证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2017-024 德展大健康股份有限公司 2016年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要内容提示 1.本次会议上无增加、变更和否决提案的情况。 2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 二、会议召开情况 1、召集人：公司董事会 2、现场会议主持人：由公司1/2以上董事推举董事杜业松先生主持本次会 议。 3、会议召开的合法、合规性：会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议召开时间为2017年5月12日下午14：30分 网络投票时间为2017年5月11日-2017年5月12日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5 月12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2017年5月11日15:00至2017年5月12日15:00 期间的任意时间。 5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 6、会议地点：农村信用联社培训中心会议室(新疆乌鲁木齐县水西沟镇方家庄200号) 三、会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东20人，代表股份1,089,090,910股，占上市公司 总股份的72.8820％。 其中：通过现场投票的股东6人，代表股份1,088,540,690股，占上市公司 总股份的72.8452％。 通过网络投票的股东 14 人，代表股份 550,220 股，占上市公司总股份的 0.0368％。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东16人，代表股份85,111,095股，占上市公司总 股份的5.6956％。 其中：通过现场投票的股东2人，代表股份84,560,875股，占上市公司总股 份的5.6588％。 通过网络投票的股东 14 人，代表股份 550,220 股，占上市公司总股份的 0.0368％。 3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。 四、议案审议及表决情况 本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式。 议案1、 董事会工作报告 总表决情况： 同意 1,088,921,458 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9844％；反对 169,452股，占出席会议所有股东所持股份的0.0156％；弃权0股（其中，因未 投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意84,941,643股，占出席会议中小股东所持股份的99.8009％；反对169,452 股，占出席会议中小股东所持股份的0.1991％；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 议案2、 监事会工作报告 总表决情况： 同意 1,088,960,358 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9880％；反对 130,552股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120％；弃权0股（其中，因未 投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意84,980,543股，占出席会议中小股东所持股份的99.8466％；反对130,552 股，占出席会议中小股东所持股份的0.1534％；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 议案3、2016年度财务决算报告 总表决情况： 同意 1,088,921,458 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9844％；反对 169,452股，占出席会议所有股东所持股份的0.0156％；弃权0股（其中，因未 投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意84,941,643股，占出席会议中小股东所持股份的99.8009％；反对169,452 股，占出席会议中小股东所持股份的0.1991％；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 议案4、 2016年度利润分配及资本公积转增股本预案 总表决情况： 同意 1,088,921,458 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9844％；反对 169,452股，占出席会议所有股东所持股份的0.0156％；弃权0股（其中，因未 投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意84,941,643股，占出席会议中小股东所持股份的99.8009％；反对169,452 股，占出席会议中小股东所持股份的0.1991％；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 议案5、2017年度财务预算报告 总表决情况： 同意 1,088,921,458 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9844％；反对 130,552股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120％；弃权38,900股（其中， 因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0036％。 中小股东总表决情况： 同意84,941,643股，占出席会议中小股东所持股份的99.8009％；反对130,552 股，占出席会议中小股东所持股份的0.1534％；弃权38,900股（其中，因未投 票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0457％。 议案6、 2016年度报告全文及摘要 总表决情况： 同意 1,088,921,458 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9844％；反对 169,452股，占出席会议所有股东所持股份的0.0156％；弃权0股（其中，因未 投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意84,941,643股，占出席会议中小股东所持股份的99.8009％；反对169,452 股，占出席会议中小股东所持股份的0.1991％；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 议案7、 2016年计提资产减值准备的议案 总表决情况： 同意 1,088,921,458 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9844％；反对 169,452股，占出席会议所有股东所持股份的0.0156％；弃权0股（其中，因未 投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意84,941,643股，占出席会议中小股东所持股份的99.8009％；反对169,452 股，占出席会议中小股东所持股份的0.1991％；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 议案8、 关于续聘2017年度审计和内控审计机构的议案 总表决情况： 同意 1,088,921,458 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9844％；反对 169,452股，占出席会议所有股东所持股份的0.0156％；弃权0股（其中，因未 投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意84,941,643股，占出席会议中小股东所持股份的99.8009％；反对169,452 股，占出席会议中小股东所持股份的0.1991％；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 议案9、 2016年度募集资金实际存放与使用情况专项报告 总表决情况： 同意 1,088,921,458 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9844％；反对 169,452股，占出席会议所有股东所持股份的0.0156％；弃权0股（其中，因未 投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意84,941,643股，占出席会议中小股东所持股份的99.8009％；反对169,452 股，占出席会议中小股东所持股份的0.1991％；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 议案10、 关于制定公司未来三年(2017-2019)股东回报规划的议案 总表决情况： 同意 1,088,921,458 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9844％；反对 130,552股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120％；弃权38,900股（其中， 因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0036％。 中小股东总表决情况： 同意84,941,643股，占出席会议中小股东所持股份的99.8009％；反对130,552 股，占出席会议中小股东所持股份的0.1534％；弃权38,900股（其中，因未投 票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0457％。 五、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：新疆天阳律师事务所 2、律师姓名：邵丽娅 贺琪 3、结论性意见： 本所律师认为，公司二○一六年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。 六、备查文件 1、公司2016年度股东大会决议 2、天阳律师事务所关于德展大健康股份有限公司二○一六年度股东大会法律意见书 特此公告。 德展大健康股份有限公司董事会 2017年5月12日