证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2017-027 新华都购物广场股份有限公司 2016年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次年度股东大会无否决议案的情形。 2.、本次年度股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召集人：公司第三届董事会； （二）会议方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式； （三）会议时间： 现场会议时间：2017年5月17日（星期三）14:30； 网络投票时间：2017年5月16日-5月17日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年5 月17日上午9:30―11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行网络投票的具体时间为2017年5月16日下午3:00至2017年5月17日 下午3:00的任意时间。 （四）现场会议地点：福建省福州市五四路162号华城国际北楼7层公司会 议室； （五）现场会议主持人：公司董事长上官常川先生； （六）会议通知情况：本次年度股东大会的会议通知内容详见公司刊登于2017 年4月20日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 及巨潮资讯网网站（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2016年年度股东大会的 通知》（公告编号：2017-018）。 （七）会议出席情况：参加本次年度股东大会表决的股东及股东代表人数共为9人，代表股份数量为265,926,783股，占公司有表决权股份总数684,563,880股的38.8462％。 1、参加现场投票的股东及股东代理人共计8人，代表股份数量为265,920,183 股，占公司有表决权股份总数684,563,880股的38.8452％。 2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东及股东代理人共计1人，代表股份数量为6,600股，占公司有表决权股份总数684,563,880股的0.0010％。 3、出席本次会议的中小投资者2人，代表股份数量为596,400股，占公司有 表决权股份总数684,563,880股的0.0871％。 （八）公司部分董事、监事和高管出席本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。本次年度股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、议案审议表决情况 （一）审议并通过了《2016 年度董事会工作报告》，表决结果为：同意票 265,920,183股，反对票6,600股，弃权票0股。 其中，中小投资者表决情况为：同意票589,800股，占出席会议中小投资者 有效表决股份数的98.8934％；反对票6,600股，占出席会议中小投资者有效表决 股份数的 1.1066％；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0000%。 同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有关规定，该议案获批准通过。 （二）审议并通过了《2016 年度监事会工作报告》，表决结果为：同意票 265,920,183股，反对票6,600股，弃权票0股。 其中，中小投资者表决情况为：同意票589,800股，占出席会议中小投资者 有效表决股份数的98.8934％；反对票6,600股，占出席会议中小投资者有效表决 股份数的 1.1066％；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0000%。 同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有关规定，该议案获批准通过。 （三）审议并通过了《 2016年年度报告及摘要》，表决结果为：同意票 265,920,183股，反对票6,600股，弃权票0股。 其中，中小投资者表决情况为：同意票589,800股，占出席会议中小投资者 有效表决股份数的98.8934％；反对票6,600股，占出席会议中小投资者有效表决 股份数的 1.1066％；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0000%。 同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有关规定，该议案获批准通过。 （四）审议并通过了《 2016年度财务决算报告》，表决结果为：同意票 265,920,183股，反对票6,600股，弃权票0股。 其中，中小投资者表决情况为：同意票589,800股，占出席会议中小投资者 有效表决股份数的98.8934％；反对票6,600股，占出席会议中小投资者有效表决 股份数的 1.1066％；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0000%。 同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有关规定，该议案获批准通过。 （五）审议并通过了《 2016年度利润分配预案》，表决结果为：同意票 265,920,183股，反对票6,600股，弃权票0股。 其中，中小投资者表决情况为：同意票589,800股，占出席会议中小投资者 有效表决股份数的98.8934％；反对票6,600股，占出席会议中小投资者有效表决 股份数的 1.1066％；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0000%。 同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的三分之二，符合公司章程的有关规定，该议案获批准通过。 （六）审议并通过了《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》， 表决结果为：同意票265,920,183股，反对票6,600股，弃权票0股。 其中，中小投资者表决情况为：同意票589,800股，占出席会议中小投资者 有效表决股份数的98.8934％；反对票6,600股，占出席会议中小投资者有效表决 股份数的 1.1066％；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0000%。 同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有关规定，该议案获批准通过。 （七）审议并通过了《关于续聘 2017年度审计机构的议案》，表决结果为： 同意票265,920,183股，反对票6,600股，弃权票0股。 其中，中小投资者表决情况为：同意票589,800股，占出席会议中小投资者 有效表决股份数的98.8934％；反对票6,600股，占出席会议中小投资者有效表决 股份数的 1.1066％；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0000%。 同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有关规定，该议案获批准通过。 （八）审议并通过了《关于2016年度关联交易执行情况说明及2017年度日 常关联交易预计的议案》，表决结果为：同意票1,905,952股，反对票6,600股， 弃权票0股。 其中，中小投资者表决情况为：同意票589,800股，占出席会议中小投资者 有效表决股份数的98.8934％；反对票6,600股，占出席会议中小投资者有效表决 股份数的 1.1066％；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0000%。 同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有关规定，该议案获批准通过。 三、律师出具的法律意见 福建至理律师事务所郝卿律师、魏吓虹律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年9月修订）》和公司章程的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、新华都购物广场股份有限公司2016年度股东大会决议； 2、福建至理律师事务所关于新华都购物广场股份有限公司2016年度股东大 会的法律意见书。 新华都购物广场股份有限公司 董事会 二○一七年五月十七日