证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：2017-052 九州通医药集团股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年5月15日 (二) 股东大会召开的地点：武汉市汉阳区龙阳大道特8号，九州通医药集团 1号楼4楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 32 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,234,323,097 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 75.6731 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议由公司董事长刘宝林先生主持。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事11人，出席11人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、公司董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《关于九州通医药集团股份有限公司2016年度财务决算报告的议 案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,234,323,097 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 2、议案名称：《关于九州通医药集团股份有限公司2016年度利润分配预案的议 案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,234,323,097 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 3、议案名称：《关于九州通医药集团股份有限公司董事会 2016年度工作报告的 议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,234,323,097 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 4、议案名称：《关于九州通医药集团股份有限公司独立董事2016年度述职报告 的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,234,323,097 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 5、议案名称：《关于九州通医药集团股份有限公司监事会 2016年度工作报告的 议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,234,323,097 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 6、议案名称：《关于九州通医药集团股份有限公司2016年年度报告及摘要的议 案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,234,323,097 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 7、议案名称：《关于九州通医药集团股份有限公司聘用中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）为 2017年审计机构的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,234,323,097 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 8、议案名称：《关于九州通医药集团股份有限公司 2017 年限制性股票激励计 划（草案修订版）及其摘要的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,230,201,028 99.7412 3,191,769 0.2588 0 0.0000 9、议案名称：《关于九州通医药集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划 绩效考核管理办法（草案修订版）的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,230,201,028 99.7412 3,191,769 0.2588 0 0.0000 10、 议案名称：《关于九州通医药集团股份有限公司2017年限制性股票激励 计划激励对象名单（首期修订版）的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,230,201,028 99.7412 3,191,769 0.2588 0 0.0000 11、 议案名称：《关于九州通医药集团股份有限公司提请股东大会授权董事会 办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,230,201,028 99.7412 3,191,769 0.2588 0 0.0000 12、 议案名称：《关于九州通医药集团股份有限公司修改经营范围暨公司章程 的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,234,323,097 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 (二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 持股5%以上 普通股股东 1,055,157,948 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股 1%-5% 普通股股东 156,128,256 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股1%以下 普通股股东 23,036,893 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 其中:市值 50万以下普 通股股东 3,947,497 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 市值50万以 上普通股股 东 19,089,396 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议 议案名称 同意 反对 弃权 案 票数 比例（%） 票数 比例票 比例 序 （%）数 （%） 号 2 《关于九州通医 130,393,749 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 药集团股份有限 公司2016年度利 润分配预案的议 案》 7 《关于九州通医 130,393,749 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 药集团股份有限 公司聘用中审众 环会计师事务所 （特殊普通合 伙）为2017年审 计机构的议案》 8 《关于九州通医 126,271,680 97.5346 3,191,769 2.4654 0 0.0000 药集团股份有限 公司 2017 年限 制性股票激励计 划（草案修订版） 及其摘要的议 案》 9 《关于九州通医 126,271,680 97.5346 3,191,769 2.4654 0 0.0000 药集团股份有限 公司2017年限制 性股票激励计划 绩效考核管理办 法（草案修订版） 的议案》 10 《关于九州通医 126,271,680 97.5346 3,191,769 2.4654 0 0.0000 药集团股份有限 公司2017年限制 性股票激励计划 激励对象名单 （首期修订版） 的议案》 11 《关于九州通医 126,271,680 97.5346 3,191,769 2.4654 0 0.0000 药集团股份有限 公司提请股东大 会授权董事会办 理限制性股票激 励计划相关事宜 的议案》 12 《关于九州通医 130,393,749 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 药集团股份有限 公司修改经营范 围暨公司章程的 议案》 (四) 关于议案表决的有关情况说明 上述第2、7、8、9、10、11、12项议案为特别议案，经出席本次会议的股 东（含网络投票股东）所持有表决权股份总数的2/3以上通过。议案8、议案9、 议案10、议案11为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东龚翼华、陈启明、 林新扬回避表决。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海润律师事务所 律师：陈静、穆曼怡 2、律师鉴证结论意见： 九州通本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 九州通医药集团股份有限公司 2017年5月16日