证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2017-039 北京东方国信科技股份有限公司 2016年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况； 一、会议召开情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议时间：2017年5月17日下午15：00 2、网络投票时间：2017年5月16日至2017年5月17日，其中通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月17日上午9：30-11：30， 下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2017 年5月16日15：00至2017年5月17日15：00的任意时间。 （二）会议召开地点：北京市朝阳区创达三路1号院1号楼东方国信大厦7 层会议室 （三）会议召开方式：现场和网络投票相结合方式 （四）会议召集人：北京东方国信科技股份有限公司董事会 （五）会议主持人：董事兼副总经理霍卫平先生 本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《北京东方国信科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，会议形成的决议真实、有效。 二、会议出席情况 出席本次股东大会的股东、股东代表及股东代理人共23名，代表股份总数 222,600,048股，占公司有表决权股份总数的33.9134%；其中，出席会议的除单 独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的其他股东 21 名，代表股份数 30,015,192股，占公司有表决权股份总数的4.5729%。其中：出席本次股东大会 现场会议的股东（含委托代理人）共11名，代表有表决权的股份222,113,468股， 占公司有表决权股份总数的 33.8393%；参与本次会议网络投票的股东、股东代 表及股东代理人共 12 名，代表股份 486,580 股，占公司有表决权股份总数的 0.0741%。 公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，北京市金杜律师事务所律师出席见证本次会议，并出具了法律意见书。 三、议案审议和表决情况 本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式进行了表决，议案表决结果如下： （一）审议通过了《2016年度董事会工作报告》； 议案表决结果：同意222,600,048股, 占出席会议有表决权股份总数的100%； 反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默 认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。 其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东 表决结果：同意30,015,192股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0 股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。 （二）审议通过了《2016年度监事会工作报告》； 议案表决结果：同意 222,586,548股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9939%%；反对13,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0061%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。 其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东 表决结果：同意30,001,692股，占出席会议中小股东所持股份的99.9550%；反 对13,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0450%；弃权0股（其中，因未 投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。 （三）审议通过了《2016年度财务决算报告》； 议案表决结果：同意222,600,048股, 占出席会议有表决权股份总数的100%； 反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默 认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。 其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东 表决结果：同意30,015,192股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0 股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。 （四）审议通过了《2016年年度报告及其摘要》； 议案表决结果：同意222,600,048股, 占出席会议有表决权股份总数的100%； 反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默 认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。 其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东 表决结果：同意30,015,192股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0 股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。 （五）审议通过了《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》； 议案表决结果：同意 222,586,548股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9939%%；反对13,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0061%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。 其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东 表决结果：同意30,001,692股，占出席会议中小股东所持股份的99.9550%；反 对13,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0450%；弃权0股（其中，因未 投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。 （六）审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》； 议案表决结果：同意 213,575,143股,占出席会议有表决权股份总数的 95.9457%；反对9,024,905股，占出席会议有表决权股份总数的4.0543%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。 其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东 表决结果：同意20,990,287股，占出席会议中小股东所持股份的69.9322%；反 对9,024,905股，占出席会议中小股东所持股份的30.0678%；弃权0股（其中， 因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。 （七）审议通过了《关于修订 的议案》； 议案表决结果：同意222,600,048股, 占出席会议有表决权股份总数的100%； 反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默 认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。 其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东 表决结果：同意30,015,192股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0 股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。 本议案属于特别决议议案，已获得出席本次大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数三分之二以上同意通过。 （八）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》； 议案表决结果：同意 221,573,748股,占出席会议有表决权股份总数的 99.5389%；反对1,026,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.4611%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。 其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东 表决结果：同意28,988,892股，占出席会议中小股东所持股份的96.5807%；反 对1,026,300股，占出席会议中小股东所持股份的3.4193%；弃权0股（其中， 因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。 四、律师出具的法律意见 北京市金杜律师事务所马天宁律师、王蓬翠律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《北京市金杜律师事务所关于北京东方国信科技股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序、现 场出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结果合法有效 五、备查文件 1、北京东方国信科技股份有限公司2016年度股东大会决议； 2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于北京东方国信科技股份有限公司 2016年度股东大会的法律意见书》。 特此公告 北京东方国信科技股份有限公司 董事会 2017年5月17日