证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：2017-030 上海申通地铁股份有限公司董事会 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年5月9日 (二) 股东大会召开的地点：上海市中山西路1515号上海大众大厦21楼 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 52 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 288,031,149 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 60.3356 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1、公司董事长俞光耀先生主持本次会议。 2、会议表决方式：本次会议以现场结合网络记名投票表决方式，对议案逐项审议表决。本次会议的表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事8人，出席5人，董事蒋国皎先生、独立董事杨国平先生、吕 红兵先生因工作原因未能参加本次股东大会； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书孙斯惠先生出席；副总经理朱稳根先生、孙安先生列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：2016年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 288,031,122 99.99999 27 0.00001 0 0.00000 2、议案名称：2016年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 288,031,122 99.99999 27 0.00001 0 0.00000 3、议案名称：2016年度报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 288,031,122 99.99999 27 0.00001 0 0.00000 4、议案名称：2016年财务决算报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 287,631,122 99.86112 27 0.00001 400,000 0.13887 5、议案名称：2016年度利润分配预案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 288,030,011 99.99960 1,138 0.00040 0 0.00000 6、议案名称：2017年预算编制及经营计划 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 288,031,122 99.99999 27 0.00001 0 0.00000 7、议案名称：关于2017年度日常委托成本及列车大架修关联交易的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 9,086,212 99.98748 1,138 0.01252 0 0.00000 8、议案名称：关于继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017 年度境内审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 288,031,122 99.99999 27 0.00001 0 0.00000 9、议案名称：关于修改公司章程的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 288,031,122 99.99999 27 0.00001 0 0.00000 10、 议案名称：关于修改股东大会议事规则的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 288,031,122 99.99999 27 0.00001 0 0.00000 11、 议案名称：关于上海申通地铁股份有限公司重大资产重组继续停牌的议 案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 9,086,111 99.98637 1,238 0.01362 1 0.00001 (二) 累积投票议案表决情况 1、关于选举董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例（%） 12.01 12、关于选举董事 288,022,948 99.99715是 的议案 12.01关 于选举俞光耀先生 为公司第九届董事 会董事的议案 12.02 12.02、关于选举 288,022,948 99.99715是 顾诚先生为公司第 九届董事会董事的 议案 12.03 12.03、关于选举 288,072,948 100.01451是 苏耀强先生为公司 第九届董事会董事 的议案 12.04 12.04、关于选举 287,922,948 99.96243是 徐子斌先生为公司 第九届董事会董事 的议案 12.05 12.05、关于选举 288,072,948 100.01451是 王保春先生为公司 第九届董事会董事 的议案 2、关于选举独立董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例（%） 13.01 13、关于选举独立 287,922,921 99.96242是 董事的议案 13.01、关于选举杨 国平先生为公司第 九届董事会独立董 事的议案 13.02 13.02、关于选举 288,022,948 99.99715是 李柏龄先生为公司 第九届董事会独立 董事的议案 13.03 13.03、关于选举 288,122,948 100.03187是 吕红兵先生为公司 第九届董事会独立 董事的议案 3、关于选举监事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例（%） 14.01 14、关于选举监事 288,022,948 99.99715是 的议案 14.01、关 于选举徐宪明先生 为公司第九届监事 会监事的议案 14.02 14.02、关于选举 288,022,948 99.99715是 史军先生为公司第 九届监事会监事的 议案 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%）票 比例（%） 数 7.0 7、关于2017 9,086,212 99.98748 1,138 0.01252 0 0.00000 年度日常委托 成本及列车大 架修关联交易 的议案 11.0 11、关于上海 9,086,111 99.98637 1,238 0.01362 1 0.00001 申通地铁股份 有限公司重大 资产重组继续 停牌的议案 12.01 12、关于选举 9,079,149 99.90975 董事的议 案 12.01关 于选举俞光耀 先生为公司第 九届董事会董 事的议案 12.02 12.02、关于 9,079,149 99.90975 选举顾诚先生 为公司第九届 董事会董事的 议案 12.03 12.03、关于 9,129,149 100.45997 选举苏耀强先 生为公司第九 届董事会董事 的议案 12.04 12.04、关于 8,979,149 98.80932 选举徐子斌先 生为公司第九 届董事会董事 的议案 12.05 12.05、关于 9,129,149 100.45997 选举王保春先 生为公司第九 届董事会董事 的议案 13.01 13、关于选举 8,979,122 98.80903 独立董事的议 案 13.01、关 于选举杨国平 先生为公司第 九届董事会独 立董事的议案 13.02 13.02、关于 9,079,149 99.90975 选举李柏龄先 生为公司第九 届董事会独立 董事的议案 13.03 13.03、关于 9,179,149 101.01018 选举吕红兵先 生为公司第九 届董事会独立 董事的议案 14.01 14、关于选举 9,079,149 99.90975 监事的议案 14.01、关于选 举徐宪明先生 为公司第九届 监事会监事的 议案 14.02 14.02、关于 9,079,149 99.90975 选举史军先生 为公司第九届 监事会监事的 议案 (四) 关于议案表决的有关情况说明 上述议案7、11为关联交易议案，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定， 关联股东上海申通地铁集团有限公司在表决时予以了回避。对中小投资者单独计票的议案为议案7、11、12-14。特别决议议案为议案9。 继续停牌事宜：股东大会批准公司股票自2017年5月16日起继续停牌不超过2个月。 后续，公司将于5月16日发布重大资产重组继续停牌公告，以及相关核查意见。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所 律师：崔源律师、龚嘉驰律师 2、律师鉴证结论意见： 本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会提出临时提案的股东资格及出席会议人员的资格均合法有效，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 上海申通地铁股份有限公司董事会 2017年5月10日