股票代码：600387 股票简称：海越股份 公告编号：临2017-033 浙江海越股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江海越股份有限公司第八届董事会第九次会议于2017年5月15日以现场 方式召开，会议通知及会议资料于2017年5月10日以直接送达或电子邮件等方 式送达各位董事。公司全体董事参加了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 公司监事和部分高级管理人员审议了会议内容。 与会董事审议并一致通过了以下决议： 一、通过了《关于选举公司董事长的议案》。 选举宋济青先生为公司董事长（简历详见附件）。 表决情况：同意7 票，弃权0 票，反对0 票。 二、通过了《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》。 1、选举宋济青先生、强力先生、成军先生为战略委员会委员，由宋济青先生担任战略委员会主任委员。 2、选举刘瑛女士、强力先生、许明先生为审计委员会委员，由刘瑛女士担任审计委员会主任委员。 3、选举成军先生、刘瑛女士、涂建平先生为提名委员会委员，由成军先生担任提名委员会主任委员。 4、选举强力先生、刘瑛女士、王娟女士为薪酬与考核委员会委员，由强力先生担任薪酬与考核委员会主任委员。 表决情况：同意7 票，弃权0 票，反对0 票。 三、通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 经董事长提名，并经公司董事会提名委员会审查同意，公司董事会拟聘任许明先生为公司副总裁、黄振锋先生为公司财务总监（简历详见附件），任期与本届董事会任期一致。 表决情况：同意7 票，弃权0 票，反对0 票。 四、通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 经董事长提名，公司董事会拟聘任李律先生为公司证券事务代表（简历详见附件），任期与本届董事会任期一致。 表决情况：同意7 票，弃权0 票，反对0 票。 特此公告。 浙江海越股份有限公司董事会 二�一七年五月十五日 附件一：宋济青先生简历 宋济青，男，1966年6月出生，浙江绍兴人，中共党员，大学学历。历任 宁波市财税局预算处处长、局长助理、副局长、宁波市青联副主席（兼）、宁波市镇海区委副书记、宁波市机场与物流园区管委会主任等职，现任宁波东海兴业投资有限责任公司总裁。 附件二：许明先生简历 许明，男，1979年4月出生，中共党员，籍贯山西盂县，毕业于西北工业 大学国际经济与贸易专业。2001 年加盟海航，历任海航集团有限公司项目开发 与管理部项目经理、大新华物流控股（集团）有限公司战略规划部副总经理、海航速运投资（上海）有限公司合作发展部总经理、海航物流集团有限公司投资管理部副总经理、宁波东海兴业物流有限公司董事长兼总经理、宁波东海兴业投资管理有限公司董事长兼总经理、宁波东海兴业投资有限责任公司副总裁等职。 附件三：黄振锋先生简历 黄振锋，男，1982 年出生，籍贯福建宁德，中共党员，毕业于西安交通大 学财政学专业,中级经济师。2004 年加入海航,历任海南航空股份有限公司计划 财务部行政财务室经理,渤海易生商务服务有限公司财务总监、海航易生控股有限公司财务总监、海航凯撒旅游集团股份有限公司财务总监等职。 附件四：李律先生简历 李律，男，1989年出生，籍贯湖南永兴，本科学历，具有董事会秘书资格。 2011 年加盟海航，历任海南海岛建设股份有限公司董事会办公室投资者关系主 管、总经理助理，海航实业控股（集团）有限公司证券业务部证券操作主管，海航集团有限公司投资银行管理部市值管理中心高级主管、业务经理等职。