证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2017042 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2017年第四次临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年5月12日以电子邮件形式发出关于召开公司2017年第四次临时董 事会会议的通知，会议于2017年5月16日以通讯表决的方式召开。 公司现有董事12 名，12名董事参加了表决,本次会议的召开符合法 律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票表决方式。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》 内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号为 2017043）。 董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。 三、备查文件 （一）董事会决议。 （二）《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》。 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会 2017年5月16日