证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2017-026 杭州初灵信息技术股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。 一、会议召开情况 （一）现场会议召开时间：2017年5月10日（星期三）下午15：00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2017年 5月 10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的时间为2017年5月9日下午15:00至2017年5月10日下午15:00期间的任 意时间。 （二）会议召开地点：杭州初灵信息技术股份有限公司会议室 （三）会议召集人：公司第三届董事会 （四）会议主持人：董事李宏伟先生 经公司第三届董事会第十次会议审议通过，决定召开股东大会，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议出席情况 出席本次会议的股东及股东代理人共计9人，代表有表决权股份111,236,704股，占公司股份总数的48.3739％。其中，参加现场股东大会进行投票的股东共7人，代表有表决权股份111,210,704股，占公司股份总数的48.3626%；参与网络投票的股东2人，代表有表决权股份26,000股，占公司股份总数的0.0113%。 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席本次会议。 三、议案审议与表决情况 本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决。 （一）审议通过了《2016年度董事会工作报告》 表决结果：同意111,227,704股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9919%；反对0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0%；弃权9,000股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0081%。 中小投资者表决结果：同意808,700股，占出席会议中小股东所持股份的98.8994％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权9,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.1006％。 本议案获表决通过。 （二）审议通过了《2016年度监事会工作报告》 表决结果：同意111,227,704股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9919%；反对0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0%；弃权9,000股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0081%。 中小投资者表决结果：同意808,700股，占出席会议中小股东所持股份的98.8994％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权9,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.1006％。 本议案获表决通过。 （三）审议通过了《2016年度财务决算报告》 表决结果：同意111,227,704股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9919%；反对0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0%；弃权9,000股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0081%。 中小投资者表决结果：同意808,700股，占出席会议中小股东所持股份的98.8994％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权9,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.1006％。 本议案获表决通过。 （四）审议通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》 表决结果：同意111,227,704股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9919%；反对0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0%；弃权9,000股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0081%。 中小投资者表决结果：同意808,700股，占出席会议中小股东所持股份的98.8994％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权9,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.1006％。 本议案获表决通过。 （五）审议通过了《2016年年度报告及摘要》 表决结果：同意111,227,704股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9919%；反对0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0%；弃权9,000股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0081%。 中小投资者表决结果：同意808,700股，占出席会议中小股东所持股份的98.8994％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权9,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.1006％。 本议案获表决通过。 （六）审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》 表决结果：同意111,227,704股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9919%；反对0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0%；弃权9,000股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0081%。 中小投资者表决结果：同意808,700股，占出席会议中小股东所持股份的98.8994％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权9,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.1006％。 本议案获表决通过。 （七）审议通过了《关于2017年度董事及高级管理人员薪酬的议案》 表决结果：同意111,227,704股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9919%；反对0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0%；弃权9,000股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0081%。 中小投资者表决结果：同意808,700股，占出席会议中小股东所持股份的98.8994％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权9,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.1006％。 本议案获表决通过。 （八）审议通过了《关于2017年度监事薪酬的议案》 表决结果：同意111,227,704股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9919%；反对0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0%；弃权9,000股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0081%。 中小投资者表决结果：同意808,700股，占出席会议中小股东所持股份的98.8994％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权9,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.1006％。 本议案获表决通过。 （九）审议通过了《关于2017年日常关联交易预计的议案》 表决结果：同意12,437,804股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9277%；反对0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0%；弃权9,000股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0723%。 中小投资者表决结果：同意808,700股，占出席会议中小股东所持股份的98.8994％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权9,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.1006％。 股东洪爱金、李宏伟为关联股东，其所持表决权股份数量共计98,789,900股回避表决。本议案获表决通过。 （十）审议通过了《关于公司未来三年（2017年-2019年）股东回报规划的议案》 表决结果：同意111,227,704股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9919%；反对0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0%；弃权9,000股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0081%。 中小投资者表决结果：同意808,700股，占出席会议中小股东所持股份的98.8994％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权9,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.1006％。 本议案获表决通过。 四、律师出具的法律意见 本次股东大会由北京观韬中茂（杭州）律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。 五、备查文件 （一）《杭州初灵信息技术股份有限公司2016年年度股东大会决议》； （二）《北京观韬中茂（杭州）律师事务所关于杭州初灵信息技术股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 杭州初灵信息技术股份有限公司 2017年5月10日