证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2017-032 保利房地产（集团）股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年5月11日 (二) 股东大会召开的地点：广州市黄埔区科学城揽月路99号广州保利假日酒 店2楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 194 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 7,215,425,764 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 60.8463 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，由公司董事长宋广菊女士主持，并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席3人，董事张振高先生、彭碧宏先生、张万顺先生、 邢怡女士和独立董事张礼卿先生、朱征夫先生因工作原因未能出席会议； 2、公司在任监事3人，出席2人，监事刘军才先生因工作原因未能出席会议；3、董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于2016年度董事会工作报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 7,214,305,264 99.9845 1,096,000 0.0152 24,500 0.0003 2、议案名称：关于2016年度监事会工作报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 7,214,292,964 99.9843 1,108,300 0.0154 24,500 0.0003 3、议案名称：关于2017年度投资计划的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 7,214,292,664 99.9843 1,115,100 0.0155 18,000 0.0002 4、议案名称：关于2016年度财务决算的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 7,214,309,264 99.9845 1,098,500 0.0153 18,000 0.0002 5、议案名称：关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 7,214,307,445 99.9845 1,118,319 0.0155 0 0 6、议案名称：关于2016年度报告及摘要的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 7,214,315,764 99.9846 1,092,000 0.0152 18,000 0.0002 7、议案名称：关于公司2017年度对外担保的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 7,130,715,165 98.8260 78,573,531 1.0890 6,137,068 0.0850 8、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 7,214,216,264 99.9832 1,191,100 0.0165 18,400 0.0003 9、议案名称：关于向中国保利集团公司申请借款及担保的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 2,324,956,983 98.1424 43,988,463 1.8568 18,000 0.0008 10、 议案名称：关于在保利财务有限公司办理相关业务的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 2,272,416,604 95.9245 96,528,842 4.0747 18,000 0.0008 11、 议案名称：关于公司与合营、联营企业关联交易事项的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 2,335,023,942 98.5673 27,802,436 1.1736 6,137,068 0.2591 (二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 持股5%以上普通股股东 4,511,874,673 100 0 0 0 0 持股1%-5%普通股股东 1,831,322,907 100 0 0 0 0 持股1%以下普通股股东 871,109,865 99.8718 1,118,319 0.1282 0 0 其中:市值50万以下普 50,510,278 99.8061 98,119 0.1939 0 0 通股股东 市值 50 万以上普通股 820,599,587 99.8758 1,020,200 0.1242 0 0 股东 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 同意 反对 弃权 序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） 5 关于2016年度利 2,672,717,385 99.9582 1,118,319 0.0418 0 0 润分配及资本公 积金转增股本方 案的议案 关于向中国保利 9 集团公司申请借 2,295,241,596 98.1188 43,988,463 1.8804 18,000 0.0008 款及担保的议案 关于在保利财务 10 有限公司办理相 2,242,701,217 95.8727 96,528,842 4.1265 18,000 0.0008 关业务的议案 关于公司与合营、 11 联营企业关联交 2,305,308,555 98.5491 27,802,436 1.1885 6,137,068 0.2624 易事项的议案 (四) 关于议案表决的有关情况说明 第九项至第十一项议案涉及关联交易，关联股东中国保利集团公司、保利南 方集团有限公司回避表决，回避表决股份数量合计4,846,462,318股。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所 律师：朱敏、田原 2、律师鉴证结论意见： 公司本次股东大会的召集和召开程序、参加本次股东大会人员的资格、表决程序等事宜，均符合法律、法规、规范性文件的要求及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，基于本次股东大会表决结果所形成的决议合法有效。 四、 备查文件目录 1、保利房地产（集团）股份有限公司2016年年度股东大会决议； 2、律师法律意见书。 特此公告。 保利房地产（集团）股份有限公司 2017年5月12日