证券代码：603318 证券简称：派思股份 公告编号：2017-028 大连派思燃气系统股份有限公司 2016年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年5月12日 (二) 股东大会召开的地点：大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦41层公司 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 3 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 255,627,009 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 69.9007 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事会依法召集。 公司董事长谢冰先生主持了会议。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席8人，董事XieJing因身体原因未能出席本次会议 并向公司请假； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、公司董事会秘书出席本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《2016年度董事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 255,627,009 100.0000 0 0 0 0 2、议案名称：《2016年度监事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 255,627,009 100.0000 0 0 0 0 3、议案名称：《独立董事2016年度述职报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 255,627,009 100.0000 0 0 0 0 4、议案名称：《公司2016年度财务决算报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 255,627,009 100.0000 0 0 0 0 5、议案名称：《公司2017年度财务预算报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 255,627,009 100.0000 0 0 0 0 6、议案名称：《公司2016年度利润分配预案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 255,627,009 100.0000 0 0 0 0 7、议案名称：《关于公司2016年度报告及摘要的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 255,627,009 100.0000 0 0 0 0 8、议案名称：《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 255,627,009 100.0000 0 0 0 0 9、议案名称：《关于公司 2016年度预计的日常关联交易执行情况及2017年度 日常关联交易预计的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 627,009 100.0000 0 0 0 0 10、 议案名称：《关于2017年度向银行申请授信额度的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 255,627,009 100.0000 0 0 0 0 11、 议案名称：《关于公司减少注册资本的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 255,627,009 100.0000 0 0 0 0 12、 议案名称：《关于修改公司章程的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 255,627,009 100.0000 0 0 0 0 (二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例 持股5%以上普通股股东 255,000,000 100.0000 0 0 0 0 持股1%-5%普通股股东 - - - - - - 持股1%以下普通股股东 627,009 100.0000 0 0 0 0 其中:市值50 万以下普通- - - - - - 股股东 市值50万以上普通股股东 627,009 100.0000 0 0 0 0 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） 6 《公司2016 年度利润分 255,627,009 100.0000 0 0 0 0 配预案》 7 《关于公司2016 年度报 255,627,009 100.0000 0 0 0 0 告及摘要的议案》 8 《关于续聘公司2017年 255,627,009 100.0000 0 0 0 0 度审计机构的议案》 9 《关于公司 2016年度预 627,009 100.0000 0 0 0 0 计的日常关联交易执行 情况及2017 年度日常关 联交易预计的议案》 10 《关于2017 年度向银行 255,627,009 100.0000 0 0 0 0 申请授信额度的议案》 (四) 关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东大会第11项和第12项议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上 通过。 2、本次股东大会第9项议案，出席本次股东大会的关联股东大连派思投资有限 公司（持有表决权的股份总数178,500,000股）、ENERGAS LTD.（持有表决权的 股份总数76,500,000股）回避表决。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（上海）律师事务所 律师：熊建刚、冯凯 2、律师见证结论意见： 综上所述，本所律师认为： 贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 大连派思燃气系统股份有限公司 2017年5月13日