证券代码：600328 证券简称：兰太实业 公告编号：2017-022 内蒙古兰太实业股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年5月17日 (二) 股东大会召开的地点：内蒙古兰太实业股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份 情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 16 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 152,778,522 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 比例（%） 34.8784 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持 情况等。 会议由公司董事会召集，董事长李德禄先生主持。大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事9人，出席9人； 2、 公司在任监事5人，出席3人，监事邹俭、韩长纯先生因工作原 因未能出席本次股东会； 3、 公司董事会秘书出席了会议；部分高级管理人员列席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《2016年年度报告》及《摘要》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 152,647,853 99.9144 130,669 0.0856 0 0.0000 2、 议案名称：《2016年度董事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 152,647,853 99.9144 130,669 0.0856 0 0.0000 3、 议案名称：《2016年度独立董事述职报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 152,647,853 99.9144 130,669 0.0856 0 0.0000 4、 议案名称：《2016年度监事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 152,647,853 99.9144 130,669 0.0856 0 0.0000 5、议案名称：《2016年度财务决算报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 152,686,522 99.9397 92,000 0.0603 0 0.0000 6、议案名称：《2017年度财务预算报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 152,647,853 99.9144 130,669 0.0856 0 0.0000 7、议案名称：《2016年度利润分配预案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 152,680,522 99.9358 98,000 0.0642 0 0.0000 8、议案名称：《2016年度日常关联交易实际发生额的确认及 2017年 度日常关联交易预计的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 7,755,525 98.3430 130,669 1.6570 0 0.0000 9、议案名称：《关于为中盐青海昆仑碱业有限公司提供2017年度预计 担保额度的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 152,647,853 99.9144 130,669 0.0856 0 0.0000 10、 议案名称：《关于为中盐江西兰太化工有限公司提供2017年度预 计担保及借款额度的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 152,647,853 99.9144 130,669 0.0856 0 0.0000 11、 议案名称：《关于修订 的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 151,845,453 99.3892 933,069 0.6108 0 0.0000 12、 议案名称：《关于续聘 2017年度财务报告审计机构和内部控制 审计机构的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 152,647,853 99.9144 130,669 0.0856 0 0.0000 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 《2016年年度报 7,755,525 98.3430 130,669 1.6570 0 0.0000 告》及《摘要》 2 《2016年度董事会 7,755,525 98.3430 130,669 1.6570 0 0.0000 工作报告》 3 《2016年度独立董 7,755,525 98.3430 130,669 1.6570 0 0.0000 事述职报告》 4 《2016年度监事会 7,755,525 98.3430 130,669 1.6570 0 0.0000 工作报告》 5 《2016年度财务决 7,794,194 98.8334 92,000 1.1666 0 0.0000 算报告》 6 《2017年度财务预 7,755,525 98.3430 130,669 1.6570 0 0.0000 算报告》 7 《2016年度利润分 7,788,194 98.7573 98,000 1.2427 0 0.0000 配预案》 8 《2016年度日常关 7,755,525 98.3430 130,669 1.6570 0 0.0000 联交易实际发生额 的确认及2017年度 日常关联交易预计 的议案》 9 以特别决议方式审 7,755,525 98.3430 130,669 1.6570 0 0.0000 议《关于为中盐青 海昆仑碱业有限公 司提供2017年度预 计担保额度的议 案》 10 以特别决议方式审 7,755,525 98.3430 130,669 1.6570 0 0.0000 议《关于为中盐江 西兰太化工有限公 司提供2017年度预 计担保及借款额度 的议案》 11 以特别决议方式审 6,953,125 88.1683 933,069 11.8317 0 0.0000 议《关于修订 的议案》 12 《关于续聘2017年 7,755,525 98.3430 130,669 1.6570 0 0.0000 度财务报告审计机 构和内部控制审计 机构的议案》 (三) 关于议案表决的有关情况说明 1、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。 2、上述十二项议案中，议案9、10、11为特别决议事项，获得 了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通 过。 3、议案8为涉及关联交易事项，公司控股股东中盐吉兰泰盐化 集团有限公司依法回避表决。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古加度律师事务所 律师：王勇、贾继珍 2、律师见证结论意见： 内蒙古加度律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格和出席会议人员的资格，会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规的相关规定和贵公司《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 特此公告。 内蒙古兰太实业股份有限公司 2017年5月18日