证券代码：300099 证券简称：精准信息 公告编号：2017-040 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 第四届监事会2017年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2017 年第一次会议于2017年5月16日18:00时在公司三楼会议室以现场方式召开， 会议通知于2016年年度股东大会选举第四届监事会股东代表监事后，以现场通 知的方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符 合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议由半数以上监事共同推举王道银先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案： 一、审议通过关于选举第四届监事会主席的议案 选举王道银担任公司第四届监事会主席，自本次监事会审议通过之日起，任期三年。 本议案以3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 特此公告。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司监事会 2017年5月16日