证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临2017-23 五矿发展股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。 （二）本次会议于2017年5月17日以通讯方式召开。会议通知于 2017年5月8日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。 （三）本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名，无缺席会议 董事。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）《关于选举公司董事长的议案》 同意选举沈翎女士为本公司董事长。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于选举公司董事长的公告》（临2017-24）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （二）《关于对公司董事会专门委员会部分委员进行调整的议案》 公司董事会对专门委员会部分成员进行相应调整，调整后的董事会各专门委员会成员如下： 1、战略委员会： 主任委员：沈翎 委员：汤敏、薛飞、刘青春、陈绍荣 2、审计委员会： 主任委员：王秀丽 委员：汤敏、马光远、张树强、陈绍荣 3、提名委员会： 主任委员：汤敏 委员：王秀丽、马光远、薛飞、刘青春 4、薪酬与考核委员会： 主任委员：马光远 委员：汤敏、王秀丽、莫春雷、刘青春 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 五矿发展股份有限公司董事会 二�一七年五月十八日