证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2017-018 国睿科技股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年5月12日 (二) 股东大会召开的地点：南京市江宁经济开发区将军大道39号107会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 24 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 220,788,410 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 46.1194 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由于公司原董事长不再担任公司董事及董事长，半数以上董事推举王德江董事主持本次会议。会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事陈良华先生因工作出差在外未出席 会议； 2、公司在任监事5人，出席5人； 3、董事会秘书王贵夫先生出席会议，公司高级管理人员列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：公司2016年年度报告全文及摘要 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 219,316,127 99.3331 447,503 0.2026 1,024,780 0.4643 2、议案名称：公司2016年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 219,294,627 99.3234 469,003 0.2124 1,024,780 0.4642 3、议案名称：公司2016年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 219,316,127 99.3331 447,503 0.2026 1,024,780 0.4643 4、议案名称：公司2016年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 219,316,127 99.3331 447,503 0.2026 1,024,780 0.4643 5、议案名称：关于公司2016年度利润分配的预案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 219,294,627 99.3234 591,503 0.2679 902,280 0.4087 6、议案名称：公司2017年度财务预算报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 219,316,127 99.3331 447,503 0.2026 1,024,780 0.4643 7、议案名称：关于确认公司2016年度日常关联交易的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,517,488 50.7559 447,503 14.9678 1,024,780 34.2763 8、议案名称：关于公司2017年度日常关联交易预计的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,517,488 50.7559 447,503 14.9678 1,024,780 34.2763 9、议案名称：关于向金融机构申请2017年度综合授信额度暨银行贷款规模的 议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 219,294,627 99.3234 469,003 0.2124 1,024,780 0.4642 10、 议案名称：关于《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议 案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 219,294,627 99.3234 469,003 0.2124 1,024,780 0.4642 11、 议案名称：关于向全资子公司提供委托贷款的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 219,316,127 99.3331 447,503 0.2026 1,024,780 0.4643 12、 议案名称：关于增加公司注册资本的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 219,316,127 99.3331 447,503 0.2026 1,024,780 0.4643 13、 议案名称：公司章程修正案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 219,294,627 99.3234 469,003 0.2124 1,024,780 0.4642 (二) 累积投票议案表决情况 1、关于选举董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例（%） 14.01 选举胡明春为 219,183,415 99.2730是 公司第七届董 事会董事 14.02 选举吴迤为公 219,183,414 99.2730是 司第七届董事 会董事 14.03 选举万海东为 219,183,414 99.2730是 公司第七届董 事会董事 14.04 选举吴冰为公 219,183,414 99.2730是 司第七届董事 会董事 2、关于选举独立董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例（%） 15.01 选举徐志坚为 219,183,415 99.2730是 公司第七届董 事会独立董事 3、关于选举监事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例（%） 16.01 选举徐斌为公 219,183,415 99.2730是 司第七届监事 会监事 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 5 关于公司 1,495,988 50.0368 591,503 19.7842 902,280 30.1790 2016 年度利 润分配的预 案 7 关于确认公 1,517,488 50.7559 447,503 14.9678 1,024,780 34.2763 司2016年度 日常关联交 易的议案 8 关于公司 1,517,488 50.7559 447,503 14.9678 1,024,780 34.2763 2017 年度日 常关联交易 预计的议案 10 关于《公司 1,495,988 50.0368 469,003 15.6869 1,024,780 34.2763 募集资金存 放与实际使 用情况的专 项报告》的 议案 (四) 关于议案表决的有关情况说明 1、审议通过的议案12、13为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包括股 东代理人）所持表决权的2/3以上通过。 2、审议通过的议案7、8为关联交易议案，关联股东中国电子科技集团公司第 十四研究所、国睿集团有限公司对议案7、8回避表决。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所 律师：许成宝、陈晓玲 2、律师鉴证结论意见： 公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 国睿科技股份有限公司 2017年5月12日