证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：2017-023 中航资本控股股份有限公司 关于2016年年度股东大会取消议案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 股东大会有关情况 1、股东大会的类型和届次 2016年年度股东大会 2、股东大会召开日期： 2017年5月26日 3、股东大会股权登记日： 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600705 中航资本 2017/5/18 二、 取消议案的情况说明 1、取消议案名称 序号 议案名称 16 关于公司或子公司向全资子公司中航资本国际控股有限公 司或其子公司、中航资本投资管理（深圳）有限公司或其子 公司提供担保的议案 2、取消议案原因 考虑到对外担保事项的重要性和复杂性，基于审慎性原则，中航资本控股股份有限公司或其子公司为中航资本国际控股有限公司及其子公司、中航资本投资管理（深圳）有限公司及其子公司2017年度新增担保额度拟由50亿元人民币降低至30亿元人民币。因此，经公司第七届董事会第十九次会议审议，公司董事会决定取消公司2016年年度股东大会第16项议案《关于公司或子公司向全资子公司中航资本国际控股有限公司或其子公司、中航资本投资管理（深圳）有限公司或其子公司提供担保的议案》。本次议案的取消符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》有关规定。 三、 除了上述取消议案外，于2017年4月28日公告的原股东大会通知事项 不变。 四、 取消议案后股东大会的有关情况 1、现场股东大会召开日期、时间和地点 召开日期时间：2017年5月26日 9点 30分 召开地点：北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦4层第一会议室。 2、网络投票的的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017年5月26日 至2017年5月26日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 3、股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变。 4、股东大会议案和投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A股股东 非累积投票议案 1 2016年董事会工作报告 √ 2 2016年年度报告及年报摘要 √ 3 2016年度财务决算报告 √ 4 2016年度利润分配方案 √ 5 关于选定 2017年度公司会计师事务所的议 √ 案 6 2016年度内部控制自我评价报告 √ 7 2016年度内部控制审计报告 √ 8 2017年度公司董事薪酬方案 √ 9 2016年度企业社会责任报告 √ 10 2016 年度董事会经费使用、2017年度董事 √ 会经费预算情况的议案 11 关于公司 2016年度募集资金存放与实际情 √ 况的专项报告 12 关于公司 2016度日常关联交易实际执行情 √ 况和 2017年度日常关联交易预计情况的议 案 13 关于交易对手方标的资产 2016年度业绩承 √ 诺实现情况的说明 14 关于修改公司章程的议案 √ 15 关于授权控股子公司中航国际租赁有限公 √ 司 2017年度对下属特殊项目公司提供担保 额度的议案 16 关于实施市场化股票增持计划及相关管理 √ 制度的议案 17 关于提请股东大会授权董事会办理公司员 √ 工市场化增持计划相关事宜的议案 18 关于中航资本拟对上海北亚瑞松遗留资产 √ 财务账项处理的议案 19 关于未来三年（2017-2019 年）股东回报计 √ 划的议案 20 2016年监事会工作报告 √ 累积投票议案 21.00 关于选举监事的议案 应选监事（1）人 21.01 选举葛森先生为公司第七届监事会监事 √ 22.00 关于选举董事的议案 应选董事（3）人 22.01 选举郑强先生为公司第七届董事会董事 √ 22.02 选举闫灵喜先生为公司第七届董事会董事 √ 22.03 选举刘光运先生为公司第七届董事会董事 √ 23.00 关于调整公司独立董事的议案 应选独立董事（3）人 23.01 选举殷醒民先生为公司第七届董事会独立 √ 董事 23.02 选举孙祁祥女士为公司第七届董事会独立 √ 董事 23.03 选举王建新先生为公司第七届董事会独立 √ 董事 本次股东大会还需听取《中航资本控股股份有限公司2016年度独立董事述职报 告》、《中航资本控股股份有限公司2016年度董事会审计委员会履职情况报告》。 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议文件，有关本次股东大会的会 议资料将不迟于2017年5月19日（星期五）在上海证券交易所网站刊登。 2、特别决议议案：议案14、议案15。 3、对中小投资者单独计票的议案：议案4 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案12 应回避表决的关联股东名称：控股股东中国航空工业集团公司及其下属成员单位 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 特此公告。 中航资本控股股份有限公司董事会 2017年5月17日 报备文件 （一）股东大会召集人取消议案的有关文件。 授权委托书 中航资本控股股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月26日 召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 2016年董事会工作报告 2 2016年年度报告及年报摘要 3 2016年度财务决算报告 4 2016年度利润分配方案 5 关于选定2017年度公司会计 师事务所的议案 6 2016年度内部控制自我评价 报告 7 2016年度内部控制审计报告 8 2017年度公司董事薪酬方案 9 2016年度企业社会责任报告 10 2016年度董事会经费使用、 2017年度董事会经费预算情 况的议案 11 关于公司2016年度募集资金 存放与实际情况的专项报告 12 关于公司2016度日常关联交 易实际执行情况和2017年度 日常关联交易预计情况的议 案 13 关于交易对手方标的资产 2016年度业绩承诺实现情况 的说明 14 关于修改公司章程的议案 15 关于授权控股子公司中航国 际租赁有限公司2017年度对 下属特殊项目公司提供担保 额度的议案 16 关于实施市场化股票增持计 划及相关管理制度的议案 17 关于提请股东大会授权董事 会办理公司员工市场化增持 计划相关事宜的议案 18 关于中航资本拟对上海北亚 瑞松遗留资产财务账项处理 的议案 19 关于未来三年（2017-2019年） 股东回报计划的议案 20 2016年监事会工作报告 序号 累积投票议案名称 投票数 21.00 关于选举监事的议案 -- 21.01 选举葛森先生为公司第七届监 事会监事 22.00 关于选举董事的议案 -- 22.01 选举郑强先生为公司第七届董 事会董事 22.02 选举闫灵喜先生为公司第七届 董事会董事 22.03 选举刘光运先生为公司第七届 董事会董事 23.00 关于调整公司独立董事的议案 -- 23.01 选举殷醒民先生为公司第七届 董事会独立董事 23.02 选举孙祁祥女士为公司第七届 董事会独立董事 23.03 选举王建新先生为公司第七届 董事会独立董事 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。 三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例： 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下： 累积投票议案 4.00 关于选举董事的议案 投票数 4.01 例：陈×× 4.02 例：赵×× 4.03 例：蒋×× 4.06 例：宋×× 5.00 关于选举独立董事的议案 投票数 5.01 例：张×× 5.02 例：王×× 5.03 例：杨×× 6.00 关于选举监事的议案 投票数 6.01 例：李×× 6.02 例：陈×× 6.03 例：黄×× 某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他 （她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00 “关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事 的议案”有200票的表决权。 该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既 可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选 人。 如表所示： 序号 议案名称 投票票数 方式一 方式二 方式三 方式 4.00 关于选举董事的议案 - - - - 4.01 例：陈×× 500 100 100 4.02 例：赵×× 0 100 50 4.03 例：蒋×× 0 100 200 4.06 例：宋×× 0 100 50