证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2017-012 东风电子科技股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年5月11日 (二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市沌口经济开发区珠山湖大道595号 东风延锋汽车饰件系统有限公司1号会议室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 8 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 206,209,264 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 65.7638 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长高大林先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席8人，董事翁运忠先生因公出差，未能参加本次会 议； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书天涯先生出席会议；其他高管列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：公司2016年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 206,167,864 99.9799 41,400 0.0201 0 0.0000 2、议案名称：公司2016年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 206,167,864 99.9799 41,400 0.0201 0 0.0000 3、议案名称：公司2016年年度报告及报告摘要 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 206,167,864 99.9799 41,400 0.0201 0 0.0000 4、议案名称：4.01公司2016年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 206,167,864 99.9799 41,400 0.0201 0 0.0000 议案名称：4.02公司2017年财务预算的报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 206,167,864 99.9799 41,400 0.0201 0 0.0000 5、议案名称：公司2016年度利润分配及资本公积金转增方案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 206,167,864 99.9799 41,400 0.0201 0 0.0000 6、议案名称：公司一次性计提员工提前休养福利的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 206,167,864 99.9799 41,400 0.0201 0 0.0000 7、议案名称：7.01公司2016年年度日常关联交易执行情况的议案（关联股东 回避表决） 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 2,353,864 98.2715 41,400 1.7285 0 0.0000 议案名称：7.022017年度拟将实施的OEM配套形成的持续性关联交易的议案（关 联股东回避表决） 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 2,353,864 98.2715 41,400 1.7285 0 0.0000 8、议案名称：关于公司下属子公司收购东风汽车泵业有限公司空压机业务的议案（关联股东回避表决） 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 2,353,864 98.2715 41,400 1.7285 0 0.0000 9、议案名称：关于公司向东风汽车财务有限公司申请综合授信的议案（关联股东回避表决） 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 2,353,864 98.2715 41,400 1.7285 0 0.0000 10、议案名称：关于公司下属子公司2017年度关联借贷的议案（关联股东回避 表决） 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 2,353,864 98.2715 41,400 1.7285 0 0.0000 11、议案名称：关于公司下属公司2016至2017年厂房及房屋租赁的议案（关 联股东回避表决） 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 2,353,864 98.2715 41,400 1.7285 0 0.0000 12、议案名称：东风电子科技股份有限公司下属子公司处置固定资产及存货的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 206,167,864 99.9799 41,400 0.0201 0 0.0000 13、议案名称：13.01公司关于续聘会计师事务所的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 206,167,864 99.9799 41,400 0.0201 0 0.0000 议案名称：13.02制定其报酬标准的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 206,167,864 99.9799 41,400 0.0201 0 0.0000 14、议案名称：14.01公司关于续聘内控审计会计师事务所的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 206,167,864 99.9799 41,400 0.0201 0 0.0000 议案名称：14.02制定其报酬标准的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 206,167,864 99.9799 41,400 0.0201 0 0.0000 15、议案名称：公司2017年度投资计划 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 206,167,864 99.9799 41,400 0.0201 0 0.0000 16、议案名称：关于东风电子科技股份有限公司下属子公司处置固定资产的议 案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 206,167,864 99.9799 41,400 0.0201 0 0.0000 (二) 累积投票议案表决情况 1、关于增补董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例（%） 1.01 陈兴林 206,167,865 99.9799是 1.02 袁丹伟 206,167,865 99.9799是 1.03 许俊 206,167,865 99.9799是 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） 1 公司 2016 年度董事 2,353,864 98.2715 41,400 1.7285 0 0.0000 会工作报告 2 公司 2016 年度监事 2,353,864 98.2715 41,400 1.7285 0 0.0000 会工作报告 3 公司 2016 年年度报 2,353,864 98.2715 41,400 1.7285 0 0.0000 告及报告摘要 4.01 公司 2016 年度财务 2,353,864 98.2715 41,400 1.7285 0 0.0000 决算 4.02 公司 2017 年财务预 2,353,864 98.2715 41,400 1.7285 0 0.0000 算的报告 5 公司 2016 年度利润 2,353,864 98.2715 41,400 1.7285 0 0.0000 分配及资本公积金转 增方案 6 公司一次性计提员工 2,353,864 98.2715 41,400 1.7285 0 0.0000 提前休养福利的议案 12 东风电子科技股份有 2,353,864 98.2715 41,400 1.7285 0 0.0000 限公司下属子公司处 置固定资产及存货的 议案 13.01 公司关于续聘会计师 2,353,864 98.2715 41,400 1.7285 0 0.0000 事务所的议案 13.02 制定其报酬标准的议 2,353,864 98.2715 41,400 1.7285 0 0.0000 案 14.01 公司关于续聘内控审 2,353,864 98.2715 41,400 1.7285 0 0.0000 计会计师事务所的议 案 14.02 制定其报酬标准的议 2,353,864 98.2715 41,400 1.7285 0 0.0000 案 15 公司 2017 年度投资 2,353,864 98.2715 41,400 1.7285 0 0.0000 计划 16 关于东风电子科技股 2,353,864 98.2715 41,400 1.7285 0 0.0000 份有限公司下属子公 司处置固定资产的议 案 17 关于选举董事的议案 （采用累积投票制） 17.01 陈兴林 2,353,865 98.2716 17.02 袁丹伟 2,353,865 98.2716 17.03许俊 2,353,865 98.2716 (四) 关于议案表决的有关情况说明 议案七、议案八、议案九、议案十、议案十一为关联交易议案，在审议上述议案时，关联股东回避表决。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海金茂律师事务所 律师：吴伯庆、杨红良 2、律师鉴证结论意见： 律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次大会通过的各项决议合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 东风电子科技股份有限公司 2017年5月12日