证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2017-033 新疆城建(集团)股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆城建（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事 会将于2017年5月11日任期届满。鉴于因公司目前正在进行重大资产重组，为 保持公司董事会、监事会工作的连续性，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期进行。同时，公司第八届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司在上述事项完成后，将尽快推进换届工作，并及时履行相应的信息披露义务。 在换届选举工作完成之前，公司第八届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。 特此公告。 新疆城建(集团)股份有限公司董事会 2017年5月10日