证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2017-临-030 航天科技控股集团股份有限公司 关于召开二○一六年年度股东大会的提示性公告本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十一次会议决议，公司董事会提议召开二○一六年年度股东大会，股东大会通知已于2017年4月26日公告（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《上海证券报》），现将具体情况公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：航天科技2016年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 经公司第五届董事会第五十一次会议审议通过，决定召开航天科技2016年度股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2017年5月17日（周三）14:30 2.网络投票日期、时间：2017年5月16日至2017年5月17日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月17日9:30至11:30，13:00时至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年5月16日15:00至2017年5月17日15:00期间的任意时间。 （五）会议召开方式 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 （六）出席对象 股权登记日：2017年5月12日（周五） 1.截止2017年5月12日（周五）深圳证券交易所收市时，在 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A股 股东均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东； 2.公司董事、监事及高级管理人员； 3.公司聘请的律师。 （七）现场会议召开地点：北京市丰台区科学城海鹰路1号海鹰 科技大厦1605会议室。 二、会议审议事项 1. 审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》。 2. 审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》。 3. 审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》。 4. 审议《关于公司2016年度报告及摘要的议案》。 5. 审议《关于公司2016年度内控审计报告的议案》。 6. 审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。 7. 审议《关于支付2016年度审计费用的议案》。 8. 审议《关于支付2016年度内控审计费用的议案》。 9. 审议《关于控股子公司IEE公司2017年度开展金融衍生品 投资业务的议案》 10. 审议《关于计提资产减值准备的议案》。 11. 审议《关于修订公司章程的议案》。 12. 审议《独立董事2016年度述职报告》。 13. 审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》。 14. 审议《关于调整公司非独立董事的议案》。 15. 审议《关于补选公司独立董事的议案》。 相关议案内容详见本公司刊登在《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上的第五届董事会第五十一次会议决议公告。 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异 议，股东大会方可进行表决。 三、会议登记方法 1.出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持有授权委托书、代理人身份证）和股东账户卡到公司办理出席会议的登记手续；法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。 2.登记时间：2017年5月16日的上午9：30至11：30和下午 1：00至4：00。 3.登记地点：北京市丰台区科学城海鹰路1号海鹰科技大厦15 层证券投资部 四、参加网络投票的具体操作流程 （一）网络投票程序 1.投票代码与投票简称：投票代码为“360901”，投票简称为“航天投票”。 2.议案设置及意见表决 （1）议案设置 表 本次股东大会 “议案编码”一览表 备注 议案编码 议案名称 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √ 非累计投票议案 1.00 审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》。 √ 2.00 审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》。 √ 3.00 审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》。 √ 4.00 审议《关于公司2016年度报告及摘要的议案》。 √ 5.00 审议《关于公司2016年度内控审计报告的议案》。 √ 6.00 审议《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。 √ 7.00 审议《关于支付2016年度审计费用的议案》。 √ 8.00 审议《关于支付2016年度内控审计费用的议案》。 √ 9.00 审议《关于控股子公司IEE公司2017年度开展金融 √ 衍生品投资业务的议案》 10.00 审议《关于计提资产减值准备的议案》。 √ 11.00 审议《关于修订公司章程的议案》。 √ 12.00 审议《独立董事2016年度述职报告》。 √ 13.00 审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》。 √ 14.00 关于调整公司非独立董事的议案 √ 累计投票议案 15.00 关于补选公司独立董事的议案 应选人数（2） 人 15.01 关于选举独立董事由立明的议案 √ 15.02 关于选举独立董事栾大龙的议案 √ （2）填报表决意见 对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权； 对于累计投票议案，填报投给某候选人的选票，上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的。或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票均视为无效票，如果不同意某候选 人，可以对该候选人投0票。 表 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数 填报 对候选人A投X1票 X1票 对候选人B投X2票 X2票 … … 合计 不超过该股东拥有的选举票数 各议案股东拥有的选举票数举例如下：选举独立董事（如议案2， 有2位候选人） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将票数平均分配给2为董事候选人，也可以在2位董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。 （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。 （二）通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2017年5月17日的交易时间，即9:30―11:30和 13:00―15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月16日（现场 股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年5月17日（现 场股东大会结束当日）下午3：00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。 五、其他事项 1.会议联系方式 联系人：杜伟 联系电话：010-83636061 联系传真：010-83636060 电子邮箱：duwei@as-hitech.com 地址：北京市丰台区海鹰路1号科技大厦15层证券投资部 邮编：100070 2.本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。 （附授权委托书见附件） 航天科技控股集团股份有限公司董事会 二�一七年五月十五日 附件：授权委托书 兹委托 先生/女士代表本公司（本人）出席航天科技控股 集团股份有限公司2016年度股东大会，并行使以下表决权： 议案编码 表决事项 表决意见 非累积投票议案 同意 反对 弃权 1.00 关于公司2016年度财务决算报告的议案 2.00 关于公司2016年度利润分配预案的议案 3.00 关于公司2016年度董事会工作报告的议案 4.00 关于公司2016年度报告及摘要的议案 5.00 关于公司2016年度内控审计报告的议案 6.00 关于公司2017年度日常关联交易的议案 7.00 关于支付2016年度审计费用的议案 8.00 关于支付2016年度内控审计费用的议案 9.00 关于控股子公司IEE公司2017年度开展金融 衍生品投资业务的议案 10.00 关于计提资产减值准备的议案 11.00 关于修订公司章程的议案 12.00 独立董事2016年度述职报告 13.00 关于公司2016年度监事会工作报告的议案 14.00 关于调整公司非独立董事的议案 累计投票议案 填写同意票数 15.00 关于补选公司独立董事的议案 - 15.01 关于选举独立董事由立明的议案 15.02 关于选举独立董事栾大龙的议案 说明： 1.对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权； 2.对于累计投票议案，填报投给某候选人的选票，上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的。或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票均视为无效票，如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 委托人（签名盖章）： 委托人身份证号码： 委托人股东帐户： 委托人持股数： 受托人（签名）： 受托人身份证号码： 授权日期：2017年月日