股票代码：002010 股票简称：传化智联 公告编号：2017-054 传化智联股份有限公司 第六届董事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 传化智联股份有限公司第六届董事会第一次（临时）会议通知于2017年5 月11日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于2017年5月16日在杭州市 萧山区传化大厦会议室以现场方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9 人。会议由董事徐冠巨先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。 本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 选举徐冠巨先生为公司第六届董事会董事长。 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。 二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》 选举徐观宝先生为公司第六届董事会副董事长。 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。 三、审议通过了《关于聘任公司总经理的提案》 经董事长提名，聘任徐冠巨先生为公司总经理（该职务名称随《公司章程》所定义的高级管理人员名称改变而改变）。 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。 四、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的提案》 经总经理提名，聘任李绍波先生、周家海先生、朱江英女士、徐炎先生、周升学先生、徐虎祥先生、傅幼林先生、朱军先生为公司副总经理，聘任杨万清先生为公司财务总监。（上述职务名称随《公司章程》所定义的高级管理人员名称改变而改变） 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。 五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的的提案》 经董事长提名，聘任朱江英女士为公司董事会秘书。 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。 六、审议通过了《关于确定公司董事会专门委员会委员人选的议案》 1、第六届董事会战略委员会委员：徐冠巨、周春生、吴建华，委员会召集 人徐冠巨。 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。 2、第六届董事会审计委员会委员：费忠新、周春生、李绍波，委员会召集 人费忠新。 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。 3、第六届董事会提名委员会委员：徐冠巨、周春生、李易，委员会召集人 周春生。 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。 4、第六届董事会薪酬与考核委员会委员：李易、费忠新、周家海，委员会 召集人李易。 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。 七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定及工作需要，公司聘任章八一先生为公司证券事务代表。 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。 八、审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》 根据深交所《中小企业上市公司内部审计工作指引》、《董事会审计委员会工作细则》有关规定，经公司董事会审计委员会提名，聘任李建锋先生担任公司内部审计部门负责人。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 九、审议通过了《关于第二期股票期权激励计划第一个行权期股票期权注销的议案》 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。 详见公司刊登于《证券时报》及“巨潮资讯”网站“关于第二期股票期权激励计划第一个行权期股票期权注销的公告”。 以上除担任董事外人员的简历附后。 特此公告。 传化智联股份有限公司董事会 2017年5月17日 附件： 徐炎先生：中国国籍，1975年出生，EMBA学历，1994年参加工作。曾就职 于江苏泗阳县对外贸易总公司，2000 年加入传化集团工作，曾任职传化集团有 限公司（以下简称“传化集团”）外联部部长、传化集团投资发展部副总监、传化集团项目发展部总经理、传化物流集团（以下简称“传化物流”）副总裁，现任传化物流执行总裁。截至2017年5月16日，直接持有公司股份21,203股，持有华安未来资产－工商银行－传化集团专项资产管理计划（简称：华安资管计划）657.00万元，华安资管计划持有公司股份69,703,554股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。 周升学先生：中国国籍，1981 年出生，大学本科学历，助理经济师，2003 年参加工作。曾任传化集团董事长秘书、董事长办公室主任、集团办主任、传化物流公共事务部总经理、传化物流副总裁、传化物流执行总裁，现任传化支付有限公司董事长兼总经理。未直接持有公司股份，持有华安未来资产－工商银行－传化集团专项资产管理计划（简称：华安资管计划）525.60万元，华安资管计划持有公司股份69,703,554股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。 徐虎祥先生：中国国籍，1964年出生，大专学历，高级经济师，1981年参 加工作。曾就职于杭万厂，1988 年进入传化工作，曾担任杭州传化储运有限公 司总经理，浙江传化物流基地有限公司总经理，现任传化物流资深副总裁，本公司副总经理。未直接持有公司股份，持有华安未来资产－工商银行－传化集团专项资产管理计划（简称：华安资管计划）1095.00万元，华安资管计划持有公司股份69,703,554股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。 傅幼林先生：中国国籍，1967年出生，大专学历，1987年参加工作。曾就 职于城北施家桥汽车修理厂，1989 年加入本公司工作，现任浙江传化化学集团 副总裁。未直接持有公司股份，持有华安未来资产－工商银行－传化集团专项资产管理计划（简称：华安资管计划）876.00 万元，华安资管计划持有公司股份69,703,554股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。 朱军先生：中国国籍，1970年出生，硕士学历，1991年参加工作。曾就职 于江苏省纺织工业厅、英国考陶尔兹纺织集团、意大利EurojerseyS.P.A、巴斯夫。 2015 年加入本公司工作，现任本公司副总经理。未直接持有公司股份，与持有 公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。 杨万清先生：中国国籍，1973 年出生，大学本科学历，高级会计师。1996 年进入本公司工作，曾任财务部主办会计、财务部副经理，现任本公司财务总监。 未直接持有公司股份，持有华安未来资产－工商银行－传化集团专项资产管理计划（简称：华安资管计划）350.40万元，华安资管计划持有公司股份69,703,554股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。 章八一先生：中国国籍，1984 年出生，大学本科学历，毕业于浙江财经大 学。2007年6月至今，任职于公司资本证券部，2010年4月至今担任公司证券 事务代表，2008年11月通过深圳证券交易所培训并取得董事会秘书资格证书。 未直接持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司证券事务代表的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。 李建锋先生：中国国籍，1978年出生，硕士研究生学历，1998年参加工作。 曾就职于杭州解百集团股份有限公司、浙江亚星染纱有限公司。2007 年加入传 化物流集团有限公司，曾任传化物流战略投资部副总经理，传化物流风控部总经理，传化物流南部大区副总裁，现任本公司审计部总经理。截至2017年5月16日，直接持有公司股份2,295股，持有华安未来资产－工商银行－传化集团专项资产管理计划（简称：华安资管计划）219.00万元，华安资管计划持有公司股份69,703,554股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司内部审计部门负责人的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。