证券代码：600563 证券简称：法拉电子 编号：临2017-006 厦门法拉电子股份有限公司 第七届董事会2017年第一次会议决议公告 一、 董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。 （二）厦门法拉电子股份有限公司于2017年4月28日以专人送达、传真 或邮件的方式向全体董事、监事发出关于召开公司第七届2017年第一次董事会 会议的通知。 （三）本次董事会会议于2017年5月10日以现场表决方式召开。 （四）本次董事会会议应参加表决董事9 人，实际参加表决董事9人。公 司监事及高管人员列席了会议。 （五）本次董事会会议的主持人为严春光先生。 二、 董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票一致通过了 以下决议： （一）选举公司董事严春光先生为公司第七届董事会董事长； （二）选举董事会薪酬与考核委员会委员。 经董事长提名，选举孟林明先生、程文文先生、陈宇先生为董事会薪酬与考核委员会委员，其中孟林明先生为主任。 （三）选举董事会审计委员会委员。 经董事长提名，选举沈艺峰先生、孟林明先生、余峰先生为董事会审计委员会委员，其中沈艺峰先生为主任。 （四）根据董事长的提名，决定聘任陈国彬先生为公司总经理； （五）同意公司总经理的提名，决定聘任林晋涛先生、陈宇先生、卢慧雄先生为公司副总经理, 陈宇先生兼公司财务负责人。 （六）根据董事长的提名，决定聘任陈宇先生为董事会秘书； （七）根据董事长的提名，决定聘任吴东升先生为证券事务代表。 陈宇先生、吴东升先生尚未取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，承诺参加上海证券交易所举办的最近一期董事会秘书资格培训，待取得董事会秘书资格证后履职。 陈宇先生联系方式如下： 联系地址：福建省厦门市海沧区新园路99号 联系电话：0592-6208666 传真号码：0592-6208555 邮箱地址：cy@faratronic.com.cn 吴东升先生联系方式如下： 联系地址：福建省厦门市海沧区新园路99号 联系电话：0592-6208505 传真号码：0592-6208555 邮箱地址：wds@faratronic.com.cn 公司独立董事孟林明先生、沈艺峰先生和程文文先生对上述第四、五、六、七项议案发表了独立意见,认为上述人员的提名、聘任程序、任职资格与条件符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。同意公司董事会对上述人员的聘任。 三、 备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 厦门法拉电子股份有限公司董事会 2017年5月10日 附件： 严春光，男，出生于1963年，大学本科学历，高级工程师。获得厦门大学 ＭＢＡ课程研究生班结业证书。1983 年进入厦门电容器厂（厦门市法拉发展总 公司的前身），历任车间技术员、材料开发工程师、技术副科长、科长。1994年 任厦门市法拉发展总公司副总经理。1998 年任厦门法拉电子股份有限公司副总 经理、2000 年任厦门法拉电子股份有限公司总经理、公司副董事长，现任公司 董事长。 陈国彬，男，出生于1969年，大学本科学历，厦门大学项目管理工程硕士 学位，高级工程师。1992年8月进入厦门市法拉发展总公司，1998年后历任厦 门法拉电子股份有限公司设备员、五分厂技术厂长、技术科长、技术部副经理、技术中心主任，2013年至今任总经理助理；2004至今担任公司监事会监事。2008年被厦门市思明区授予第五批“思明区拔尖人才”称号，2013 年被厦门市评为第七批“厦门市拔尖人才”。现任公司董事，总经理。 林晋涛，男，出生于1964年，大学本科学历， 高级工程师。1983年进入 厦门电容器厂（厦门市法拉发展总公司的前身），历任计量科科长，设备科副科长，技术科科长。1998 年后历任厦门法拉电子股份有限公司技术部副经理，技术中心主任，总经理助理，2012年至今任公司副总经理。2006年10月起享受国务院特殊津贴。现任公司董事，副总经理。 陈宇，男， 出生于1961年，大学本科学历，工程师。1988年进入厦门电 容器厂（厦门市法拉发展总公司的前身）历任科员，进出口部副经理，投资部经理。1998年后历任厦门法拉电子股份有限公司董事会秘书、2002年任总经理助理，2008 年至今任副总经理。现任公司董事副总经理、董事会秘书、财务负责人。 王文怀：男，出生于1972年，硕士学历，经济师。历任厦门建发集团有限 公司投资部总经理、投资总监等职。现任厦门建发集团有限公司副总经理、厦门法拉电子股份有限公司董事。 余峰：男，出生于1968年，本科学历，经济师。历任厦门建发集团有限公 司投资二部副总经理、投资一部总经理等职，现任厦门建发集团有限公司投资总监、厦门建发医疗健康投资有限公司董事长、厦门法拉电子股份有限公司董事。 孟林明：男，出生于1949年，副教授，现就职于厦门大学管理学院MBA中 心，主要着作有《现代企业生产组织管理》、《国际营销管理》、《消费者心理学》等。现任公司独立董事。 程文文，男，出生于 1964 年，副教授，现就职于厦门大学管理学院 EMBA 中心，曾经获得国家教育部教学成果二等奖、福建省教学成果一等奖，曾经出版教材4部，有关学术论文30多篇。现任公司独立董事。 沈艺峰，男，出生于1963年，MBA，管理学博士，博士生导师，现就职于厦 门大学管理学院MBA中心。现任公司独立董事。 卢慧雄，男，出生于1974年，大学本科学历，1996年7月进入厦门市法拉 发展总公司任镀膜厂工艺员，1998 年后历任厦门法拉电子股份有限公司宣教科 科长、供应部副经理，办公室付主任、进出口部副经理进出口部经理、总经理助理，现任副总经理。 吴东升，男，出生于1973年，大学本科学历，厦门大学会计硕士学位，工 程师。1998 年进入厦门法拉电子股份有限公司，历任六车间前道工序班长、投 资部科员、进出口部副经理，现任公司财务部经理、证券事务代表。