证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2017-033 广东顺威精密塑料股份有限公司 2016年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、重要提示 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 二、会议召开情况 1、会议召集人：广东顺威精密塑料股份有限公司第三届董事会。 2、会议表决方式：现场表决及网络投票相结合的方式。 3、会议召开时间 1）现场会议召开时间：2017年5月15日（星期一）下午14：30。 2）网络投票时间：2017年5月14日―2017年5月15日。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月15日上午09:30至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2017年5月14日15:00至 2017年5月15日15:00。 4、现场会议召开地点：佛山市顺德区高新区(容桂)科苑一路6号公司二楼会议室。 5、本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东顺威精密塑料股份有限公司章程》的规定。 6、会议主持人：董事曹惠娟女士。 三、会议出席情况 出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人）共8人，代表有 表决权的股份227,029,322股，占公司有表决权股份总数的56.7573％。 1、出席现场会议并投票的股东（或股东代理人）共5人，代表有表决权的股份1,331,487 股，占公司有表决权股份总数的0.3329％； 2、通过网络投票的股东（或股东代理人）3人，代表有表决权的股份225,697,835股， 占公司有表决权股份总数的56.4245％； 3、通过现场会议和网络投票参加本次股东大会的中小投资者共3人，代表有表决权的 股份数15,803,250股，占公司有表决权股份总数的3.9508%。 4、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。 四、议案审议和表决情况 本次股东大会按照会议议程对各项议案进行了审议，以现场记名投票和网络投票等表决方式通过了如下议案： 1、审议通过了《2016年度报告全文及其摘要》； 表决结果：赞成 227,029,322股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股， 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 2、审议通过了《2016年度董事会工作报告》； 表决结果：赞成 227,029,322股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股， 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 3、审议通过了《2016年度监事会工作报告》； 表决结果：赞成 227,029,322股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股， 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 4、审议通过了《2016年度财务决算报告》； 表决结果：赞成 227,029,322股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股， 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 5、审议通过了《2016年度利润分配预案》； 公司2016年度利润分配方案为：以总股本400,000,000股为基数，向全体股东每10 股派送现金红利0.15元（含税），合计派发现金红利人民币6,000,000.00元；其余未分配 利润161,232,630.68元，留待以后分配；同时，以资本公积转增股本，每10股转增8股， 合计转增股本320,000,000股。 表决结果：赞成 227,029,322股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股， 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者的表决情况为：赞成15,803,250股，占出席本次股东大会有表决权 中小股东股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份 总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.0000%。 6、审议通过了《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 表决结果：赞成 227,029,322股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股， 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者的表决情况为：赞成15,803,250股，占出席本次股东大会有表决权 中小股东股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份 总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.0000%。 7、审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2017 年度审计工作的议案》； 同意公司续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构， 聘期一年。 表决结果：赞成 227,029,322股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股， 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者的表决情况为：赞成15,803,250股，占出席本次股东大会有表决权 中小股东股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份 总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.0000%。 8、审议通过了《关于2017年度公司及下属子公司向金融机构申请综合授信总额等值 人民币29.8亿元的议案》； 表决结果：赞成226,685,622股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8486%； 反对343,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1514%；弃权0股，占出席 本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 9、审议通过了《关于2017年度公司向子公司提供不超过等值人民币9.8亿元担保的 议案》； 表决结果：赞成 227,029,322股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股， 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者的表决情况为：赞成15,803,250股，占出席本次股东大会有表决权 中小股东股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份 总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.0000%。 10、审议通过了《关于 的议案》； 表决结果：赞成 227,029,322股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股， 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 11、审议通过了《关于修订 的议案》； 表决结果：赞成 227,029,322股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者的表决情况为：赞成15,803,250股，占出席本次股东大会有表决权 中小股东股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份 总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.0000%。 12、审议通过了《关于修订 的议案》； 表决结果：赞成 227,029,322股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股， 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 五、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所 2、见证律师姓名：殷长龙 李威 3、结论性意见：公司2016年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。 六、备查文件 1、《广东顺威精密塑料股份有限公司2016年度股东大会决议》； 2、《北京国枫（深圳）律师事务所关于广东顺威精密塑料股份有限公司2016年度股 东大会的法律意见书》。 特此公告。 广东顺威精密塑料股份有限公司董事会 2017年5月15日