证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2017-038 国电长源电力股份有限公司 2016年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1.公司2016年度股东大会现场会议于2017年5月16日下午2：50在武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦5楼多功能会议室召开，本次会议由公司董事会召集，公司董事长杨勤主持。本次会议同时使用深圳证券交易所交易系统网络投票于2017年5月16日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00接受网络投票，使用互联网投票系统于2017年5月15日下午3：00～2017年5月16日下午3：00期间接受网络投票。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 2.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东12人，代 表股份548,882,880股，占上市公司总股份的49.5255％。其中：通 过现场投票的股东3人，代表股份548,372,680股，占上市公司总股 份的49.4794％。通过网络投票的股东9人，代表股份510,200股， 占上市公司总股份的0.0460％。 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东10人， 代表股份14,796,442股，占上市公司总股份的1.3351％。其中：通 过现场投票的股东1人，代表股份14,286,242股，占上市公司总股 份的1.2890％。通过网络投票的股东9人，代表股份510,200股， 占上市公司总股份的0.0460％。 3.公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员及见证律师列席了会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下： 1.审议通过了《公司2016年年度报告及摘要》 总表决情况：同意548,494,780股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9293％；反对388,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0707％；弃权0股。 中小股东总表决情况：同意14,408,342股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.3771％；反对388,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.6229％；弃权0股。 2.审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》 总表决情况：同意548,680,880股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9632％；反对202,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0368％；弃权0股。 中小股东总表决情况：同意14,594,442股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.6348％；反对202,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3652％；弃权0股。 3.审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》 总表决情况：同意548,680,880股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9632％；反对202,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0368％；弃权0股。 中小股东总表决情况：同意14,594,442股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.6348％；反对202,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3652％；弃权0股。 4.审议通过了《关于公司2016年度财务决算的报告》 总表决情况：同意548,494,780股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9293％；反对388,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0707％；弃权0股。 中小股东总表决情况：同意14,408,342股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.3771％；反对388,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.6229％；弃权0股。 5.审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案及下年度利润分配政策预计的议案》 总表决情况：同意548,494,780股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9293％；反对388,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0707％；弃权0股。 中小股东总表决情况：同意14,408,342股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.3771％；反对388,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.6229％；弃权0股。 6.审议通过了《关于修订公司章程的议案》 总表决情况：同意548,680,880股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9632％；反对202,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0368％；弃权0股。该议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。 中小股东总表决情况：同意14,594,442股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.6348％；反对202,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3652％；弃权0股。 7.审议通过了《关于修订公司股东大会议事规则的议案》 总表决情况：同意548,680,880股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9632％；反对202,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0368％；弃权0股。该议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。 中小股东总表决情况：同意14,594,442股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.6348％；反对202,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3652％；弃权0股。 公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职，三名独立董事的述职报告详见公司于2017年4月20日在巨潮资讯网上披露的相关内容。 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：湖北松之盛律师事务所 2.律师姓名：韩菁、陈伟 3.律师事务所负责人：李刚 4.结论性意见：公司本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，其召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1．2016年度股东大会决议； 2．法律意见书。 特此公告。 国电长源电力股份有限公司董事会 2017年5月17日