证券代码：600081 股票简称：东风科技 编号：临2017-016 东风电子科技股份有限公司 第七届监事会 2017年第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 东风科技监事会已于2017年4月28日向全体监事以电子邮件方式发出了第 七届监事会2017年第三次会议通知，第七届监事会2017年第三次会议于2017 年5月12日在湖北省武汉市沌口经济开发区珠山湖大道595号东风延锋汽车饰 件系统有限公司1号会议室召开，会议由监事谭小波先生主持，应参加表决监事 3名，实参加表决监事3名，公司高管人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、 《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了关于选举公司第七届监事会监事长的议案 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 根据监事会提名，选举王汉军先生为公司第七届监事会监事长。 请各位监事审议。 附：王汉军先生简历 王汉军,男，1961年1月5日出生，在职研究生，高级经济师，中共党员。 先后在东风公司组织干部部组织处任处长、东风公司燃气公司任总经理兼党委书记、东风汽车零部件（集团）综合管理部部长，现任东风电子科技股份有限公司董事、党委副书记。 特此公告。 东风电子科技股份有限公司监事会 2017年5月13日 报备文件 （一）公司第七届监事会2017年第三次会议决议