1 股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2017－037 万向钱潮股份有限公司 关于投资参股易往信息技术（北京）有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 围绕《中国制造2025》国家战略，为抢占中国制造业以信息化与 工业化深度融合为主线的绿色转型升级的制高点，推动公司更好更快 地转型升级，提高公司的综合竞争力，以促进公司更加长远稳健发展。 经与易往信息技术（北京）有限公司（下称“易往信息”）商洽并草 拟了《增资合同书》，约定：公司拟以现金6,000万元增资易往信息， 增资完成后，公司取得易往信息增资扩股后的8.45%股权。 2、董事会审议情况 根据《公司章程》的规定，本次对外投资事项已经2017年5月15 日公司第八届董事会第六次会议审议，以9票同意、0票反对、0票弃 权的表决结果通过。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司 章程》本次对外投资经公司董事会审议通过后生效，无需提交股东大 会审议批准。 2 3、本次对外投资的交易对手与公司不存在关联关系，该项投资 不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组，无须经有关部门批准。 二、投资标的基本情况 本次增资扩股对象为易往信息，其基本情况如下： 1、注册地址：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业 基地天河西路 28 号 4 幢 3 层 309 室； 2、注册资本：910.2946 万元人民币； 3、股东及股权结构： 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%） 陈宁 400.98 44.05 石龙 66.6666 7.33 胡卫刚 50.00 5.49 王令宇 50.00 5.49 深圳煜华基石投资发展中心（有限合伙） 83.3334 9.15 苏州华创赢达创业投资基金企业（有限合伙） 46.9216 5.15 徐江烽 8.3333 0.92 锐境达智能科技（上海）有限公司 41.6667 4.58 民银国际资本投资管理（北京）有限公司 80.4665 8.84 赛摩电气股份有限公司 45.5147 5.00 北京博智宇盛投资有限公司 36.4118 4.00 合 计 910.2946 100.00 4、经营范围：计算机设备计算机软件开发及信息咨询服务；系 3 统集成；计算机设备、高低压电气设备、自动控制系统设备、办公设 备、电子设备、仪器仪表、零售。（企业依法自主选择经营项目，开 展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容 开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活 动）。 5、经营情况及行业地位 主营业务：提供个性定制的自动化、信息化、柔性化和智能化的 智能工厂整体解决方案。 主要客户：公司主要服务过的客户为奔驰、奥迪、大众、通用、 丰田、沃尔沃、上汽、东风、北汽、长城、江陵、江淮等汽车整车企 业；江森自控、李尔、伟世通、德国贝洱、海纳川、东风装备等汽车 零部件企业。目前正在并不断向航天军工、电子、家电、食品医药等 领域渗透，为多个行业提供定制化整体解决方案。 主要产品：自主开发的智能软件一体化平台（包括制造执行系统 [MES]、高级计划与排程系统[APS]、仓储管理系统[WMS]、供应链管 理系统[SCM]、三维仿真模拟系统[SMS]、大数据分析系统[DES]、人 工智能分析系统等[AI]）。 行业地位：易往信息是一家以智能信息技术为驱动的创新型企 业，主要为客户提供个性定制的自动化、信息化、柔性化和智能化的 智能工厂整体解决方案，是国内领先的智能工厂整理解决方案提供 商。该公司先后参与多项国家及行业标准，具有较强的技术实力，目 前共拥有 23 项软件著作权和 13 项专利。 6、易往信息公司财务情况 4 截至 2016 年 12 月 31 日，易往信息账面总资产为 19,737.80 万 元，负债总额为 12,926.80 万元，净资产为 6,811.01 万元；2016 年 实现营业收入 18,572.04 万元，净利润 3,264.64 万元。 截至 2017 年 3 月 31 日，易往信息账面总资产为 20,888.69 万元， 负债总额为 13,007.23 万元，净资产为 7,881.46 万元；2017 年 1-3 月份实现营业收入 5,897.49 万元，净利润 1,070.45 万元。（以上相 关财务数据未经审计） 三、本次增资的定价依据 本次公司以现金方式认购易往信息新增股份，投资定价主要根据 易往信息所在行业发展趋势、易往信息现有业务运营的特点及经营情 况，经与其现有股东协商确定其企业价值。 四、增资协议的主要内容 1、公司以总额 6000 万元投资易往信息，其中 84.0272 万元作为 注册资本投入，以取得易往信息 8.45%的股权，余下 5915.9728 万元 记入资本公积金。 2、本次增资采取现金一次性支付方式，即双方在合同生效且满 足约定的付款条件后 5 个工作日内，公司将全部投资金额一次性支付 给易往信息指定的验资账户，共计人民币 6,000 万元。易往信息应于 收到公司支付的投资款 5 日内向公司出具正式的收款收据，同时出具 出资证明书。 3、增资完成后，易往信息的资本公积金、盈余公积金和未分配 利润以及本次增资扩股完成之日前后产生的所有利润，由增资扩股后 的新老股东共同享有。 5 4、投资完成后，易往信息上市或被整体并购前，未经万向钱潮 以书面形式一致同意，实际控制人不得向易往信息股东以外的第三方 转让其所持有的任何股权，不得进行可能导致易往信息实际控制人发 生变化的股权转让或对其所持公司的股权设置质押等任何形式的权 利限制。 5、优先认购增资权。投资完成后，易往信息进行增资扩股的， 万向钱潮有权按所持股权比例享有优先购买权。标的公司为股份有限 公司的，万向钱潮同样适用本条约定。 6、本次投资完成后， 万向钱潮将推荐 1 名董事候选人，按易往 信息《公司章程》提请股东会决议后吸纳进入该公司董事会。 7、违约及索赔 本合同生效后，各方应按照本合同的规定全面、适当、及时地履 行其义务及约定，除不可抗力因素外若本合同的任何一方违反本合同 的任何约定，则构成违约； 除非另有约定,各方同意，本合同的违约金为投资方投资总额的 10％，但投资方逾期支付投资款时应付的违约金为每延期一日应向公 司支付逾期付款金额的万分之三； 一旦发生违约行为(包括违反保证和承诺)，违约方应当向守约方 支付违约金，并赔偿因其违约而给守约方造成的损失。 支付违约金并不影响守约方要求违约方继续履行合同。 五、本次投资参股对公司的影响 1、本次投资参股易往信息符合公司围绕“中国制造 2025”开展 6 转型升级的发展战略。 2、本次投资参股的易往信息，其主导业务是提供个性定制的自 动化、信息化、柔性化和智能化的智能工厂整体解决方案，是行业龙 头企业之一，投资后将有利于该公司与公司目前正在大力投资建设的 智慧工厂建设项目的深度融合，为公司提供更加精细化的专业服务和 技术支持，促进智慧工厂建设项目的整体投资进度，优化投资结构。 3、优化资金配置，获得更好投资收益，若易往信息未来实现IPO 上市，实现投资股权增值。 六、备查文件 公司第八届董事会第六次会议决议。 特此公告。 万向钱潮股份有限公司 董事会 二�一七年五月十六日