股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2017－038 万向钱潮股份有限公司 关于对控股子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况：江苏森威精锻有限公司（下称“江苏森威”）系公司拥有66.69%股权的控股子公司，专业从事冷温精锻件业务，因业务发展较快，需加大投资力度，以满足业务订单的交付。 经江苏森威各股东协商，全体股东拟对其以现金方式增资21,000万 元，各股东同意若其自身无法按股权比例同比例增资时，允许其他股东超比例单方面实施增资。 经确认其他各股东增资情况，公司拟对江苏森威增资18,012.99 万元，增资完成后，公司取得江苏森威 76.76%，本次增资资金来源 全部为公司自有资金。 2、董事会审议情况：经公司第八届董事会第六次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于对控股子公司江苏森威增资的议案》，本次投资总额未超出《公司章程》中规定的对董事会的授权范围，经公司董事会审议通过后，无须提交股东大会审议。 3、是否构成关联交易：本次增资不构成关联交易。 二、投资主体的基本情况 本次对江苏森威的增资主体除本公司外，还有该公司现有其他股东，具体如下： 1、江苏森威集团有限责任公司 注册地址：江苏省盐城市大丰区飞达东路9号 注册资本：636万元人民币 法定代表人：孙建权 经营范围：自行车及配件、汽车配件、摩托车配件及精密锻件、电力助力车及配件、塑料制品、健身器材、模具制造、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；电子计算机软件开发；市场管理服务，房屋设施租赁。 股权比例情况：目前，该公司持有江苏森威26.60%的股权。 是否与本公司构成关联关系：该公司与本公司不构成关联关系。 2、自然人：戴敬民先生 戴敬民：男，1956年5月出生，江苏大丰人，高级经济师。1999年6月至2006年5月在江苏森威集团有限责任公司任总经理；2006年5月至2016年7月任江苏森威总经理，并于2016年7月退休。 股权比例情况：目前，自然人戴敬民先生持有江苏森威3.41%的股权。 是否与本公司构成关联关系：自然人戴敬民先生与本公司不构成关联关系。 3、自然人：徐祥龙先生 徐祥龙：男，1949年5月出生，江苏太仓人，高级工程师。2001年7月至2006年4月任江苏森威集团有限责任公司副总经理，2006年5月至2010年10月任江苏森威副总经理，2010年10月至2015年12月任江苏森威总工程师，并在2015年12月聘期期满后江苏森威不在返聘。 股权比例情况：目前，自然人徐祥龙先生持有江苏森威1.54%的股权。 是否与本公司构成关联关系：自然人徐祥龙先生与本公司不构成关联关系。 4、自然人：孙建权先生 孙建权：男，1948年1月出身，江苏大丰人，高级经济师。1994年5月至今担任江苏森威集团有限责任公司董事长。 股权比例情况：目前，自然人孙建权先生持有江苏森威1.75%的股权。 是否与本公司构成关联关系：自然人孙建权先生与本公司不构成关联关系。 三、投资标的基本情况 本次投资标的为江苏森威，其基本情况如下： 注册地址：江苏省大丰市经济技术开发区南翔西路299号 注册资本：18,800万元 持股比例：本公司现持有该公司 66.69%的股权，江苏森威集团 有限责任公司持有其26.60%的股权，戴敬民、孙建权、徐祥龙 3个 自然人合计持有其6.71%的股权。 经营范围：汽车、机械行业需要的精密锻件产品和汽车配件产品、模具产品的开发、制造、销售；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备件产品、零配件商品及相关技术的进出口业务；经营本企业的产品出口业务。 经营情况：截止2016年12月31日，江苏森威审计后的账面总 资产 62,924.48万元，负债总额为 35,495.38万元，净资产为 27,429.10万元；2016年江苏森威实现营业收入53,610.23万元，净 利润6,024.31万元。 截止2017年3月31日，江苏森威的账面总资产63,641.60万元，负债总额为 万元，净资产为29,049.44万元；2017年1-3月份江苏森威实现营业收入14,934.69万元，净利润1,620.34万元。 四、具体增资方案 经江苏森威各股东协商确认，各股东拟以现金方式对其增资 21,000万元，增资全部进入该公司资本金，增资实施到位后江苏森威的注册资本变为39,800万元。同时该公司各股东同意按照目前的股权比例对其增资，若因其自身原因放弃增资的部分，则允许其他股东单方面超比例增资。 经各股东协商确认，各股东的具体增资情况如下： 股东 现有注册资金（万元） 新增注册资金（万元） 合计注册资金（万元） 出资情况 出资比例 出资情况 出资比例 出资情况 出资比例 万向钱潮股份有限公司 12538.0042 66.69% 18012.99 85.78% 30550.9942 76.76% 江苏森威集团有限责任公 4999.999 26.60% 2000.00 9.52% 6999.999 17.59% 司 戴敬民 641 3.41% 431.00 2.05% 1072 2.69% 孙建权 329.9968 1.75% 170.00 0.81% 499.9968 1.26% 徐祥龙 291 1.54% 386.01 1.84% 677.01 1.70% 合计 18800 100% 21000 100% 39800 100% 五、本次对外投资的目的及对公司的影响 本次增资完成后，有利于江苏森威加快实施的投资项目，有利于其业务规模的进一步扩张及业绩的提升，进而提高公司的整体经营业绩。 六、备查文件 公司第八届董事会第六次会议决议。 特此公告。 万向钱潮股份有限公司 董 事 会 二�一七年五月十六日