证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2017-023 康欣新材料股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年5月15日 (二) 股东大会召开的地点：康欣新材股份有限公司总部一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 16 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 302,146,336 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 29.2136 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事长郭志先女士主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席7人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书牟儆及其他高管的列席。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《2016年度报告》及《2016年度报告摘要》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 302,136,336 99.9966 10,000 0.0034 0 0.0000 2、议案名称：《2016年度董事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 302,136,336 99.9966 10,000 0.0034 0 0.0000 3、议案名称：《2016年度监事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 302,136,336 99.9966 10,000 0.0034 0 0.0000 4、议案名称：《2016年度利润分配预案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 302,002,336 99.9523 136,300 0.0451 7,700 0.0026 5、议案名称：《2016年度财务决算报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 302,136,336 99.9966 10,000 0.0034 0 0.0000 6、议案名称：《关于审核公司董、监事2016年度薪酬及确定2017年度薪酬的 议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 302,136,336 99.9966 10,000 0.0034 0 0.0000 7、议案名称：《关于公司2017年日常关联交易的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 18,910,744 99.9471 10,000 0.0529 0 0.0000 8、议案名称：《关于公司及子公司申请新增银行授信以及为综合授信额度内贷 款提供担保的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 300,982,456 99.6147 1,163,880 0.3853 0 0.0000 9、议案名称：《关于聘请2017年度审计机构的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 302,136,336 99.9966 10,000 0.0034 0 0.0000 (二) 累积投票议案表决情况 1、关于选举董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例（%） 10.01 郭志先 302,033,336 99.9626是 10.02 李洁 302,033,336 99.9626是 10.03 周晓璐 302,028,336 99.9609是 10.04 原晋锋 302,024,636 99.9597是 2、关于选举独立董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例（%） 11.01 张齐生 302,048,336 99.9675是 11.02 汤湘希 302,033,336 99.9626是 11.03 穆铁虎 302,039,636 99.9646是 3、关于选举监事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例（%） 12.01 莫正之 302,068,336 99.9741是 12.02 李龙 302,054,636 99.9696是 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 4 《2016 年度利 34,58 99.5853 136,3 0.3924 7,700 0.0223 润分配预案》 7,130 00 5 《2016 年度财 34,72 99.9712 10,00 0.0288 0 0.0000 务决算报告》 1,130 0 6 《关于审核公 34,72 99.9712 10,00 0.0288 0 0.0000 司董、监事2016 1,130 0 年度薪酬及确 定2017年度薪 酬的议案》 7 《关于公司 18,91 99.9471 10,00 0.0529 0 0.0000 2017 年日常关 0,744 0 联交易的议案》 8 《关于公司及 33,56 96.6488 1,163 3.3512 0 0.0000 子公司申请新 7,250 ,880 增银行授信以 及为综合授信 额度内贷款提 供担保的议案》 9 《关于聘请 34,72 99.9712 10,00 0.0288 0 0.0000 2017 年度审计 1,130 0 机构的议案》 (四) 关于议案表决的有关情况说明 所有议案均获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。 议案7、《关于公司2017年日常关联交易的议案》，股东郭志先、李汉华、李洁、 周晓璐因存在关联关系，回避表决，回避表决的股份数量为283,225,592股。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京中银（成都）律师事务所 律师：刘广斌、赵燕颖 2、律师鉴证结论意见： 公司2016年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资 格及召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》等的规定，合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 康欣新材料股份有限公司 2017年5月16日