证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2017-029 新华都购物广场股份有限公司 第三届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、公司第三届监事会第二十九次会议已于2017年5月5日以书面和邮件形 式发出通知。 2、会议于2017年5月17日下午4:00以现场方式在福州市五四路162号华 城国际北楼7层公司会议室召开。 3、本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。 4、会议由监事会主席付小珍女士主持，董事会秘书郭建生先生和证券事务代表念保敏先生列席了会议。 5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新华都购物广场股份有限公司章程》及《新华都购物广场股份有限公司监事会议事规则》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）以2票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于审议股票期权激 励计划未行权股票期权注销的议案》。关联监事张石保先生回避表决。 经审核：本次注销股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第4号》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司首期股票期权激励计划（草案）（修订稿）》的相关规定，公司监事会同意按《公司首期股票期权激励计划（草案）（修订稿）》的相关规定对相应期权予以注销。 （二）以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于修订 的议案》 《新华都购物广场股份有限公司章程修正案》刊登于2017年5月18日的巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。 该项议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。 （三）以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于选举公司第四届 股东代表监事候选人的议案》。 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，需进行换届。根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会由3名监事组成，其中股东代表监事两名，职工代表监事一名，任期三年。经公司第三届监事会提议，提名张石保先生、姚朝梨先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。 最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。 根据相关规定，为了确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。 第四届监事会股东代表监事候选人简历详见附件一。 该项议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。 三、备查文件 1、公司第三届监事会第二十九次会议决议。 新华都购物广场股份有限公司 监事会 二�一七年五月十七日 附件一： 新华都购物广场股份有限公司 第四届监事会股东代表监事候选人简历 张石保，男，中国国籍，1962年11月出生，大学本科学历，会计师，共产党员，1980年11月参军，曾任福建省军区后勤部副处长、新华都集团股份有限公司财务部副经理，本公司审计部经理。张石保先生现任本公司监事、本公司内审部副总监。张石保先生目前未持有本公司股份，与公司其他监事候选人、董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。 姚朝梨，男，中国国籍，1969年5月出生,曾任新华都实业集团股份有限公司财务部副科长、战略投资部科长，现任财务部总监助理。姚朝梨先生目前未持有本公司股份，与公司其他监事候选人、董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。