证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2017-031 申通快递股份有限公司 2016年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年4月18日和4月28日在《中 国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于召开2016年度股东大会的通知》和《关于变更公司2016年度股东大会召开时间的公告》。2、本次股东大会无否决或者修改提案的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议时间： 1、现场会议时间：2017年5月12日（周五）下午14：30 2、网络投票时间：2017年5月11日～2017年5月12日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 5月 12 日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年5月11日15:00至2017年5 月12日15:00期间的任意时间。 （三）会议主持人：董事长陈德军先生 （四）现场会议召开地点：上海市青浦区重固镇北青公路6598弄25号9楼 （五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 （六）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及其他规范性文件的规定。 （七）会议出席情况 1、通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 1,150,951,797 股，占上市公司总股份的 75.1862％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份1,065,762,931股，占上市公司总股份的 69.6212％。通过网络投票的股东8人，代表股份85,188,866股，占上市公司总股份的5.5650％。 2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，上海市锦天城律师事务所詹程律师、万俊律师出席本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书。 二、议案审议和表决情况 本次股东大会通过现场结合网络投票方式表决通过如下议案： 1、《关于公司2016年度报告及年度报告摘要的议案》 表决结果为：同意1,150,817,645股，占出席会议所有股东所持股份的99.9883％；反对134,008 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0116％；弃权144股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中中小股东表决情况：同意2,279,304股，占出席会议中小股东所持股份的94.4415％；反 对134,008股，占出席会议中小股东所持股份的5.5525％；弃权144股（其中，因未投票默认弃 权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0060％。 根据以上投票表决结果，通过该项议案。 2、《2016年度董事会工作报告》 表决结果为：同意1,150,817,645股，占出席会议所有股东所持股份的99.9883％；反对134,008 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0116％；弃权144股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中中小股东表决情况：同意2,279,304股，占出席会议中小股东所持股份的94.4415％；反 对134,008股，占出席会议中小股东所持股份的5.5525％；弃权144股（其中，因未投票默认弃 权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0060％。 根据以上投票表决结果，通过该项议案。 3、《2016年度监事会工作报告》 表决结果为：同意1,150,817,645股，占出席会议所有股东所持股份的99.9883％；反对134,008 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0116％；弃权144股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中中小股东表决情况：同意2,279,304股，占出席会议中小股东所持股份的94.4415％；反 对134,008股，占出席会议中小股东所持股份的5.5525％；弃权144股（其中，因未投票默认弃 权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0060％。 根据以上投票表决结果，通过该项议案。 4、《2016年财务决算报告》 表决结果为：同意1,150,817,645股，占出席会议所有股东所持股份的99.9883％；反对134,008 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0116％；弃权144股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中中小股东表决情况：同意2,279,304股，占出席会议中小股东所持股份的94.4415％；反 对134,008股，占出席会议中小股东所持股份的5.5525％；弃权144股（其中，因未投票默认弃 权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0060％。 根据以上投票表决结果，通过该项议案。 5、《关于公司2016年度利润分配的议案》 表决结果为：同意1,150,817,645股，占出席会议所有股东所持股份的99.9883％；反对134,008 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0116％；弃权144股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中中小股东表决情况：同意2,279,304股，占出席会议中小股东所持股份的94.4415％；反 对134,008股，占出席会议中小股东所持股份的5.5525％；弃权144股（其中，因未投票默认弃 权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0060％。 根据以上投票表决结果，通过该项议案。 6、《关于公司2016年日常关联交易总结及2017年日常关联交易预计的议案》 表决结果为：同意243,939,984股，占出席会议所有股东所持股份的99.9450％；反对134,008 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0549％；弃权144股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。 其中中小股东表决情况：同意2,279,304股，占出席会议中小股东所持股份的94.4415％；反 对134,008股，占出席会议中小股东所持股份的5.5525％；弃权144股（其中，因未投票默认弃 权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0060％。 根据以上投票表决结果，通过该项议案。 7、《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》 表决结果为：同意1,150,817,645股，占出席会议所有股东所持股份的99.9883％；反对134,008 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0116％；弃权144股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中中小股东表决情况：同意2,279,304股，占出席会议中小股东所持股份的94.4415％；反 对134,008股，占出席会议中小股东所持股份的5.5525％；弃权144股（其中，因未投票默认弃 权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0060％。 根据以上投票表决结果，通过该项议案。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所 2、律师姓名：詹程律师、万俊律师 3、结论性意见：公司2016年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资 格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。 四、备查文件 1、2016年度股东大会会议决议 2、上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书 特此公告。 申通快递股份有限公司 董事会 二○一七年五月十三日