证券代码： 000901 证券简称：航天科技 公告编号：2017-股-003 航天科技控股集团股份有限公司 二�一六年年度股东大会决议公告 一、会议召开的基本情况 重要内容提示： 公司本次股东大会无否决或修改议案的情况，亦无新议案提交表决。 一、会议召开的基本情况 1.会议召开时间 现场会议时间：2017 年 5 月 17 日（星期三）14:30 时 网络投票时间：2017 年 5 月 16 日至 2017 年 5 月 17 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2017 年 5 月 17 日 9:30 至 11:30，13:00 时至 15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票的具体时间为： 2017 年 5 月 16 日 15:00 至 2016 年 5 月 17 日 15:00 期间的任意时间。 2.股权登记日 2017 年 5 月 12 日（星期五） 3.会议召开地点 北京市丰台区科学城海鹰路 1 号海鹰科技大厦 1605 会议室 4.召开方式 现场投票及网络投票相结合的方式 5.召集人 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司董事会 6.会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《公司章程》等有关法律、法规、规章的规定 7.会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共 16 名 , 代表股份 147,813,299 股，占公司股份总数的 36.0995%(百分比按照四舍五入 的方式保留四位小数，下同)。其中：参加本次股东大会现场会议的 股东及股东代理人 3 名，代表股份数 114,795,171 股，占公司股份总 数的 28.0357%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进 行网络投票的股东及股东代理人 13 人，代表股份数 33,018,128 股， 占公司股份总数的 8.0638%。 8.其他人员出席情况 公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师参加了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式审议通过了以下 议案： 1.审议通过了《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》 ； 经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股 份总数合计为 147,813,299 股。 经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 147,811,299 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.9986%；反对票 2000 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0014%；弃权 票 0 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0%。 中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东） 表决单独计票情况：同意 33,016,228 股，占出席会议中小股东所持 股份的 99.9939％；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0061％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议 中小股东所持股份的 0％。 2.审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》 ； 根据公司章程并结合公司实际情况，为进一步壮大公司规模，加 速企业发展，集中资金用于生产经营，实现股东价值最大化，2016 年度利润分配预案为： 本年度利润不分配，滚存以后年度分配。 本年 度不进行资本公积金转增股本。 经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股 份总数合计为 147,813,299 股。 经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 147,811,299 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.9986%；反对票 2000 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0014%；弃权 票 0 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0%。 中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东） 表决单独计票情况：同意 33,016,228 股，占出席会议中小股东所持 股份的 99.9939％；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0061％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议 中小股东所持股份的 0％。 3.审议通过了《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》 ； 经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股 份总数合计为 147,813,299 股。 经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 147,811,299 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.9986%；反对票 2000 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0014%；弃权 票 0 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0%。 中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东） 表决单独计票情况：同意 33,016,228 股，占出席会议中小股东所持 股份的 99.9939％；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0061％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议 中小股东所持股份的 0％。 4.审议通过了《关于公司 2016 年度报告及摘要的议案》 ； 经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股 份总数合计为 147,813,299 股。 经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 147,811,299 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.9986%；反对票 2000 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0014%；弃权 票 0 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0%。 中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东） 表决单独计票情况：同意 33,016,228 股，占出席会议中小股东所持 股份的 99.9939％；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0061％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议 中小股东所持股份的 0％。 5.审议通过了《关于公司 2016 年度内控审计报告的议案》 ； 经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股 份总数合计为 147,813,299 股。 经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 147,811,299 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.9986%；反对票 2000 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0014%；弃权 票 0 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0%。 中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东） 表决单独计票情况：同意 33,016,228 股，占出席会议中小股东所持 股份的 99.9939％；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0061％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议 中小股东所持股份的 0％。 6.审议通过了《关于公司 2017 年度日常关联交易的议案》 ； 关联股东中国航天科工集团公司、中国航天科工飞航技术研究院 按《公司章程》的有关规定回避了该项表决。 经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股 份总数合计为 33,018,228 股。 经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 33,016,228 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.9939%；反对票 2000 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0061%；弃权 票 0 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0%。 中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东） 表决单独计票情况：同意 33,016,228 股，占出席会议中小股东所持 股份的 99.9939％；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0061％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议 中小股东所持股份的 0％。 7.审议通过了《关于支付 2016 年度审计费用的议案》 ； 经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股 份总数合计为 147,813,299 股。 经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 147,813,299 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股, 占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股,占参加 本次股东大会具有表决权股份总数的 0%。 中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东） 表决单独计票情况：同意 33,016,228 股，占出席会议中小股东所持 股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃 权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持 股份的 0％。 8.审议通过了《关于支付 2016 年度内控审计费用的议案》 ； 经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股 份总数合计为 147,813,299 股。 经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 147,813,299 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股, 占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股,占参加 本次股东大会具有表决权股份总数的 0%。 中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东） 表决单独计票情况：同意 33,016,228 股，占出席会议中小股东所持 股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃 权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持 股份的 0％。 9.审议通过了《关于控股子公司 IEE 公司 2017 年度开展金融衍 生品投资业务的议案》 ； 经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股 份总数合计为 147,813,299 股。 经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 147,813,299 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股, 占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股,占参加 本次股东大会具有表决权股份总数的 0%。 中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东） 表决单独计票情况：同意 33,016,228 股，占出席会议中小股东所持 股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃 权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持 股份的 0％。 10.审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》 ； 经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股 份总数合计为 147,813,299 股。 经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 147,813,299 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股, 占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股,占参加 本次股东大会具有表决权股份总数的 0%。 中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东） 表决单独计票情况：同意 33,016,228 股，占出席会议中小股东所持 股份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃 权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持 股份的 0％。 11.审议通过了《关于修订公司章程的议案》 ； 经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股 份总数合计为 147,813,299 股。 经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 147,811,299 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.9986%；反对票 2000 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0014%；弃权 票 0 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0%。 中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东） 表决单独计票情况：同意 33,016,228 股，占出席会议中小股东所持 股份的 99.9939％；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0061％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议 中小股东所持股份的 0％。 12.审议通过了《独立董事 2016 年度述职报告》 ； 经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股 份总数合计为 147,813,299 股。 经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 147,811,299 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.9986%；反对票 2000 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0014%；弃权 票 0 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0%。 中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东） 表决单独计票情况：同意 33,016,228 股，占出席会议中小股东所持 股份的 99.9939％；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0061％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议 中小股东所持股份的 0％。 13.审议通过了《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》 ； 经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股 份总数合计为 147,813,299 股。 经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 147,811,299 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.9986%；反对票 2000 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0014%；弃权 票 0 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0%。 中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东） 表决单独计票情况：同意 33,016,228 股，占出席会议中小股东所持 股份的 99.9939％；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0061％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议 中小股东所持股份的 0％。 14.审议通过了《关于调整公司非独立董事的议案》 ； 经统计，现场投票结合网络投票参加本次股东大会具有表决权股 份总数合计为 147,813,299 股。 经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 147,811,299 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 99.9986%；反对票 2000 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0.0014%；弃权 票 0 股,占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 0%。 中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东） 表决单独计票情况：同意 33,016,228 股，占出席会议中小股东所持 股份的 99.9939％；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0061％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议 中小股东所持股份的 0％。 15.审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》 ； 15.1 关于选举独立董事由立明的议案 经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 142,269,533 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 96.2495%。 中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东） 表决单独计票情况：同意票 27,474,462 股，占出席会议中小股东所 持股份的 83.2100%。 15.2 关于选举独立董事栾大龙的议案 经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票 142,269,433 股，占参加本次股东大会具有表决权股份总数的 96.2494%。 中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东） 表决单独计票情况：同意票 27,474,362 股，占出席会议中小股东所 持股份的 83.2097%。 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称 北京国枫律师事务所 2.律师姓名 王冠、王凤 3.律师见证意见 公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程 的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果 符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合 法有效。 四、备查文件 1．航天科技控股集团股份有限公司二�一六年年度股东大会决 议； 2.北京国枫律师事务所关于航天科技控股集团股份有限公司二 �一六年年度股东大会法律意见书。 航天科技控股集团股份有限公司董事会 二�一七年五月十八日