证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2017-027 成都云图控股股份有限公司 关于召开2016年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2016年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-022），定于2017年5月19日在湖北省应城市汉宜大道新都化工行政办公楼四楼会议室召开2016年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2016年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会。2017年4月26日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的通知》。 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议召开时间：2017年5月19日（星期五）下午14：00 2、网络投票时间：2017年5月18日―2017年5月19日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月19日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月18日15：00至2017年5月19日15：00期间任意时间。 （五）会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （六）会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2017年5月12日（星期五）。 （七）出席对象： 1、在股权登记日持有公司股份的股东。 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东； 2、公司董事、监事和高级管理人员； 3、公司聘请的律师。 （八）现场会议召开地点：湖北省应城市汉宜大道新都化工行政办公楼四楼会议室。 二、本次股东大会审议事项 （一）议案名称 1、《2016年度董事会工作报告》； 2、《2016年度监事会工作报告》； 3、《2016年度财务决算报告》； 4、《2016年度利润分配预案》； 5、《2016年年度报告》及摘要； 6、《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》； 7、《关于公司2017年向银行申请不超过50亿元综合授信融资的议案》； 8、《关于公司2017年为控股子公司提供不超过40亿元银行授信担保的议 案》。 （二）议案披露情况 上述议案1、议案3-8已由2017年4月26日召开的公司第四届董事会第十三次会议审议通过，议案2-5已由2017年4月26日召开的公司第四届监事会第六次会议审议通过，议案相关内容详见2017年4月28日公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第十三次会议决议公告》、《第四届监事会第六次会议决议公告》、《2016年年度报告》、《2016年年度报告摘要》、《2016年度监事会工作报告》及《关于公司2017年为控股子公司提供不超过40亿元银行授信担保的公告》。 （三）特别强调事项 1、上述议案中议案8为需通过特别决议表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。 2、上述议案中议案4、议案6涉及影响中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况单独计票，并将根据计票结果进行公开披露。 3、公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职报告。 三、提案编码 本次股东大会提案编码示例表 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 《2016年度董事会工作报告》 √ 2.00 《2016年度监事会工作报告》 √ 3.00 《2016年度财务决算报告》 √ 4.00 《2016年度利润分配预案》 √ 5.00 《2016年年度报告》及摘要 √ 6.00 《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》 √ 《关于公司2017年向银行申请不超过50亿元综合授 √ 7.00 信融资的议案》 《关于公司2017年为控股子公司提供不超过40亿元 √ 8.00 银行授信担保的议案》 四、本次股东大会现场会议的登记方法 （一）登记时间： 2017年5月16日，上午9：00―11：30，下午14：00―17：00 （二）登记地点： 湖北省应城市汉宜大道新都化工行政办公楼五楼行政部。 （三）登记方式： 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续； 2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续； 3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续； 4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2017年5月 16日下午17：00点前送达或传真至公司，传真号码0712-3238810），不接受电 话登记。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 六、其他事项 （一）会议联系人：王生兵、陈银 联系电话：0712-3238810 传真：0712-3238810 电子邮箱：zhengquan@wintrueholding.com 地址：湖北省应城市汉宜大道新都化工行政办公楼 （二）现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。 （三）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。 （四）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。 七、备查文件 （一）第四届董事会第十三次会议决议； （二）第四届监事会第六次会议决议。 成都云图控股股份有限公司董事会 2017年5月16日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 （一）投票代码：362539，投票简称：云图投票 （二）填报表决意见 1、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 2、股东对总议案进行投票，视为对其他所有议案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 （一）投票时间：2017年5月19日的交易时间，即9：30―11：30和13：00―15：00。 （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 （一）互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月18日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2017年5月19日（现场股东大会结束当日）下午15：00。 （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2 授权委托书 本人（本单位）兹委托 先生/女士代表本人（本 单位）出席2017年5月19日召开的成都云图控股股份有限公司2016年年度股 东大会现场会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项提案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有做出指示，受托人有权按照自己的意愿表决。 备注 表决意见 提案编 该列打勾 提案名称 码 的栏目可 同意 反对 弃权 以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累计投票提案 1.00 《2016年度董事会工作报告》 √ 2.00 《2016年度监事会工作报告》 √ 3.00 《2016年度财务决算报告》 √ 4.00 《2016年度利润分配预案》 √ 5.00 《2016年年度报告》及摘要 √ 《关于续聘公司2017年度财务审计机构的 √ 6.00 议案》 《关于公司2017年向银行申请不超过50亿 √ 7.00 元综合授信融资的议案》 《关于公司2017年为控股子公司提供不超 √ 8.00过40亿元银行授信担保的议案》 （说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。） 委托人（签字盖章）： 委托人身份证号码： 委托人股东账号： 委托人持股数量： 股 受托人身份证号码： 受托人（签字）： 委托日期： 2017年月日 委托期限：自签署日至本次股东大会结束。