股票代码：000726200726 股票简称：鲁泰A鲁泰B 公告编号：2017-023 鲁泰纺织股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东大会有临时提案提交表决的情况； （详见本公司于2017年4月28日发布于巨潮资讯网的《关于2016年年度股 东大会增加临时提案暨 2016年年度股东大会补充通知的公告》，公告编号 2017-021） 2、本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 二、会议召开的情况 1.会议通知情况： 2016年年度股东大会通知于2017年3月30日发出，2017年4月28日再次 发出《关于2016年年度股东大会增加临时提案暨2016年年度股东大会补充通知 的公告》。 2.会议召开时间： （1）现场会议时间：2017年5月12日（星期五）下午13：30时。 （2）网络投票时间：交易系统投票时间：2017年5月12日上午9:30至11:30， 下午13:00至15:00；互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月11日下午 15：00，结束时间为2017年5月12日下午15：00。 3.现场会议地点：公司所在地般阳山庄会议室 4.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5.召集人：公司董事会 6.主持人：董事长刘子斌先生 7.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。 三、本次会议的出席情况 1、总体情况 股东及股东代理人41人、代表股份37,220.8728万股，占本公司有表决权股份总数92,260.2311万股的40.343%。其中，B股股东及股东代理人16人、代表股份19,524.4194万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的54.126%。 2、出席现场会议的情况 股东及股东代理人18人、代表股份35,374.6470万股，占公司有表决权股份总数92,260.2311万股的38.342%。其中，B股股东及股东代理人12人、代表股份19,515.2872万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的54.101%。 3、网络投票的情况 通过网络投票的股东23人，代表股份1,846.2258万股，占上市公司总股份的2.001%。其中，B股股东通过网络投票的4人，代表股份数9.1322万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的0.025%。 4、公司部分董事、高级管理人员及全体监事、公司聘请的见证律师出席了会议。 四、提案审议和表决情况： （一）表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式。 （二）表决结果如下： 1、审议通过了《董事会2016年年度工作报告的议案》。 总表决情况： 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会全体股东 372,208,728 372,175,806 99.991% 32,922 0.009% 0 0% 其中：与会B股股东 195,244,194 195,212,872 99.984% 31,322 0.016% 0 0% 其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况： 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会中小投资者 112,379,000 112,346,078 99.971% 32,922 0.029% 0 0% 其中：与会B股中小投资者 76,668,794 76,637,472 99.959% 31,322 0.041% 0 0% 表决结果： 该项议案获得通过。 2、审议通过了《监事会2016年度工作报告的议案》。 总表决情况： 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会全体股东 372,208,728 372,175,806 99.991% 32,922 0.009% 0 0% 其中：与会B股股东 195,244,194 195,212,872 99.984% 31,322 0.016% 0 0% 其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况： 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会中小投资者 112,379,000 112,346,078 99.971% 32,922 0.029% 0 0% 其中：与会B股中小投资者 76,668,794 76,637,472 99.959% 31,322 0.041% 0 0% 表决结果： 该项议案获得通过。 3、审议通过了《公司2016年年度报告及摘要》。 总表决情况： 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会全体股东 372,208,728 372,175,806 99.991% 32,922 0.009% 0 0% 其中：与会B股股东 195,244,194 195,212,872 99.984% 31,322 0.016% 0 0% 其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况： 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会中小投资者 112,379,000 112,346,078 99.971% 32,922 0.029% 0 0% 其中：与会B股中小投资者 76,668,794 76,637,472 99.959% 31,322 0.041% 0 0% 表决结果： 该项议案获得通过。 4、审议通过了《公司2016年度财务决算报告的议案》。 总表决情况： 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会全体股东 372,208,728 372,175,806 99.991% 32,922 0.009% 0 0% 其中：与会B股股东 195,244,194 195,212,872 99.984% 31,322 0.016% 0 0% 其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况： 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会中小投资者 112,379,000 112,346,078 99.971% 32,922 0.029% 0 0% 其中：与会B股中小投资者 76,668,794 76,637,472 99.959% 31,322 0.041% 0 0% 表决结果： 该项议案获得通过。 5、审议通过了《公司2016年度利润分配预案的议案》。 总表决情况： 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会全体股东 372,208,728 372,202,328 99.998% 6,400 0.002% 0 0% 其中：与会B股股东 195,244,194 195,239,394 99.998% 4800 0.002% 0 0% 其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况： 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会中小投资者 112,379,000 112,372,600 99.994% 6400 0.006% 0 0% 其中：与会B股中小投资者 76,668,794 76,663,994 99.994% 4800 0.006% 0 0% 表决结果： 该项议案获得通过。 6、审议通过了《关于支付2016年度财务审计及内部控制审计机构费用的议案》。 总表决情况： 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会全体股东 372,208,728 363,370,791 97.626% 457,703 0.123% 8,380,234 2.251% 其中：与会B股股东 195,244,194 187,471,640 96.019% 456,103 0.234% 7,316,451 3.747% 其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况： 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会中小投资者 112,379,000 103,541,063 92.136% 457,703 0.407% 8,380,234 7.457% 其中：与会B股中小投资者 76,668,794 68,896,240 89.862% 456,103 0.595% 7,316,451 9.543% 表决结果： 该项议案获得通过。 7、审议通过了《公司关于修改《公司章程》部分条款的议案》。 总表决情况： 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会全体股东 372,208,728 372,148,828 99.984% 59900 0.016% 0 0% 其中：与会B股股东 195,244,194 195,189,194 99.972% 55000 0.028% 0 0% 其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况： 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会中小投资者 112,379,000 112,319,100 99.947% 59900 0.053% 0 0% 其中：与会B股中小投资者 76,668,794 76,613,794 99.928% 55000 0.072% 0 0% 表决结果：该议案为特别议案，获得出席会议有表决权股份的2/3以上通过。 8、审议通过了《关于聘任公司2017年度财务审计及内部控制审计机构的议案》。 总表决情况： 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会全体股东 372,208,728 364,434,574 97.911% 457,703 0.123% 7,316,451 1.966% 其中：与会B股股东 195,244,194 187,471,640 96.019% 456,103 0.234% 7,316,451 3.747% 其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况： 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会中小投资者 112,379,000 104,604,846 93.082% 457,703 0.407% 7,316,451 6.511% 其中：与会B股中小投资者 76,668,794 68,896,240 89.862% 456,103 0.595% 7,316,451 9.543% 表决结果： 该项议案获得通过。 9、关于补选第八届董事会董事的议案。 9.1关于补选刘德铭先生为第八届董事会董事的议案 总表决情况： 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会全体股东 372,208,728 371,413,148 99.786% 0 0% 795,580 0.214% 其中：与会B股股东 195,244,194 194,866,912 99.807% 0 0% 377,282 0.193% 其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况： 代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例 与会中小投资者 112,379,000 111,583,420 99.292% 0 0% 795,580 0.708% 其中：与会B股中小投资者 76,668,794 76,291,512 99.508% 0 0% 377,282 0.492% 表决结果：刘德铭先生当选第八届董事会董事。 五、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：山东德衡律师事务所 2、律师姓名：曹钧 张明阳 3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、临时提案的内容和提出程序及本次股东大会的表决程序、表决方式均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 六、备查文件 1．2016年年度股东大会决议。 2．法律意见书。 鲁泰纺织股份有限公司董事会 二零一七年五月十三日