证券代码：300099 证券简称：精准信息 公告编号：2017―039 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 第四届董事会2017年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2017 年第一次会议于2017年5月16日17:00时在公司二楼会议室以现场方式召开。 会议通知于2016年年度股东大会选举第四届董事会成员后，以现场通知的方式 发出。会议应到董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事3名。公司监事列 席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《尤洛卡精准信息工程股份有限公司公司章程》及《尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会议事规则》等文件的相关规定。 会议由半数以上董事共同推举黄自伟先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案： 一、审议通过关于选举第四届董事会委员会委员的议案 （一）选举王同孝（独立董事）、江霞（独立董事）、王晶华董事为公司第四届董事会审计委员会委员，其中江霞为第四届董事会审计委员会召集人。自本次董事会审议通过之日起，任期三年。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。 （二）选举马训波（独立董事）、江霞（独立董事）、黄屹峰董事为公司第四届董事会提名委员会委员，其中马训波为第四届董事会提名委员会召集人。自本次董事会审议通过之日起，任期三年。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。 （三）选举王同孝（独立董事）、黄自伟董事、李巍屹董事为公司第四届董事会战略委员会委员，其中黄自伟董事为第四届董事会战略委员会召集人。自本次董事会审议通过之日起，任期三年。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。 （四）选举王同孝（独立董事）、马训波（独立董事）、黄自伟董事为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其王同孝独立董事为第四届董事会薪酬与考核委员召集人。自本次董事会审议通过之日起，任期三年。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。 二、审议通过关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案 （一）选举黄自伟担任公司第四届董事会董事长，自本次董事会审议通过之日起，任期三年。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。 （二）选举黄屹峰担任公司第四届董事会副董事长，自本次董事会审议通过之日起，任期三年。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。 三、审议通过关于聘任公司总经理的议案 经公司董事长提名，董事会决定聘任赵志刚担任公司总经理职务，自本次董事会审议通过之日起，任期三年。独立董事发表了同意意见。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。 四、审议通过关于聘任公司副总经理及财务总监的议案 经公司总经理提名，决定聘任李彬、李波、姚明远、曹洪伟、路飞担任公司副总经理职务，聘任崔保航担任公司财务总监职务。自本次董事会审议通过之日起，任期三年。独立董事发表了同意意见。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。 五、审议通过关于关于聘任公司董事会秘书的议案 经董事长提名，决定聘任曹洪伟担任公司董事会秘书职务，自本次董事会审议通过之日起，任期三年。独立董事发表了同意意见。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。 六、审议通过关于聘任证券事务代表的议案 经董事长提名，决定聘任陈焕超担任公司证券事务代表职务，自本次董事会审议通过之日起，任期三年。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。 特此公告。 附件：相关人员简历 尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会 2017年5月16日 附件：相关人员简历 1、赵志刚，男，1971年出生，中国国籍，中专学历（财务会计专业），未 有任何国家和地区的永久境外居留权。1991年起任泰安华侨大厦职员，1994年 起任泰安市经济委员会（泰安华能煤矿设备供应中心）职员，1999 年起任深圳 欣航油漆厂（台资）销售主管，2003年起任上海中卡智能卡有限公司销售经理， 2007 年起任尤洛卡矿业安全工程股份有限公司采购员、物资供应部部长、总经 理助理；2014年8月起任尤洛卡公司副总经理，2015年1月起任尤洛卡公司总 经理。同时2012年1月起任尤洛卡（上海）国际贸易有限公司监事。 截至本公告日，赵志刚先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股 东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。 2、姚明远，男，1982年出生,中国国籍,硕士研究生，未有任何国家和地区 的永久境外居留权。荣获第四届泰安市优秀科技工作者提名奖、中华全国工商业联合科学技术奖二等奖、山东省富民兴鲁劳动奖章。2008年2月起在尤洛卡公司研发中心从事煤矿安全监测监控产品研发工作；2011年4月起担任尤洛卡公司研发中心副主任；2014年4月起任尤洛卡公司总经理助理，2015年1月起任尤洛卡公司副总经理。 截至本公告日，姚明远先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股 东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。 2、李彬，1981年2月出生，中国国籍，本科学历，未有任何国家和地区的 永久境外居留权。2006年毕业于三峡大学。2006年起任尤洛卡公司销售员、销 售部经理。2008年2月起担任尤洛卡公司副总经理；2014年4月起任尤洛卡公 司大区销售经理，2015年1月起担任尤洛卡公司副总经理。 截至本公告日，李彬先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。 4、李波，男，1977 年出生，中国国籍,本科（函授），未有任何国家和地 区的永久境外居留权。1997年5月起泰安市郊区粮食局冷藏厂机电设备科任职， 1999年12月起山东齿轮箱厂齿轮车间任职，2007年7月起尤洛卡公司机加工车 间任职，2011年5月起尤洛卡公司试制车间主任、机加工车间主任，2013年4 月起尤洛卡公司总经理助理兼生产部部长，2015年1月起担任尤洛卡公司副总 经理。 截至本公告日，李波先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。 5、曹洪伟，中国国籍，研究生文化，高级经济师。未有任何国家和地区的永久境外居留权。2001年毕业于河南大学政治经济学专业在职研究生。1990年至1993年任泰安市中小企业局外经贸业务科长，1993年至1996年任中国石化山东泰山石油股份有限公司证券投资策划科长，1996年至2008年任泰安鲁润股份有限公司董办主任、企发部部长、副总经理，2008年至2010年任山东兴盛矿业股份有限公司常务副总、董事会秘书，2010年10月至2011年4月任山东省尤洛卡自动化装备股份有限公司证券事务代表；2011年4月至今任尤洛卡公司副总经理兼董事会秘书。曹洪伟先生已经取得董事会秘书资格证书。 截至本公告日，曹洪伟先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股 东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。 6、崔保航，1979年9月出生，中国国籍，本科学历，会计师职称。未有任 何国家和地区的永久境外居留权。2006年毕业于山东科技大学。2006年5月起 在尤洛卡公司担任会计。2008年11月起担任尤洛卡公司财务部副部长，2009年 4月起担任尤洛卡公司财务负责人。 截至本公告日，崔保航先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股 东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。 7、路飞，1974年3月出生，中国国籍，大专学历，工程师，未有任何国家 和地区的永久境外居留权。1997年6月毕业于吉林大学。1997年7月起任泰安 大地精工公司数控制作工，2000年6月起任华泰铝轮毂公司技术员、领班，2004 年7月起任华泰铝制品公司编程员、车间主管，2010年12月起任尤洛卡精准信 息工程股份有限公司车间技术员，2013年03月起任尤洛卡公司车间副主任，2015 年02月起任尤洛卡公司生产部长，2015年11月起任尤洛卡公司总经理助理。 截至本公告日，李彬先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。 8、陈焕超，1986年10月出生，中国国籍，本科学历，管理学学士学位， 会计师，未有任何国家和地区的永久境外居留权。2010年7月起任山东兴盛矿 业股份有限公司财务部会计，2010年8月起任临沂鲁兴钛业股份有限公司董事 会秘书助理，2011年3月起在尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会办公室 工作，2012年4月起任尤洛卡公司证券事务代表。已经取得深圳证券交易所颁 发的董事会秘书资格证书。 截至本公告日，陈焕超先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股 东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。 董事会秘书联系方式： 联系方式： 0538-896155 传真号码： 0538-8926202 电子邮箱： chw600157@163.com 联系地址： 山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北 证券事务代表联系方式： 联系方式： 0538-896155 传真号码： 0538-8926202 电子邮箱： chen19341912@163.com 联系地址： 山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北