证券代码：600378 证券简称：天科股份 公告编号：临2017－016 四川天一科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议（临时）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）四川天一科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议（临时）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议通知等材料已于2017年5月11日2016年年度股东大会结束后， 以陈虹董事长现场签发并宣读通知、议案和电子邮件的方式送达给公司董事、监事、高级管理人员。 （三）会议于2017年5月12日在公司二楼1号会议室以现场表决方式召开。 （四）会议应出席董事9名，实际出席董事7名。吴昱董事由于工作原因不能 亲自出席会议，委托苏静�t董事代为行使表决权；许军利独立董事由于工作原因不能亲自出席会议，委托申嫦娥独立董事代为行使表决权。 （五）会议由董事长陈虹先生主持。公司部分监事、高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 会议经充分的讨论，审议并通过如下议案： （一）关于选举公司副董事长的议案； 根据《公司章程》的有关规定和陈虹董事长的提名，董事会选举李守荣先生任公司第六届董事会副董事长。简历附后。 9票同意，0票反对，0票弃权通过了本议案。 （二）关于调整公司董事会战略发展委员会、董事会审计委员会人员的议案。 根据公司董事的变动情况，董事会同意对公司第六届董事会原两个专门委员会的人员做适当调整，调整后名单如下： 1、董事会战略发展委员会主任委员（召集人）：李守荣 成员：李守荣、陈叔平、申嫦娥 2、董事会审计委员会主任委员（召集人）：申嫦娥 成员：申嫦娥、许军利、李守荣 9票同意，0票反对，0票弃权通过了本议案。 特此公告 四川天一科技股份有限公司董事会 2017年5月13日 ●报备文件： 1、天科股份第六届董事会第十六次会议（临时）决议。 四川天一科技股份有限公司副董事长简历： 李守荣，男，1967年7月出生，汉族，中共党员，西安交通大学本科，教授 级高级工程师，工信部新材料行业专家。 1990 年-2006 年，先后任蓝星清洗公司机械化工程公司经理 ，蓝星清洗公 司经营办副主任 ，中国蓝星清洗总公司副总工程师，中国蓝星清洗总公司山东 市场部主任，中蓝晨光化工研究院副院长，蓝星信息设备 6914工厂副厂长，中 车汽修集团总公司综合管理办公室主任，蓝星化工新材料股份有限公司副总经理；2006年8月-2015年10月，担任蓝星化工新材料股份有限公司副董事长，总经理；2016年5月-2017年3月，任中国膜工业协会秘书长。2017年4月6日至今任四川天一科技股份有限公司总经理，2017年5月11日至今任本公司董事。