证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2017-059 南威软件股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2017 年5月17日在福建省泉州市丰海路南威大厦2号楼22楼会议室以现场会议结合 通讯表决的方式召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话等方式提前通知全体参会人员。本次会议由董事长吴志雄先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司2016年度配股募集资金规模及用途的议案》 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2017-061。 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于延长公司2016年度配股决议的有效期的议案》 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2017-061。 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于延长股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜有效期的议案》 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2017-061。 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （四）审议通过《关于修订 的议案》 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需经公司股东大会审议，报中国证监会审批核准后方可实施，并以中国证监会核准的方案为准。 （五）审议通过《关于修订 的议案》 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2017-062，以及公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南威软件股份有限公司2016年度配股公开发行证券预案（修订稿）》。 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 本预案需经公司股东大会审议、报中国证监会审批核准后方可实施，并以中国证监会核准的方案为准。 （六）审议通过《关于修订 的议案》 内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南威软件股份有限公司2016年度配股募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （七）审议通过《关于修订 的议案》 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2017-063。 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （八）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 根据公司战略发展规划和经营需要，公司拟向厦门银行股份有限公司泉州分行申请额度不超过8,000万元的银行综合授信。综合授信主要用于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函等。授信期限1年，授信起始时间及额度最终以银行实际审批的为准。授信期限内，授信额度可循环使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资时间及金额将在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况和《公司章程》规定的程序确定。董事会授权董事长全权办理授信额度内的一切事宜。 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 （九）审议通过《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》 同意召开公司2017年第一次临时股东大会，会议的时间、地点、议程等具体 事宜由公司董事会以股东大会通知的形式另行公告。 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 南威软件股份有限公司 董事会 2017年5月17日