证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2017-032 福建新大陆电脑股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席的情况 1、福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年年度股东大会现场 会议于2017年5月16日下午14:30在公司会议室召开。本次会议采用现场投票与网 络投票相结合的方式。会议由董事会召集，董事长胡钢先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 2、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数共 17 名，代表股份 334,079,223股，占公司有表决权股份总数的35.6009%。其中，出席现场会议的股东 及股东授权委托代表人数8名，代表股份314,552,622股，占公司有表决权股份总数 的33.5201%；通过网络投票的股东9名，代表股份19,526,601股，占公司有表决权 股份总数的2.0808%。公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师等列席了本 次会议。 二、提案审议表决情况 本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的表决方式逐项投票表决了下列议案： （一）《公司2016年度董事会工作报告》 334,079,223 股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的 100.0000％； 0 股弃权，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000％； 0 股反对，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000％。 （其中，因未投票默认弃权 0 股） 中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及董监高）参与表决的 结果如下： 19,526,601股同意，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％； 0股弃权，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％； 0股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。 （其中，因未投票默认弃权 0 股） 表决结果： 通过 。 （二）《公司2016年度监事会工作报告》 334,079,223 股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的 100.0000％； 0 股弃权，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000％； 0 股反对，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000％。 （其中，因未投票默认弃权 0 股） 中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及董监高）参与表决的 结果如下： 19,526,601股同意，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％； 0股弃权，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％； 0股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。 （其中，因未投票默认弃权 0 股） 表决结果： 通过 。 （三）《公司2016年度财务决算报告》 334,079,223 股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的 100.0000％； 0 股弃权，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000％； 0 股反对，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000％。 （其中，因未投票默认弃权 0 股） 中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及董监高）参与表决的 结果如下： 19,526,601股同意，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％； 0股弃权，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％； 0股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。 （其中，因未投票默认弃权 0 股） 表决结果： 通过 。 （四）《公司2016年年度报告》及《公司2016年年度报告摘要》 334,079,223 股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的 100.0000％； 0 股弃权，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000％； 0 股反对，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000％。 （其中，因未投票默认弃权 0 股） 中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及董监高）参与表决的 结果如下： 19,526,601股同意，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％； 0股弃权，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％； 0股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。 （其中，因未投票默认弃权 0 股） 表决结果： 通过 。 （五）《公司2016年度利润分配预案》（向全体股东每10股送0.60元） 334,079,223 股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的 100.0000％； 0 股弃权，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000％； 0 股反对，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000％。 （其中，因未投票默认弃权 0 股） 中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及董监高）参与表决的 结果如下： 19,526,601股同意，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％； 0股弃权，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％； 0股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。 （其中，因未投票默认弃权 0 股） 表决结果： 通过 。 （六）《关于续聘为公司审计的会计师事务所的议案》 334,079,223 股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的 100.0000％； 0 股弃权，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000％； 0 股反对，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000％。 （其中，因未投票默认弃权 0 股） 中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及董监高）参与表决的 结果如下： 19,526,601股同意，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％； 0股弃权，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％； 0股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。 （其中，因未投票默认弃权 0 股） 表决结果： 通过 。 （七）《关于注册资本变更及修改公司章程的议案》 334,070,523 股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9974％； 0 股弃权，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000％； 8,700 股反对，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0026％。 （其中，因未投票默认弃权 0 股） 中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及董监高）参与表决的 结果如下： 19,517,901股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.9554％； 0股弃权，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％； 8,700股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.0446％。 （其中，因未投票默认弃权 0 股） 表决结果： 通过 。本议案已经出席本次股东大会的股东（或授权委托代理 人）所持表决权的三分之二以上通过。 （八）《关于为子公司福建新大陆支付技术有限公司融资事宜提供担保的议案》 334,070,523 股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9974％； 8,700 股弃权，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0026％； 0 股反对，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000％。 （其中，因未投票默认弃权 8,700 股） 中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及董监高）参与表决的 结果如下： 19,517,901股同意，占出席会议中小股东所持股份的 99.9554％； 8,700股弃权，占出席会议中小股东所持股份的 0.0446％； 0股反对，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。 （其中，因未投票默认弃权 8,700 股） 表决结果： 通过 。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所 2、律师姓名：王珊、王伟 3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。 四、备查文件 1、《福建新大陆电脑股份有限公司2016年年度股东大会决议》； 2、国浩律师（上海）事务所《关于福建新大陆电脑股份有限公司二�一六年年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 福建新大陆电脑股份有限公司 董事会 2017年5月17日