本由人民币450万元修改为510万元，其它内容没有变化。 本次修改不涉及供应链子公司主体的变更，本次修改将作为《关于成立全资子公司的议案》的补充。 特此公告。 星期六股份有限公司董事会 二○一七年五月八日