证券代码：002687 证券简称：乔治白 公告编号：2017-023 浙江乔治白服饰股份有限公司 关于2016年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 2、本次股东大会未出现否决和修改议案的情形。 3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。 一、会议召开情况 本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式进行。现场会议于 2017年5月12日下午2:30在浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路588号商务楼会议 室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 5 月12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2017年5月11日15:00至2017年5月12日15:00 期间的任意时间。 会议由公司董事会召集，公司董事长池方燃先主持本次会议。公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，国浩律师(上海)事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。 会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 5人，代表股份 56,252,485股，占上市公司总股份的15.8524％。其中：通过现场投票的股东3 人，代表股份47,240,000股，占上市公司总股份的13.3126％。通过网络投票 的股东2人，代表股份9,012,485股，占上市公司总股份的2.5398％。 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 9,012,485 股，占上市公司总股份的 2.5398％。其中：通过现场投票的股东0 人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东2人， 代表股份9,012,485股，占上市公司总股份的2.5398％。 三、提案审议和表决情况 大会采用记名方式进行现场和网络表决，审议表决结果如下： （一）审议通过了《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》 同意56,251,485股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权0股，占出席会议所有股 东所持股份的0.0000％。 （二）审议通过了《关于公司2016年度报告及摘要的议案》 同意56,251,485股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权0股，占出席会议所有股 东所持股份的0.0000％。 （三）审议通过了《关于公司2016年度审计报告的议案》 同意56,251,485股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权0股，占出席会议所有股 东所持股份的0.0000％。 （四）审议通过了《关于续聘立信会计事务所为公司2017年审计机构的议 案》 同意56,251,485股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权0股，占出席会议所有股 东所持股份的0.0000％。 其中中小投资者的表决情况为：同意9,011,485股，占出席会议中小股东所 持股份的99.9889％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0110％； 弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 （五）审议通过了《关于公司2016年度财务决算的议案》 同意56,251,485股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权0股，占出席会议所有股 东所持股份的0.0000％。 （六）审议通过了《关于公司2016年度利润分配的议案》 同意56,251,485股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权0股，占出席会议所有股 东所持股份的0.0000％。 其中中小投资者的表决情况为：同意9,011,485股，占出席会议中小股东所 持股份的99.9889％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0110％； 弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 （七）审议通过了《关于选举王佑愫女士为非独立董事的议案》 同意56,251,485股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权0股，占出席会议所有股 东所持股份的0.0000％。 其中中小投资者的表决情况为：同意9,011,485股，占出席会议中小股东所 持股份的99.9889％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0110％； 弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 （八）审议通过了《关于公司及所属子公司向银行购买理财产品额度的议案》 同意56,251,485股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中中小投资者的表决情况为：同意9,011,485股，占出席会议中小股东所 持股份的99.9889％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0110％； 弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 （九）审议通过了《关于2016年度监事会工作报告的议案》 同意56,251,485股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权0股，占出席会议所有股 东所持股份的0.0000％。 （十）审议通过了《关于调整公司监事薪酬的议案》 同意56,251,485股，占出席会议所有股东所持股份的99.9982％；反对1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0018％；弃权0股，占出席会议所有股 东所持股份的0.0000％。 其中中小投资者的表决情况为：同意9,011,485股，占出席会议中小股东所 持股份的99.9889％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0110％； 弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 四、律师见证情况 国浩律师（上海）事务所指派律师出席本次股东大会进行见证并出具法律意见书，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2017年5月13日刊登的《国 浩律师（上海）事务所关于浙江乔治白服饰股份有限公司2016年度股东大会的 法律意见书》。 五、备查文件 1、公司2016年度股东大会会议决议； 2、《国浩律师（上海）事务所关于浙江乔治白服饰股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 浙江乔治白服饰股份有限公司 董事会 2017年5月13日