证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2017-037 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2016年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本公司已于2017年4月15日发布了《北京中关村科技发展（控股） 股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》，于2017年4月22日 发布了《北京中关村科技发展（控股）股份有限公司关于召开2016年度股 东大会的通知（增加提案后）》，并于2017年5月5日发布了《北京中关村 科技发展（控股）股份有限公司关于召开2016年度股东大会的提示性公告》。 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况： 1、召开时间： （1）现场会议时间：2017年5月9日（周二）下午14：00； （2）网络投票时间：2017年5月8日（周一）―2017年5月9日（周 二）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年 5月9日（周二）上午9:30―11:30，下午13:00―15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年5月8日 （周一）下午15:00至2017年5月9日（周二）下午15:00期间的任意时 间。 2、现场会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦14 层会议室 3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司第六届董事会 5、主持人：董事长侯占军先生 6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席的情况： 1、出席的总体情况： 股东（代理人）8人，代表8位股东持有的股份245,277,417股，占上 市公司有表决权股份总数的32.5679%。 其中：参加现场会议的股东（代理人）3人，代表3位股东持有的股份 211,013,328股，占上市公司有表决权股份总数的28.0183%； 参加网络投票的股东（代理人）5人，代表股份34,264,089股，占上 市公司有表决权股份总数的4.5496%。 2、公司部分董事、监事，董事会秘书出席了本次股东大会，高管人员列席了本次股东大会。 3、公司聘请北京市天岳律师事务所朱卫江、张丽律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。 二、提案审议表决情况 会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式，采用记名表决方式审议并通过如下议案，监事代表司洪伟先生、法律顾问朱卫江、张丽律师和股东代表陈萍、罗曼莉女士担任监票人，监督现场会议投票、计票过程。 议案1、2016年度董事会工作报告； 表决情况： 同意 245,195,137 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9665%；反对 82,280 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0335%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大 会有效表决权股份总数的0%。 其中，中小股东的表决情况： 同意 35,981,909 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.7719%；反对 82,280 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2281%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小 股东有效表决权股份总数的 0 %。 表决结果：大会审议通过该议案。 议案2、2016年度监事会工作报告； 表决情况： 同意 245,195,137 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9665%；反对 82,280 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0335%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大 会有效表决权股份总数的0%。 其中，中小股东的表决情况： 同意 35,981,909 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.7719%；反对 82,280 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2281%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小 股东有效表决权股份总数的 0 %。 表决结果：大会审议通过该议案。 议案3、2016年度财务决算报告； 表决情况： 同意 245,195,137 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9665%；反对 82,280 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0335%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大 会有效表决权股份总数的0%。 其中，中小股东的表决情况： 同意 35,981,909 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.7719%；反对 82,280 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2281%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小 股东有效表决权股份总数的 0 %。 表决结果：大会审议通过该议案。 议案4、2017年度财务预算报告； 表决情况： 同意 245,195,137 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9665%；反对 82,280 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0335%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大 会有效表决权股份总数的0%。 其中，中小股东的表决情况： 同意 35,981,909 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.7719%；反对 82,280 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2281%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小 股东有效表决权股份总数的 0 %。 表决结果：大会审议通过该议案。 议案5、2016年度利润分配预案； 表决情况： 同意 245,195,137 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9665%；反对 82,280 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0335%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大 会有效表决权股份总数的0%。 其中，中小股东的表决情况： 同意 35,981,909 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.7719%；反对 82,280 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2281%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小 股东有效表决权股份总数的 0 %。 表决结果：大会审议通过该议案。 议案6、2016年度财务报告各项计提的方案； 表决情况： 同意 245,195,137 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9665%；反对 82,280 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0335%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大 会有效表决权股份总数的0%。 其中，中小股东的表决情况： 同意 35,981,909 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.7719%；反对 82,280 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2281%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小 股东有效表决权股份总数的 0 %。 表决结果：大会审议通过该议案。 议案7、《2016年年度报告》及摘要； 表决情况： 同意 245,195,137 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9665%；反对 82,280 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0335%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大 会有效表决权股份总数的0%。 其中，中小股东的表决情况： 同意 35,981,909 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.7719%；反对 82,280 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2281%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小 股东有效表决权股份总数的 0 %。 表决结果：大会审议通过该议案。 议案8、关于修订公司章程的议案； 本议案为特别议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。 表决情况： 同意 245,195,137 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9665%；反对 82,280 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0335%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大 会有效表决权股份总数的0%。 其中，中小股东的表决情况： 同意 35,981,909 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.7719%；反对 82,280 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2281%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小 股东有效表决权股份总数的 0 %。 表决结果：获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上同意，大会审议通过该议案。 议案 9、关于为山东中关村向威海市商业银行申请贷款提供担保的议 案。 表决情况： 同意 245,195,137 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9665%；反对 82,280 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0335%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大 会有效表决权股份总数的0%。 其中，中小股东的表决情况： 同意 35,981,909 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.7719%；反对 82,280 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2281%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小 股东有效表决权股份总数的 0 %。 表决结果：大会审议通过该议案。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所：北京市天岳律师事务所； 2、律师姓名：朱卫江、张丽； 3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开的程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格和召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果均符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。 四、备查文件： 1、2016年度股东大会决议； 2、股东大会网络投票结果统计表（由深圳证券信息有限公司提供）；3、股东大会现场表决结果（监票人签署）； 4、股东大会表决结果（现场网投汇总、监票人签署）； 5、北京市天岳律师事务所出具的法律意见书。 特此公告 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 董事会 二Ｏ一七年五月九日