证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2017-019 中石化石油机械股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2017年5月16日（星期二）下午14:00（2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年5月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2017年5月15日15:00 至2017年5月16日15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层公司会议室 352,411,254股，占公司有表决权股份总数 58.9161%。 通过网络投票参加会议的股东11人，代表股份数量30,424,062 股，占公司有表决权股份总数5.0863 %。 2、公司部分董事、所有监事出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。 3、北京市通商律师事务所刘硕律师、李楠律师出席并见证了本次会议。 二、提案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行，审议并通过了公司2016年年度股东大会通知中已列明的所有议案，具体表决情况如下： 议案一： 公司2016年度董事会工作报告 总表决情况： 同意 382,817,406股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9953％；反对 17,910股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0047％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 31,466,406股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9431％；反对 17,910股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0569％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议 中小股东所持股份的0.0000％。 本议案审议通过。 议案二：公司2016年度监事会工作报告 总表决情况： 同意 382,817,406股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9953％；反对 17,910股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0047％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 31,466,406股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9431％；反对 17,910股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0569％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本议案审议通过。 议案三：公司2016年度财务报告 总表决情况： 同意 382,817,406股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9953％；反对 17,910股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0047％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 31,466,406股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9431％；反对 17,910股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0569％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本议案审议通过。 议案四：公司2016年年度报告及其摘要 总表决情况： 同意 382,817,406股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9953％；反对 17,910股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0047％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 31,466,406股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9431％；反对 17,910股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0569％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本议案审议通过。 议案五： 公司2016年度利润分配预案 总表决情况： 同意 382,817,406股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9953％；反对 17,910股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0047％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 31,466,406股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9431％；反对 17,910股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0569％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本议案审议通过。 议案六：关于公司2017年度日常关联交易预计的议案 本议案涉及关联交易事项，公司控股股东中国石油化工集团公司为关联方，持股数量为351,351,000股。中国石油化工集团公司回避了对该议案的表决。 总表决情况： 同意 31,466,406股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9431％；反对 17,910股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0569％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 31,466,406股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9431％；反对 17,910股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0569％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本议案审议通过。 议案七：关于公司2017年度在关联财务公司存贷款的关联交易预计 的议案 本议案涉及关联交易事项，公司控股股东中国石油化工集团公司为关联方，持股数量为351,351,000股。中国石油化工集团公司回避了对该议案的表决。 总表决情况： 同意 31,466,406股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9431％；反对 17,910股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0569％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 31,466,406股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9431％；反对 17,910股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0569％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议 中小股东所持股份的0.0000％。 本议案审议通过。 议案八：关于聘请2017年度财务报告审计机构及内部控制审计机构 的议案 总表决情况： 同意 382,817,406股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9953％；反对 17,910股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0047％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 31,466,406股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9431％；反对 17,910股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0569％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本议案审议通过。 议案九： 关于修订公司章程的议案 总表决情况： 同意 381,776,512股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7234％；反对 1,058,804 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2766％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 30,425,512股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6370％；反对 1,058,804 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.3630％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本议案为特别决议事项，经有效表决权股份总数的2/3以上同意 获得通过。 本议案审议通过。 议案十：关于公司内部重组的议案 总表决情况： 同意 382,817,406股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9953％；反对 17,910股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0047％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意 31,466,406股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9431％；反对 17,910股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0569％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本议案审议通过。 三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：北京市通商律师事务所 （二）律师姓名：刘硕、李楠 （三）结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。 出席本次股东大会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。表决结果合法有效。 四、备查文件 1．公司2016年度股东大会决议； 2．公司2016年度股东大会法律意见书。 特此公告。 中石化石油机械股份有限公司 董事会 2017年5月17日