证券代码：600563 证券简称：法拉电子 公告编号：2017-005 厦门法拉电子股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年5月10日 (二) 股东大会召开的地点：厦门市海沧区新园路99号办公楼 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 9 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 108,921,687 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 48.4096 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长曾福生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人，逐一说明未出席董事及其理由； 2、公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由； 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。董事会秘书许琼玖先生出席会议，公司全体高级管理人员列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：2016年董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 108,921,687 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 2、议案名称：2016年董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 108,921,687 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 3、议案名称：2016年度财务报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 108,921,687 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 4、议案名称：2016年度独立董事述职报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 108,920,687 99.9990 1,000 0.0010 0 0.0000 5、议案名称：关于利润分配的方案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 108,920,687 99.9990 1,000 0.0010 0 0.0000 6、议案名称：2016年年度报告及其摘要 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 108,920,687 99.9990 1,000 0.0010 0 0.0000 7、议案名称：关于补充确认2015年度委托理财事项的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 108,919,787 99.9982 1,900 0.0018 0 0.0000 8、议案名称：关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）并确定其报酬的议 案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 108,915,287 99.9941 1,900 0.0017 4,500 0.0042 (二) 累积投票议案表决情况 1、关于增补董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例（%） 9.01 严春光 108,915,290 99.9941是 9.02 林晋涛 108,915,291 99.9941是 9.03 陈宇 108,915,292 99.9941是 9.04 陈国彬 108,915,293 99.9941是 9.05 王文怀 108,915,290 99.9941是 9.06 余峰 108,915,287 99.9941是 2、关于增补独立董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例（%） 10.01 孟林明 108,915,291 99.9941是 10.02 沈艺峰 108,915,292 99.9941是 10.03 程文文 108,915,293 99.9941是 3、关于增补监事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例（%） 11.01 刘跃智 108,915,291 99.9941是 11.02 李海萍 108,915,292 99.9941是 11.03 林芳 108,915,293 99.9941是 (三) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 持股 5%以上 普通股股东 108,556,924 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股 1%-5% 普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股 1%以下 普通股股东 363,763 99.7258 1,000 0.2742 0 0.0000 其中:市值 50 万以下普 通股股东 155,515 99.3610 1,000 0.6390 0 0.0000 市值50万以 上普通股股 东 208,248 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 (四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 2016 年董事会 364,7 100.000 0 0.0000 0 0.0000 工作报告 63 0 2 2016 年监事会 364,7 100.000 0 0.0000 0 0.0000 工作报告 63 0 3 2016 年度财务 364,7 100.000 0 0.0000 0 0.0000 报告 63 0 4 2016 年度独立 363,7 99.7258 1,000 0.2742 0 0.0000 董事述职报告 63 5 关于利润分配 363,7 99.7258 1,000 0.2742 0 0.0000 的方案 63 6 2016 年年度报 363,7 99.7258 1,000 0.2742 0 0.0000 告及其摘要 63 7 关于补充确认 362,8 99.4791 1,900 0.5209 0 0.0000 2015 年度委托 63 理财事项的议 案 8 关于续聘致同 358,3 98.2454 1,900 0.5208 4,500 1.2338 会计师事务所 63 （特殊普通合 伙）并确定其报 酬的议案 9.01 严春光 358,3 98.2462 66 9.02 林晋涛 358,3 98.2465 67 9.03 陈宇 358,3 98.2468 68 9.04 陈国彬 358,3 98.2470 69 9.05 王文怀 358,3 98.2462 66 9.06 余峰 358,3 98.2454 63 10.01 孟林明 358,3 98.2465 67 10.02 沈艺峰 358,3 98.2468 68 10.03 程文文 358,3 98.2470 69 11.01 刘跃智 358,3 98.2465 67 11.02 李海萍 358,3 98.2468 68 11.03 林芳 358,3 98.2470 69 (五) 关于议案表决的有关情况说明 无 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：福建远大联盟律师事务所 律师：钱学群、钱毅容 2、律师鉴证结论意见： 公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人及出席人员的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法、有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 厦门法拉电子股份有限公司 2017年5月11日