证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2017-041 辽宁奥克化学股份有限公司 2016年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会以现场会议、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2017年5月15日14:00召开 （2）网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月15日9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月14日15:00至2017年5月15日15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：全资子公司江苏奥克化学有限公司会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 5、主持人：公司董事长朱建民先生 6、本次会议的召开符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 7、参加本次股东大会的股东共19人，代表股份432,528,357股，占公司有 表决权股份总数的64.1810%。 其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表5人，代表股份417,256,013 股，占公司有表决权股份总数的61.9148%；参加网络投票的股东14人，代表股 份15,272,344股，占公司有表决权股份总数的2.2662%。 8、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案： （一）审议通过《公司2016年年度报告全文及摘要》； 表决结果：同意432,190,831股，占出席会议所有股东所持股份的99.9220％； 反对47,538股，占出席会议所有股东所持股份的0.0110％；弃权289,988股（其 中，因未投票默认弃权70,784股），占出席会议所有股东所持股份的0.0670％。 其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意 53,592,055股，占出席会议中小股东所持股份的99.3741％；反对47,538股，占 出席会议中小股东所持股份的0.0881％；弃权289,988股（其中，因未投票默认 弃权70,784股），占出席会议中小股东所持股份的0.5377％。 （二）审议通过《公司2016年度董事会工作报告》； 表决结果：同意431,721,431股，占出席会议所有股东所持股份的99.8134％； 反对516,938股，占出席会议所有股东所持股份的0.1195％；弃权289,988股（其 中，因未投票默认弃权70,784股），占出席会议所有股东所持股份的0.0670％。 其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意 53,122,655股，占出席会议中小股东所持股份的98.5037％；反对516,938股，占 出席会议中小股东所持股份的0.9585％；弃权289,988股（其中，因未投票默认 弃权70,784股），占出席会议中小股东所持股份的0.5377％。 （三）审议通过《公司2016年度监事会工作报告》； 表决结果：同意432,048,031股，占出席会议所有股东所持股份的99.8889％； 反对190,338股，占出席会议所有股东所持股份的0.0440％；弃权289,988股（其 中，因未投票默认弃权70,784股），占出席会议所有股东所持股份的0.0670％。 其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意 53,449,255股，占出席会议中小股东所持股份的99.1093％；反对190,338股，占 出席会议中小股东所持股份的0.3529％；弃权289,988股（其中，因未投票默认 弃权70,784股），占出席会议中小股东所持股份的0.5377％。 （四）审议通过《公司2016年度利润分配方案》； 表决结果：同意431,755,231股，占出席会议所有股东所持股份的99.8213％； 反对535,442股，占出席会议所有股东所持股份的0.1238％；弃权237,684股（其 中，因未投票默认弃权70,784股），占出席会议所有股东所持股份的0.0550％。 其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意 53,156,455股，占出席会议中小股东所持股份的98.5664％；反对535,442股，占 出席会议中小股东所持股份的0.9929％；弃权237,684股（其中，因未投票默认 弃权70,784股），占出席会议中小股东所持股份的0.4407％。 （五）审议通过《公司2016年度财务决算报告》； 表决结果：同意432,190,831股，占出席会议所有股东所持股份的99.9220％； 反对47,538股，占出席会议所有股东所持股份的0.0110％；弃权289,988股（其 中，因未投票默认弃权70,784股），占出席会议所有股东所持股份的0.0670％。 其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意 53,592,055股，占出席会议中小股东所持股份的99.3741％；反对47,538股，占 出席会议中小股东所持股份的0.0881％；弃权289,988股（其中，因未投票默认 弃权70,784股），占出席会议中小股东所持股份的0.5377％。 （六）审议通过《关于公司2016年度计提资产减值准备的议案》； 表决结果：同意431,721,431股，占出席会议所有股东所持股份的99.8134％； 反对766,826股，占出席会议所有股东所持股份的0.1773％；弃权40,100股（其 中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0093％。 其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意 53,122,655股，占出席会议中小股东所持股份的98.5037％；反对766,826股，占 出席会议中小股东所持股份的1.4219％；弃权40,100股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0744％。 （七）审议通过《公司2017年度日常关联交易预计》； 1、与控股股东及其所控制的企业之间的日常关联交易 本议案关联股东奥克集团股份公司回避表决。 表决结果：同意53,600,055股，占出席会议所有股东所持股份的99.3890％； 反对14,738股，占出席会议所有股东所持股份的0.0273％；弃权314,788股（其 中，因未投票默认弃权103,584股），占出席会议所有股东所持股份的0.5837％。 其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意 53,600,055股，占出席会议中小股东所持股份的99.3890％；反对14,738股，占 出席会议中小股东所持股份的0.0273％；弃权314,788股（其中，因未投票默认 弃权103,584股），占出席会议中小股东所持股份的0.5837％。 2、与控股股东及其所控制的企业以外的关联方之间的日常关联交易 本议案关联股东广东德美精细化工集团股份有限公司回避表决。 表决结果：同意399,502,931股，占出席会议所有股东所持股份的99.9176％； 反对59,042股，占出席会议所有股东所持股份的0.0148％；弃权270,484股（其 中，因未投票默认弃权103,584股），占出席会议所有股东所持股份的0.0676％。 其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意 20,904,155股，占出席会议中小股东所持股份的98.4481％；反对59,042股，占 出席会议中小股东所持股份的0.2781％；弃权270,484股（其中，因未投票默认 弃权103,584股），占出席会议中小股东所持股份的1.2738％。 （八）审议通过《关于2017年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额 度的议案》； 表决结果：同意432,198,831股，占出席会议所有股东所持股份的99.9238％； 反对47,538股，占出席会议所有股东所持股份的0.0110％；弃权281,988股（其 中，因未投票默认弃权70,784股），占出席会议所有股东所持股份的0.0652％。 其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意 53,600,055股，占出席会议中小股东所持股份的99.3890％；反对47,538股，占 出席会议中小股东所持股份的0.0881％；弃权281,988股（其中，因未投票默认 弃权70,784股），占出席会议中小股东所持股份的0.5229％。 （九）审议通过《关于2016年度对子公司提供担保额度的议案》； 与本议案有关联关系的关联股东奥克集团股份公司回避表决，本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。 表决结果：同意53,592,055股，占出席会议所有股东所持股份的99.3741％； 反对47,538股，占出席会议所有股东所持股份的0.0881％；弃权289,988股（其 中，因未投票默认弃权70,784股），占出席会议所有股东所持股份的0.5377％。 其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意 53,592,055股，占出席会议中小股东所持股份的99.3741％；反对47,538股，占 出席会议中小股东所持股份的0.0881％；弃权289,988股（其中，因未投票默认 弃权70,784股），占出席会议中小股东所持股份的0.5377％。 （十）审议通过《关于增加浙商银行股份有限公司资产池业务额度的议案》； 表决结果：同意432,198,831股，占出席会议所有股东所持股份的99.9238％；反对47,538股，占出席会议所有股东所持股份的0.0110％；弃权281,988股（其中，因未投票默认弃权70,784股），占出席会议所有股东所持股份的0.0652％。 其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意53,600,055股，占出席会议中小股东所持股份的99.3890％；反对47,538股，占出席会议中小股东所持股份的0.0881％；弃权281,988股（其中，因未投票默认弃权70,784股），占出席会议中小股东所持股份的0.5229％。 （十一）审议通过《关于2017年度为子公司提供财务资助的议案》； 表决结果：同意432,190,831股，占出席会议所有股东所持股份的99.9220％； 反对55,538股，占出席会议所有股东所持股份的0.0128％；弃权281,988股（其 中，因未投票默认弃权70,784股），占出席会议所有股东所持股份的0.0652％。 其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意 53,592,055股，占出席会议中小股东所持股份的99.3741％；反对55,538股，占 出席会议中小股东所持股份的0.1030％；弃权281,988股（其中，因未投票默认 弃权70,784股），占出席会议中小股东所持股份的0.5229％。 （十二）审议通过《关于2017年度使用短期闲置的自有资金购买低风险银 行理财产品的议案》； 表决结果：同意429,833,219股，占出席会议所有股东所持股份的99.3769％； 反对2,405,150股，占出席会议所有股东所持股份的0.5561％；弃权289,988股 （其中，因未投票默认弃权 70,784 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0670％。 其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意 51,234,443股，占出席会议中小股东所持股份的95.0025％；反对2,405,150股， 占出席会议中小股东所持股份的4.4598％；弃权289,988股（其中，因未投票默 认弃权70,784股），占出席会议中小股东所持股份的0.5377％。 （十三）审议通过《关于2017年度全资子公司开展期货套期保值业务的议 案》； 表决结果：同意432,198,831股，占出席会议所有股东所持股份的99.9238％； 反对47,538股，占出席会议所有股东所持股份的0.0110％；弃权281,988股（其 中，因未投票默认弃权70,784股），占出席会议所有股东所持股份的0.0652％。 其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意 53,600,055股，占出席会议中小股东所持股份的99.3890％；反对47,538股，占 出席会议中小股东所持股份的0.0881％；弃权281,988股（其中，因未投票默认 弃权70,784股），占出席会议中小股东所持股份的0.5229％。 （十四）审议通过《关于2017年度全资子公司开展远期购汇业务的议案》； 表决结果：同意432,198,831股，占出席会议所有股东所持股份的99.9238％； 反对47,538股，占出席会议所有股东所持股份的0.0110％；弃权281,988股（其 中，因未投票默认弃权70,784股），占出席会议所有股东所持股份的0.0652％。 其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意 53,600,055股，占出席会议中小股东所持股份的99.3890％；反对47,538股，占 出席会议中小股东所持股份的0.0881％；弃权281,988股（其中，因未投票默认 弃权70,784股），占出席会议中小股东所持股份的0.5229％。 （十五）审议通过《关于聘请2017年度审计机构的议案》； 表决结果：同意432,198,831股，占出席会议所有股东所持股份的99.9238％； 反对47,538股，占出席会议所有股东所持股份的0.0110％；弃权281,988股（其 中，因未投票默认弃权70,784股），占出席会议所有股东所持股份的0.0652％。 其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意 53,600,055股，占出席会议中小股东所持股份的99.3890％；反对47,538股，占 出席会议中小股东所持股份的0.0881％；弃权281,988股（其中，因未投票默认 弃权70,784股），占出席会议中小股东所持股份的0.5229％。 （十六）审议通过《关于锦州奥克阳光新能源有限公司计提资产减值准备的议案》； 表决结果：同意432,190,831股，占出席会议所有股东所持股份的99.9220％； 反对297,426股，占出席会议所有股东所持股份的0.0688％；弃权40,100股（其 中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0093％。 其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意 53,592,055股，占出席会议中小股东所持股份的99.3741％；反对297,426股，占 出席会议中小股东所持股份的0.5515％；弃权40,100股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0744％。 （十七）审议通过《关于转让锦州奥克阳光新能源有限公司 63%股权及收 购格尔木阳光能源电力有限公司100%股权暨关联交易的议案》； 本议案关联股东谭文华先生回避表决。 表决结果：同意432,198,831股，占出席会议所有股东所持股份的99.9238％； 反对162,626股，占出席会议所有股东所持股份的0.0376％；弃权166,900股（其 中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0386％。 其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意 53,600,055股，占出席会议中小股东所持股份的99.3890％；反对162,626股，占 出席会议中小股东所持股份的0.3016％；弃权166,900股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3095％。 （十八）审议通过《关于辽宁奥克化学股份有限公司2017年限制性股票激 励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》； 与本议案关联人有关联关系的股东奥克集团股份公司、激励对象均回避表决，本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。 表决结果：同意52,578,855股，占出席会议所有股东所持股份的97.4954％； 反对1,350,726股，占出席会议所有股东所持股份的2.5046％；弃权0股（其中， 因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意 52,578,855股，占出席会议中小股东所持股份的97.4954％；反对1,350,726股， 占出席会议中小股东所持股份的2.5046％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 （十九）审议通过《关于公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办 法的议案》； 与本议案关联人有关联关系的股东奥克集团股份公司、激励对象均回避表决，本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。 表决结果：同意52,578,855股，占出席会议所有股东所持股份的97.4954％； 反对1,350,726股，占出席会议所有股东所持股份的2.5046％；弃权0股（其中， 因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意 52,578,855股，占出席会议中小股东所持股份的97.4954％；反对1,350,726股， 占出席会议中小股东所持股份的2.5046％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 （二十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性 股票激励计划相关事宜的议案》； 本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。 表决结果：同意429,289,419股，占出席会议所有股东所持股份的99.2512％； 反对3,238,938股，占出席会议所有股东所持股份的0.7488％；弃权0股（其中， 因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意 50,690,643股，占出席会议中小股东所持股份的93.9941％；反对3,238,938股， 占出席会议中小股东所持股份的6.0059％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 （二十一）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》； 表决结果：同意429,833,219股，占出席会议所有股东所持股份的99.3769％； 反对2,413,150股，占出席会议所有股东所持股份的0.5579％；弃权281,988股 （其中，因未投票默认弃权 70,784 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0652％。 其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意 51,234,443股，占出席会议中小股东所持股份的95.0025％；反对2,413,150股， 占出席会议中小股东所持股份的4.4746％；弃权281,988股（其中，因未投票默 认弃权70,784股），占出席会议中小股东所持股份的0.5229％。 （二十二）审议通过《关于发放非独立董事津贴的议案》。 与本议案关联人有关联关系的股东奥克集团股份公司、广东德美精细化工集团股份有限公司回避表决。 表决结果：同意20,426,755股，占出席会议所有股东所持股份的96.1998％； 反对524,938股，占出席会议所有股东所持股份的2.4722％；弃权281,988股（其 中，因未投票默认弃权70,784股），占出席会议所有股东所持股份的1.3280％。 其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意 20,426,755股，占出席会议中小股东所持股份的96.1998％；反对524,938股，占 出席会议中小股东所持股份的2.4722％；弃权281,988股（其中，因未投票默认 弃权70,784股），占出席会议中小股东所持股份的1.3280％。 上述议案均获得有效通过。公司独立董事作2016年度述职报告。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所 2、律师姓名：李哲、侯阳 3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。 四、备查文件 1．辽宁奥克化学股份有限公司2016年度股东大会决议； 2．北京德恒律师事务所出具的《关于辽宁奥克化学股份有限公司2016年年 度股东大会的法律意见》。 辽宁奥克化学股份有限公司董事会 二�一七年五月十五日