第 1 页 共 2 页 证券代码：600081 股票简称：东风科技 编号：临 2017-013 东风电子科技股份有限公司第七届董事会 2017 年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东风科技董事会已于 2017 年 4 月 28 日向全体董事以电子邮件方式发出了第 七届董事会 2017 年第二次临时会议通知， 第七届董事会 2017 年第二次临时会议 于 2017 年 5 月 11 日在湖北省武汉市沌口经济开发区珠山湖大道 595 号东风延锋 汽车饰件系统有限公司 1 号会议室召开，会议由独立董事张国明先生主持，应参 加表决董事 9 名，实参加表决董事 9 名，公司监事和高管人员列席会议。根据《上 海证券交易所股票上市规则》规定，在公司召开本次董事会之前，已向公司独立 董事进行了情况说明并征得了独立董事的认可。会议的召开符合《公司法》、《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 经审议，董事会通过了如下议案： 1.审议通过了关于选举公司董事长的议案。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经公司控股股东东风汽车零部件（集团）有限公司的推荐，公司第七届董事 会 2017 年第一次临时会议及公司 2016 年年度股东大会审议通过，陈兴林先生为 公司董事。公司董事会推选陈兴林先生担任公司董事长， 任职期限自本次董事会 审议通过之日起至本届董事会届满。 附：陈兴林先生简历 陈兴林，男，汉族，1965 年 10 月出生，中共党员，正高职高级经济师。 近十年工作简历： 2016.11- 东风汽车零部件(集团)有限公司总经理 第 2 页 共 2 页 2014.08 - 2016.11 东风商用车有限公司监事会监事、首席合规官、党委副书记、 纪委书记、工会主席； 2009.12-2014.08 东风汽车公司十堰管理部党委副书记、纪委书记、工会主席 （2012.06--2014.08 兼东风汽车公司党委防范和处理邪教问 题领导小组办公室主任） 2005.03-2009.12 东风汽车悬架弹簧有限公司总经理 （2002.09--2007.12 武汉理工大学管理学院管理科学与工程 专业在职学习，2007.12 获管理学博士） 2002.05-2005.03 东风汽车悬架弹簧有限公司副总经理 2.审议通过了关于选举公司第七届董事会专门委员会成员的议案。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经公司第七届董事会 2017 年第一次临时会议和公司 2016 年年度股东大会审 议通过,公司董事会部分董事变更工作已完成。公司董事会审计委员会、薪酬与 考核委员会、提名委员会及战略委员会委员相应调整，具体名单及分工如下： 审计委员会 主任委员：章击舟 委员：肖大友、张国明 薪酬与考核委员会 主任委员：张国明 委员：陈兴林、章击舟 提名委员会 主任委员：朱国洋 委员：陈兴林、张国明 战略委员会 主任委员：江 川 委员：朱国洋、章击舟、袁丹伟、许 俊 特此公告。 东风电子科技股份有限公司董事会 2017年5月12日 报备文件 （一）七届董事会 2017 年第二次临时会议决议