证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2017-018 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2017年5月11日 (二)股东大会召开的地点：江阴市绮山路189号昊柏国际酒店 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 16 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 374,058,795 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 37.7167 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，由董事长包士金先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规、《公司章程》和相关议事规则的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事6人，出席5人，魏思奇先生因公务安排未出席会议； 2、公司在任监事3人，出席2人，李小青先生因公务安排未出席会议； 3、董事会秘书出席了现场会议；部分其他高管和见证律师列席了现场会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：江苏吉鑫风能科技股份有限公司2016年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 373,545,495 99.8628 304,700 0.0814 208,600 0.0558 2、议案名称：江苏吉鑫风能科技股份有限公司2016年度独立董事述职报告 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 373,545,495 99.8628 304,700 0.0814 208,600 0.0558 3、议案名称：江苏吉鑫风能科技股份有限公司2016年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 373,545,495 99.8628 304,700 0.0814 208,600 0.0558 4、议案名称：江苏吉鑫风能科技股份有限公司2016年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 373,545,495 99.8628 304,700 0.0814 208,600 0.0558 5、议案名称：江苏吉鑫风能科技股份有限公司2016年度利润分配及资本公积 金转增股本预案 审议结果：通过 此提案为特别决议事项，同意票数达到了出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的三分之二。具体表决结果如下： 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 373,545,095 99.8627 513,700 0.1373 0 0 6、议案名称：江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于审议并披露2016年年度报 告及其摘要的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 373,545,495 99.8628 304,700 0.0814 208,600 0.0558 7、议案名称：江苏吉鑫风能科技股份有限公司2016年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 373,545,495 99.8628 304,700 0.0814 208,600 0.0558 8、议案名称：江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于2017-2018年度向金融机构 申请综合授信额度的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 373,545,495 99.8628 513,300 0.1372 0 0 9、议案名称：江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于2017-2018年度为控股子公 司提供担保的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 370,780,468 99.1236 3,069,727 0.8206 208,600 0.0558 10、议案名称：江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于聘请2017年度审计机构的 议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 373,545,495 99.8628 304,700 0.0814 208,600 0.0558 (二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例票 比例 （%） （%）数 （%） 持股5%以上普通股股东 361,884,588 96.7454 0 0 0 0 持股1%-5%普通股股东 0 0 0 0 0 0 持股1%以下普通股股东 11,660,507 3.1173 513,700 0.1373 0 0 其中:市值50万以下普通股股东 2,330,527 0.6230 25,100 0.0067 0 0 市值50万以上普通股股东 9,329,980 2.4943 488,600 0.1306 0 0 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 同意 反对 弃权 序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 5 2016年度利润分配及资本 9,760,507 2.6094 513,700 0.1373 0 0 公积金转增股本预案 7 2016年度募集资金存放与 9,760,907 2.6095 304,700 0.0814 208,600 0.0558 实际使用情况的专项报告 关于2017-2018年度向金融 8 机构申请综合授信额度的 9,760,907 2.6095 513,300 0.1372 0 0 议案 9 关于2017-2018年度为控股 6,995,880 1.8703 3,069,727 0.8206 208,600 0.0558 子公司提供担保的议案 10 关于聘请2017年度审计机 9,760,907 2.6095 304,700 0.0814 208,600 0.0558 构的议案 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所 律师：鲍方舟、丁汀 2、律师鉴证结论意见： 公司2016年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、 会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。 四、 备查文件目录 1、2016年年度股东大会会议决议； 2、上海市锦天城律师事务所关于江苏吉鑫风能科技股份有限公司2016年年度 股东大会的法律意见书。 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2017年5月12日