证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2017-037 融捷股份有限公司 关于日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 融捷股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月8日召开的第六届 董事会第七次会议审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》，董事会同意公司根据经营发展的实际需要，拟向公司关联方海南世银能源科技有限公司（以下简称“海南世银”）销售节能照明灯具及集成系统等。现将相关事项公告如下：一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1、基本情况概述 公司根据经营发展的实际需要，拟向公司关联方海南世银销售节能照明灯具及集成系统等，自董事会审议批准之日至2017年12月31日前的有效期限内签订合同有效，预计交易总金额不超过人民币1000万元。 海南世银为公司控股股东融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷投资”）控制的公司，同时公司实际控制人、董事长兼总裁吕向阳先生也担任海南世银的董事长，因此本次交易构成关联交易。 2016年度公司及控股子公司均未与海南世银发生任何类型的关联交易。2016 年度向关联人销售产品、商品共发生关联交易金额2398.25万元。 2、本次日常关联交易预计履行的审议程序 2017年5月8日召开的公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于日 常关联交易预计的议案》，关联董事吕向阳先生、张加祥先生、谢晔根先生回避表决。独立董事发表了独立意见，详见同日披露在巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第六届董事会第七次会议审议相关事项的独立意见》。 根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》规定，本次关联交易预计事项的批准权限在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 （二）预计关联交易类别和金额 合同签订金额 年初至披露日 关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易 发生关联交易 上年发生金额 定价原则 或预计金额 金额 向关联人销售 销售节能照明 以市场化 产品、商品 海南世银 灯具及集成系 为原则 1,000万元 0万元 0万元 统等 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 关联交 关联交 实际发 预计金 实际发生额 实际发生额 关联人 易内容 生金额 额 占同类业务 与预计金额 披露日期及索引 易类别 比例（％） 差异（%） 芜湖天弋 2016年01月22日 能源科技 www.cninfo.com.cn 有限公司 销售锂 2,273.04 6,000万 94.78% 62.12% 《关于2016年度日 （以下简 电设备 万元 元 常关联交易预计的 称“芜湖天 公告》2016-006 向关联 弋”） 人销售 广州文石 2016年12月9日 产品、 信息科技 销售柔 www.cninfo.com.cn 商品 有限公司 性电子 125.21 3,000万 5.22% 95.83% 《关于公司与广州 （以下简 显示屏 万元 元 文石日常关联交易 称“广州文 及模组 预计的公告》 石”） 2016-056 小计 2,398.25 9,000万 100% 万元 元 向关联 2016年01月22日 人采购 采购锂 1,983.85 30,000 www.cninfo.com.cn 产品、 芜湖天弋 电池芯 万元 万元 100% 93.39% 《关于2016年度 商品 日常关联交易预计 的公告》2016-006 小计 1,983.85 30,000 100% 万元 万元 公司董事会对日常关联交易实际 2016年12月8日公司召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于 发生情况与预计存在较大差异的 公司与关联方日常关联交易预计的议案》，2016年12月9日至12月 说明（如适用） 31日，公司与广州文石发生关联交易金额共计125.21万元。2017年初 至本公告披露日，公司向广州文石销售电子墨水屏共计914.06万元。 公司独立董事对日常关联交易实 不适用 际发生情况与预计存在较大差异 的说明（如适用） 注：2016年12月，公司转让芜湖天量电池系统有限公司（以下简称“芜湖天量”）30% 股权，芜湖天量不再是公司控股子公司。2017年1月开始，芜湖天量不再纳入公司合并报 表。 二、关联方介绍和关联关系 （一）关联方介绍 1、基本情况 公司名称： 海南世银能源科技有限公司 企业类型： 有限责任公司(中外合资) 住所：海南省海口市海秀中路51-1号星华大厦15层 法定代表人：吕向阳 注册资本： 5000万人民币 成立日期： 2008年01月23日 统一社会信用代码/注册号：914600006710557153 经营范围：软件开发；室内照明节能灯、工矿节能灯、高效钠灯、LED混 光节能路灯、HID高压气体放电灯、LED照明、太阳能风能照明系列照明节能 产品的设计、开发、制造、销售；合同能源管理EMC项目的服务；照明、空调、 机电建筑节能环保系统工程的设计、施工，控制软件开发、销售与服务；太阳能、风能、新能源照明产品的销售；建筑智能化产品和大楼机电产品及数字安防产品的设计、开发、加工、销售；建筑节能产品的销售；比亚迪e6纯电动出租车和K9纯电动大巴的销售；太阳能充电系统、储能电站和公共交通充电设备的研发、生产和销售。 2、关联方的股权结构情况 序号 股东名称 持股比例 1 融捷投资控股集团有限公司 30.00% 2 GoodEnergyEnterpriseLTD 19.72% 3 马冰峰 18.72% 4 周峰 6.62% 5 马俊宁 6.06% 6 周孝琮 5.00% 7 揭晓波 3.37% 8 程洲山 3.24% 9 邹梅芳 3.03% 10 袁书剑 2.05% 11 雷修泽 1.62% 12 董庆海 0.57% 3、关联方的主营业务及最近一年一期的财务数据： 海南世银成立于2008年，是一家集新能源与高效节能技术和产品研发、生 产的国家级高新技术企业，是一家拥有国际和国内高科技背景的建筑节能和绿色高效照明产品提供商。率先同时提出全套建筑节能解决方案和绿色照明工程改造方案，为客户提供包括：能源审计、节能项目设计、节能项目融资、节能设备采购、节能工程施工、安装调试、人员培训、节能量评估、确认、合同能源管理（EMC）等系统的节能优质服务，以国家、客户、企业三赢为目的。 关联方最近一年一期的财务数据如下： 2017年3月31日 2016年12月31日 资产总额（万元） 11,582.61 11,448.32 净资产（万元） 5,205.88 5,079.26 2017年1-3月 2016年度 营业收入（万元） 1,390.90 5,564.11 净利润（万元） 126.62 539.14 注：以上财务数据未经审计 （二）关联关系说明 海南世银是公司控股股东融捷投资控制的公司，同时公司董事长兼总裁吕向阳先生也担任海南世银的董事长，根据《股票上市规则》第10.1.3、10.1.5条的规定，交易对方是公司关联方，本次交易构成关联交易。 （三）履约能力分析 海南世银注册资本5000万元，最近一年一期的财务数据显示公司的经营和 盈利能力较好，该项关联交易存在违约的风险较小。 三、关联交易主要内容 1、关联交易的定价政策及定价依据 公司与关联方发生的日常关联交易在自愿平等、公平公允的原则下进行。关联交易的定价方法为：以市场化为原则，严格执行市场价格，同公司与非关联方同类交易的定价政策一致，并根据市场变化及时调整；关联交易的结算方式：与非关联方一致。 2、关联交易协议签署情况 本次交易尚未签订产品销售合同，待董事会审议通过后根据实际销售需要签订。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司开展照明业务是对公司主营业务的补充，公司在照明产品采购渠道上具有优势，此次向海南世银销售节能照明灯具及集成系统等是各自生产经营活动的需要，具有必要性。本次关联交易将对公司业绩产生实际的积极贡献。 五、独立董事独立意见 公司独立董事白华先生和向旭家先生对本次关联交易事项发表的独立意见如下： “1、公司向关联方海南世银销售节能照明灯具及集成系统等是基于双方正常的日常生产经营的需要，有关协议将在公平、公正、合理的基础上签订，关联交易定价参考市场价格，结算方式与非关联方一致，符合市场化原则，不存在损害本公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定，符合公司经营管理需要。 2、董事会对上述关联交易的表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，关联董事吕向阳先生、张加祥先生、谢晔根先生回避表决，我们对该项关联交易事项投了赞成票。” 六、备查文件 1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》；2、经独立董事签署的《独立董事关于第六届董事会第七次会议审议相关事项的独立意见》； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 融捷股份有限公司董事会 2017年5月8日