证券名称：凌云B股 证券代码：900957 编号： 2017-010 上海凌云实业发展股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 会议召开情况 2017年5月18日，上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称“本公司”）在广 州召开第七届董事会第一次会议，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议召 开前10日已经向各位董事发出通知，会议的召集符合《公司法》和公司《章程》的 有关规定，会议的召开合法有效。 二、 会议审议情况 （一）审议通过《选举于爱新先生为公司第七届董事会董事长的议案》。 同意9票，反对0票，弃权0票 （二）审议通过《选举连爱勤先生为公司第七届董事会副董事长的议案》。 同意9票，反对0票，弃权0票 （三）审议通过《公司董事会四委会委员聘任的议案》。 战略发展委员会委员：于爱新、连爱勤、陈新华、朱贵春、蒋义宏， 主任委员：于爱新。 提名委员会委员：朱贵春、蒋义宏、于爱新，主任委员：朱贵春。 薪酬与考核委员会委员：彭诚信、朱贵春、连爱勤，主任委员：彭诚信。 审计委员会委员：蒋义宏、彭诚信、陈新华，主任委员：蒋义宏。 同意9票，反对0票，弃权0票 特此公告。 上海凌云实业发展股份有限公司 2015年5月19日 报备文件 董事会决议