证券代码：900957 证券简称：凌云B股 公告编号：2017-009 上海凌云实业发展股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年5月18日 (二) 股东大会召开的地点：广州市荔湾区流花路73号流花君庭东座6楼会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 25 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 148,038,366 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 总数的比例（%） 42.4178 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场会议、现场投票和网络投票相结合的方式召开，董事长于爱新先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：公司2016年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） B股 148,033,466 99.9966 0 0.0000 4,900 0.0034 普通股合计： 148,033,466 99.9966 0 0.0000 4,900 0.0034 2、议案名称：公司2016年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） B股 147,829,581 99.8589 48,185 0.0325 160,600 0.1086 普通股合计： 147,829,581 99.8589 48,185 0.0325 160,600 0.1086 3、议案名称：公司2016年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） B股 148,033,466 99.9966 0 0.0000 4,900 0.0034 普通股合计： 148,033,466 99.9966 0 0.0000 4,900 0.0034 4、议案名称：公司2016年度报告及摘要 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） B股 148,033,466 99.9966 0 0.0000 4,900 0.0034 普通股合计： 148,033,466 99.9966 0 0.0000 4,900 0.0034 5、议案名称：公司2016年年度不分配利润、不进行资本公积转增股本的预案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） B股 148,033,466 99.9966 4,900 0.0034 0 0.0000 普通股合计： 148,033,466 99.9966 4,900 0.0034 0 0.0000 6、议案名称：聘请公司2017年度财务及内控审计机构、确定审计费用的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） B股 148,033,466 99.9966 0 0.0000 4,900 0.0034 普通股合计： 148,033,466 99.9966 0 0.0000 4,900 0.0034 7、议案名称：修订公司章程、股东大会规则、董事会议事规则、监事会议事规 则的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） B股 148,033,466 99.9966 0 0.0000 4,900 0.0034 普通股合计： 148,033,466 99.9966 0 0.0000 4,900 0.0034 8、议案名称：公司董监事津贴的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） B股 148,033,466 99.9966 4,900 0.0034 0 0.0000 普通股合计： 148,033,466 99.9966 4,900 0.0034 0 0.0000 9、议案名称：2017年为甘肃德佑及其全资子公司提供担保总额度的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） B股 147,399,216 99.5682 634,250 0.4284 4,900 0.0034 普通股合计： 147,399,216 99.5682 634,250 0.4284 4,900 0.0034 10、 议案名称：选举于爱新先生为公司第七届董事会非独立董事 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） B股 148,033,466 99.9966 0 0.0000 4,900 0.0034 普通股合计： 148,033,466 99.9966 0 0.0000 4,900 0.0034 11、 议案名称：选举连爱勤先生为公司第七届董事会非独立董事 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） B股 148,033,466 99.9966 0 0.0000 4,900 0.0034 普通股合计： 148,033,466 99.9966 0 0.0000 4,900 0.0034 12、 议案名称：选举陈新华女士为公司第七届董事会非独立董事 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） B股 147,985,281 99.9641 48,185 0.0325 4,900 0.0034 普通股合计： 147,985,281 99.9641 48,185 0.0325 4,900 0.0034 13、 议案名称：选举梁军先生为公司第七届董事会非独立董事 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） B股 148,033,466 99.9966 0 0.0000 4,900 0.0034 普通股合计： 148,033,466 99.9966 0 0.0000 4,900 0.0034 14、 议案名称：选举胡立民先生为公司第七届董事会非独立董事 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） B股 148,033,466 99.9966 0 0.0000 4,900 0.0034 普通股合计： 148,033,466 99.9966 0 0.0000 4,900 0.0034 15、 议案名称：选举吴子勇先生为公司第七届董事会非独立董事 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） B股 148,033,466 99.9966 0 0.0000 4,900 0.0034 普通股合计： 148,033,466 99.9966 0 0.0000 4,900 0.0034 16、 议案名称：选举朱贵春先生为公司第七届董事会独立董事 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） B股 148,033,466 99.9966 0 0.0000 4,900 0.0034 普通股合计： 148,033,466 99.9966 0 0.0000 4,900 0.0034 17、 议案名称：选举蒋义宏先生为公司第七届董事会独立董事 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） B股 148,033,466 99.9966 0 0.0000 4,900 0.0034 普通股合计： 148,033,466 99.9966 0 0.0000 4,900 0.0034 18、 议案名称：选举彭诚信先生为公司第七届董事会独立董事 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） B股 148,033,466 99.9966 0 0.0000 4,900 0.0034 普通股合计： 148,033,466 99.9966 0 0.0000 4,900 0.0034 19、 议案名称：选举刘卫红女士为公司第七届监事会非职工监事 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） B股 148,033,466 99.9966 0 0.0000 4,900 0.0034 普通股合计： 148,033,466 99.9966 0 0.0000 4,900 0.0034 20、 议案名称：选举林一贺女士为公司第七届监事会非职工监事 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） B股 147,985,281 99.9641 48,185 0.0325 4,900 0.0034 普通股合计： 147,985,281 99.9641 48,185 0.0325 4,900 0.0034 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） 5 公司2016 年年度不 3,583,466 99.8634 4,900 0.1366 0 0.0000 分配利润、不进行资 本公积转增股本的预 案 6 聘请公司2017年度 3,583,466 99.8634 0 0.0000 4,900 0.1366 财务及内控审计机 构、确定审计费用的 议案 8 公司董监事津贴的议 3,583,466 99.8634 4,900 0.1366 0 0.0000 案 9 2017 年为甘肃德佑 2,949,216 82.1882 634,25 17.675 4,900 0.1367 及其全资子公司提供 0 1 担保总额度的议案 10 选举于爱新先生为公 3,583,466 99.8634 0 0.0000 4,900 0.1366 司第七届董事会非独 立董事 11 选举连爱勤先生为公 3,583,466 99.8634 0 0.0000 4,900 0.1366 司第七届董事会非独 立董事 12 选举陈新华女士为公 3,535,281 98.5206 48,185 1.3428 4,900 0.1366 司第七届董事会非独 立董事 13 选举梁军先生为公司 3,583,466 99.8634 0 0.0000 4,900 0.1366 第七届董事会非独立 董事 14 选举胡立民先生为公 3,583,466 99.8634 0 0.0000 4,900 0.1366 司第七届董事会非独 立董事 15 选举吴子勇先生为公 3,583,466 99.8634 0 0.0000 4,900 0.1366 司第七届董事会非独 立董事 16 选举朱贵春先生为公 3,583,466 99.8634 0 0.0000 4,900 0.1366 司第七届董事会独立 董事 17 选举蒋义宏先生为公 3,583,466 99.8634 0 0.0000 4,900 0.1366 司第七届董事会独立 董事 18 选举彭诚信先生为公 3,583,466 99.8634 0 0.0000 4,900 0.1366 司第七届董事会独立 董事 (三) 关于议案表决的有关情况说明 特别决议议案7获得有效表决股份总数的2/3以上通过。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市上正律师事务所 律师：李备战律师、沈粤律师 2、律师鉴证结论意见： 公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议召集人的资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次会议表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 上海凌云实业发展股份有限公司 2017年5月19日