证券代码：300099 证券简称：精准信息 公告编号：2017―038 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和特别提示： 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开情况 1、尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会于2017年4月22日以公告形式向公司全体股东发出《关于召开2016年年度股东大会通知的公告》、5月11日以临时公告形式向公司全体股东发出《关于召开2016年年度股东大会的提示性公告》。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 3、会议召开时间： （1）现场会议于2017年5月16日下午14:30召开。 （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月16 日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为2017年5月15日下午15:00至5月16日下午15:00。 4、现场会议召开地点：尤洛卡国家地方联合工程研究中心二楼会议室 5、会议召集人：公司第三届董事会。 6、会议主持人：第三届董事会董事长黄自伟 7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《尤洛卡精准信息工程股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，会议形成的决议真实、有效。 二、会议出席情况 1、出席会议总体情况 公司总股本为660,399,255股，代表公司有表决权股份总数为660,399,255 股。出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共20人，参加 表决的股东及股东代理人代表有表决权股份为325,179,280股，占公司有表决权 股份总数的49.24%。 其中：出席本次股东大会的中小股东及股东代理人（除公司董事、监事和高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共计 11人，代表有表决权股份为1,628,177股，占公司有表决权股份总数的0.25%。2、现场会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共10名，代表 有表决权股份为324,258,880股，占公司有表决权股份总数的49.10%。 3、网络投票情况 参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共10名，代表有表 决权股份为920,400股，占公司有表决权股份总数的0.14%。 4、公司部分董事、监事及高级管理人员、见证律师列席了会议。 三、议案审议情况 出席会议的股东（股东代理人）通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议： 1.00审议通过关于公司《2016年度董事会工作报告》的议案 表决结果： 同意325,081,480股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总 数的99.97%；反对97,800股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股 份总数的0.03%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份 总数的0%； 本议案表决通过。 其中：除董事、监事、高管人员外单独或合计持股 5%以下的中小股东表决 结果：同意1,530,377股，占出席会议有表决权股份总数的0.47%；反对97,800 股，占出席会议有表决权股份总数的0.03%；弃权0股，占出席会议有表决权股 份总数的0%。 2.00审议通过关于公司《2016年度监事会工作报告》的议案 表决结果： 同意325,081,480股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总 数的99.97%；反对97,800股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股 份总数的0.03%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份 总数的0%； 本议案表决通过。 其中：除董事、监事、高管人员外单独或合计持股 5%以下的中小股东表决 结果：同意1,530,377股，占出席会议有表决权股份总数的0.47%；反对97,800 股，占出席会议有表决权股份总数的0.03%；弃权0股，占出席会议有表决权股 份总数的0%。 3.00审议通过关于公司《2016年度报告及其摘要》的议案 表决结果： 同意325,081,480股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总 数的99.97%；反对97,800股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股 份总数的0.03%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份 总数的0%； 本议案表决通过。 其中：除董事、监事、高管人员外单独或合计持股 5%以下的中小股东表决 结果：同意1,530,377股，占出席会议有表决权股份总数的0.47%；反对97,800 股，占出席会议有表决权股份总数的0.03%；弃权0股，占出席会议有表决权股 份总数的0%。 4.00审议通过关于公司《2016年度公司财务决算报告》的议案 表决结果： 同意325,081,480股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总 数的99.97%；反对97,800股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股 份总数的0.03%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份 总数的0%； 本议案表决通过。 其中：除董事、监事、高管人员外单独或合计持股 5%以下的中小股东表决 结果：同意1,530,377股，占出席会议有表决权股份总数的0.47%；反对97,800 股，占出席会议有表决权股份总数的0.03%；弃权0股，占出席会议有表决权股 份总数的0%。 5.00审议通过关于公司《2016年度利润分配预案》的议案 表决结果： 同意325,081,480股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总 数的99.97%；反对97,800股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股 份总数的0.03%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份 总数的0%； 本议案表决通过。 其中：除董事、监事、高管人员外单独或合计持股 5%以下的中小股东表决 结果：同意1,530,377股，占出席会议有表决权股份总数的0.47%；反对97,800 股，占出席会议有表决权股份总数的0.03%；弃权0股，占出席会议有表决权股 份总数的0%。 6.00审议通过关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年 度审计机构的议案 表决结果： 同意325,081,480股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总 数的99.97%；反对97,800股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股 份总数的0.03%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份 总数的0%； 本议案表决通过。 其中：除董事、监事、高管人员外单独或合计持股 5%以下的中小股东表决 结果：同意1,530,377股，占出席会议有表决权股份总数的0.47%；反对97,800 股，占出席会议有表决权股份总数的0.03%；弃权0股，占出席会议有表决权股 份总数的0%。 7.00审议通过关于公司第四届董事会成员薪酬的议案 表决结果： 同意325,081,480股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总 数的99.97%；反对97,800股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股 份总数的0.03%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份 总数的0%； 本议案表决通过。 其中：除董事、监事、高管人员外单独或合计持股 5%以下的中小股东表决 结果：同意1,530,377股，占出席会议有表决权股份总数的0.47%；反对97,800 股，占出席会议有表决权股份总数的0.03%；弃权0股，占出席会议有表决权股 份总数的0%。 8.00审议通过关于公司第四届监事会成员薪酬的议案 表决结果： 同意325,081,480股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总 数的99.97%；反对97,800股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股 份总数的0.03%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份 总数的0%； 本议案表决通过。 其中：除董事、监事、高管人员外单独或合计持股 5%以下的中小股东表决 结果：同意1,530,377股，占出席会议有表决权股份总数的0.47%；反对97,800 股，占出席会议有表决权股份总数的0.03%；弃权0股，占出席会议有表决权股 份总数的0%。 9.00审议通过关于选举第四届董事会非独立董事 9.01选举黄自伟先生为公司第四届董事会非独立董事 同意324,381,393股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总 数的99.75%, 本议案表决通过。 其中：除董事、监事、高管人员外单独或合计持股 5%以下的中小股东表决 结果：同意830,290股，占出席会议有表决权股份总数的0.26%。 9.02选举王晶华女士为公司第四届董事会非独立董事 同意324,378,893股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总 数的99.75%, 本议案表决通过。 其中：除董事、监事、高管人员外单独或合计持股 5%以下的中小股东表决 结果：同意827,790股，占出席会议有表决权股份总数的0.25%。 9.03选举黄屹峰先生为公司第四届董事会非独立董事 同意324,378,893股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总 数的99.75%, 本议案表决通过。 其中：除董事、监事、高管人员外单独或合计持股 5%以下的中小股东表决 结果：同意827,790股，占出席会议有表决权股份总数的0.25%。 9.04选举李巍屹先生为公司第四届董事会非独立董事 同意324,377,893股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总 数的99.75%, 本议案表决通过。 其中：除董事、监事、高管人员外单独或合计持股 5%以下的中小股东表决 结果：同意826,790股，占出席会议有表决权股份总数的0.25%。 9.05选举李巍岩先生为公司第四届董事会非独立董事 同意324,377,893股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总 数的99.75%, 本议案表决通过。 其中：除董事、监事、高管人员外单独或合计持股 5%以下的中小股东表决 结果：同意826,790股，占出席会议有表决权股份总数的0.25%。 9.06选举李新安先生为公司第四届董事会非独立董事 同意324,355,887股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总 数的99.75%, 本议案表决通过。 其中：除董事、监事、高管人员外单独或合计持股 5%以下的中小股东表决 结果：同意804,784股，占出席会议有表决权股份总数的0.25%。 10.00审议通过关于选举第四届董事会独立董事 10.01选举王同孝先生为公司第四届董事会独立董事 同意324,395,887股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总 数的99.76%, 本议案表决通过。 其中：除董事、监事、高管人员外单独或合计持股 5%以下的中小股东表决 结果：同意844,784股，占出席会议有表决权股份总数的0.26%。 10.02选举江霞女士为公司第四届董事会独立董事 同意324,601,387股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总 数的99.82%, 本议案表决通过。 其中：除董事、监事、高管人员外单独或合计持股 5%以下的中小股东表决 结果：同意1,050,284股，占出席会议有表决权股份总数的0.32%。 10.03选举马训波先生为公司第四届董事会独立董事 同意324,476,887股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总 数的99.78%, 本议案表决通过。 其中：除董事、监事、高管人员外单独或合计持股 5%以下的中小股东表决 结果：同意925,784股，占出席会议有表决权股份总数的0.28%。 11.00审议通过关于选举第四届监事会股东代表监事的议案 11.01选举王道银先生为公司第四届监事会股东代表监事 同意324,621,386股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总 数的99.83%, 本议案表决通过。 其中：除董事、监事、高管人员外单独或合计持股 5%以下的中小股东表决 结果：同意1,070,283股，占出席会议有表决权股份总数的0.33%。 11.02选举孙兆华女士为公司第四届监事会股东代表监事 同意324,593,886股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总 数的99.82%, 本议案表决通过。 其中：除董事、监事、高管人员外单独或合计持股 5%以下的中小股东表决 结果：同意1,042,783股，占出席会议有表决权股份总数的0.32%。 四、律师出具的法律意见 北京德恒（济南）律师事务所指派律师胡琦秀、张丽律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书： 本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。 五、备查文件 1、经尤洛卡精准信息工程股份有限公司与会董事签字的《2016年年度股东 大会决议》； 2、北京德恒（济南）律师事务所出具的《关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会 2017年5月16日