证券代码：600378 证券简称：天科股份 公告编号：2017-015 四川天一科技股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年5月11日 (二) 股东大会召开的地点：四川省成都市机场路常乐二段12号公司二楼会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 10 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 167,360,685 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 56.3137 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈虹先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事8人，出席6人，董事吴昱、独立董事许军利因工作原因未能 出席本次股东大会； 2、公司在任监事7人，出席3人，监事张金晓、何捷、党春林、王键因工作原 因未能出席本次股东大会； 3、董事会秘书出席了本次股东大会；公司总经理等部分其他高级管理人员及公 司聘请的律师列席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：2016年度董事会工作报告； 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%） A股 96,856,385 57.8728 500 0.0002 70,503,800 42.1270 2、议案名称：2016年度监事会工作报告； 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 167,360,185 99.9997 500 0.0003 0 0.0000 3、议案名称：2016年度财务决算报告； 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 167,360,185 99.9997 500 0.0003 0 0.0000 4、议案名称：2016年年度报告及摘要； 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 167,360,185 99.9997 500 0.0003 0 0.0000 5、议案名称：关于公司2016年利润分配和资本公积金转增的议案； 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 167,360,185 99.9997 500 0.0003 0 0.0000 6、议案名称：关于公司支付2016年财务报告审计费用和内部控制审计费用的 议案； 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 167,360,185 99.9997 500 0.0003 0 0.0000 7、议案名称：关于续聘公司2017年度财务报告审计机构的议案； 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 167,360,185 99.9997 500 0.0003 0 0.0000 8、议案名称：关于续聘公司2017年度内部控制审计机构的议案； 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 167,360,185 99.9997 500 0.0003 0 0.0000 9、议案名称：关于确定《公司董事长2016年度绩效奖励及其他非独立董事、 监事津贴办法》的议案； 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 167,360,185 99.9997 500 0.0003 0 0.0000 10、 议案名称：关于确定公司2017年度独立董事津贴的议案； 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 167,360,185 99.9997 500 0.0003 0 0.0000 11、 议案名称：关于公司2017年度日常关联交易预估的议案； 审议结果：不通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%） A股 1,834,633 2.5012 500 0.0007 71,516,026 97.4981 12、 议案名称：关于补选公司第六届董事会董事的议案。 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 167,360,185 99.9997 500 0.0003 0 0.0000 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） 5 关于公司 2,846,859 99.9824 500 0.0176 0 0.0000 2016 年利润 分配和资本 公积金转增 的议案； 7 关于续聘公 2,846,859 99.9824 500 0.0176 0 0.0000 司2017年度 财务报告审 计机构的议 案； 8 关于续聘公 2,846,859 99.9824 500 0.0176 0 0.0000 司2017年度 内部控制审 计机构的议 案； 9 关于确定《公 2,846,859 99.9824 500 0.0176 0 0.0000 司董事长 2016 年度绩 效奖励及其 他非独立董 事、监事津贴 办法》的议 案； 10 关于确定公 2,846,859 99.9824 500 0.0176 0 0.0000 司2017年度 独立董事津 贴的议案； 11 关于公司 1,834,633 64.4327 500 0.0175 1,012, 35.5498 2017 年度日 226 常关联交易 预估的议案； 12 关于补选公 2,846,859 99.9824 500 0.0176 0 0.0000 司第六届董 事会董事的 议案。 (三) 关于议案表决的有关情况说明 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，“议案1、关于公司2017 年度日常关联交易预估的议案”涉及关联交易，关联交易对方与本公司同受公司大股东中国昊华化工集团股份有限公司及其公司实际控制人中国化工集团公司控制。 中国昊华化工集团股份有限公司（持有本公司股份70,778,216股）及其一致 行动人中国化工资产公司（持有本公司股份23,231,310股）、中蓝晨光化工研究 设计院有限公司（持有本公司股份1,012,226股）共计持有本公司股份95,021,752 股（占公司股份总数的31.97%），为与该项交易有利害关系的关联股东，在会议 审议该关联交易议案时按照相关规定回避表决，其所持有的本公司股份未计入该议案有效表决权股份总数。 该议案赞成票未达到出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权二分之一以上，该议案未获通过。 鉴于此，公司2017年度拟发生的日常关联交易，公司将严格按照《公司章 程》及上交所交易规则及有关法律法规的要求履行审议程序并及时披露。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市北斗鼎铭律师事务所 律师：尹春凤、顾卓巍 2、律师鉴证结论意见： （1）本次股东大会的召集、召开程序合法； （2）本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效； （3）本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 四川天一科技股份有限公司 2017年5月12日