新华都购物广场股份有限公司 章程修正案 根据《中华人民共和国公司法》及公司章程等有关规定，对公司章程修正如下： 一、原“第四十四条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以 内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的三分之二时（即6人时）； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时； （三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。” 修订为：“第四十四条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月 以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的三分之二时（即4人时）； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时； （三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。” 二、原“第一百一十条 董事会由七名董事组成，设董事长一人。” 修订为：“第一百一十条 董事会由五名董事组成，设董事长一人。” 三、其他条款未变。 新华都购物广场股份有限公司 法定代表人：上官常川 二�一七年五月十七日