证券代码：300064 证券简称：豫金刚石 公告编号：2017-041 郑州华晶金刚石股份有限公司 2016年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会； 2、会议主持人：副董事长赵清国先生； 3、会议召开日期和时间： （1）现场会议日期和时间：2017年5月18日（星期四）14:00 （2）网络投票日期和时间：2017年5月17日-2017年5月18日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2017年5月18日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为：2017年5月17日15:00至2017年5月18日15:00期间的任意时间。 4、会议召开地点：郑州市高新开发区长椿路23号郑州高新企业加速器产业园C5-1/2楼公司会议室 5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式； 本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 1、股东出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代表共8人，代表有表决权的股份 756,929,256股，占公司有表决权股份总数1,205,476,595股的62.7909%。 其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表3人，代表有表决权的股份434,864,083股，占公司有表决权股份总数1,205,476,595股的36.0740%；参加网络投票的股东5人，代表有表决权的股份322,065,173股，占公司有表决权股份总数1,205,476,595股的26.7168%。 2、公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师等出席会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案： （一）审议通过公司《2016年度董事会工作报告》 表决结果：同意 756,918,156股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9985%；反对11,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0015%；弃 权0股。 其中出席会议的中小股东表决结果：同意 214,993 股，占出席会议的中小 股东所持有效表决权股份总数的95.0905%；反对11,100股，占出席会议的中 小股东所持有效表决权股份总数的4.9095%；弃权0股。 （二）审议通过公司《2016年度监事会工作报告》 表决结果：同意 756,918,156股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9985%；反对11,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0015%；弃 权0股。 其中出席会议的中小股东表决结果：同意 214,993 股，占出席会议的中小 股东所持有效表决权股份总数的95.0905%；反对11,100股，占出席会议的中 小股东所持有效表决权股份总数的4.9095%；弃权0股。 （三）审议通过公司《2016年年度报告》和《2016年年度报告摘要》 表决结果：同意 756,918,156股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9985%；反对11,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0015%；弃 权0股。 其中出席会议的中小股东表决结果：同意 214,993 股，占出席会议的中小 股东所持有效表决权股份总数的95.0905%；反对11,100股，占出席会议的中 小股东所持有效表决权股份总数的4.9095%；弃权0股。 （四）审议通过公司《2016年度财务决算报告》 表决结果：同意 756,918,156股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9985%；反对11,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0015%；弃 权0股。 其中出席会议的中小股东表决结果：同意 214,993 股，占出席会议的中小 股东所持有效表决权股份总数的95.0905%；反对11,100股，占出席会议的中 小股东所持有效表决权股份总数的4.9095%；弃权0股。 （五）审议通过公司《2016年度利润分配预案》 表决结果：同意 756,918,156股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9985%；反对11,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0015%；弃 权0股。 其中出席会议的中小股东表决结果：同意 214,993 股，占出席会议的中小 股东所持有效表决权股份总数的95.0905%；反对11,100股，占出席会议的中 小股东所持有效表决权股份总数的4.9095%；弃权0股。 （六）审议通过《关于调整公司董事、高级管理人员2017年度薪酬的议案》 表决结果：同意 756,918,156股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9985%；反对11,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0015%；弃 权0股。 其中出席会议的中小股东表决结果：同意 214,993 股，占出席会议的中小 股东所持有效表决权股份总数的95.0905%；反对11,100股，占出席会议的中 小股东所持有效表决权股份总数的4.9095%；弃权0股。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所 2、律师名称：沈国权、李攀峰 3、结论性意见 郑州华晶金刚石股份有限公司2016年年度股东大会的召集、召开程序、出 席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 四、备查文件 1、《郑州华晶金刚石股份有限公司2016年度股东大会决议》； 2、《上海市锦天城律师事务所关于郑州华晶金刚石股份有限公司2016年年 度股东大会的法律意见书》； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 郑州华晶金刚石股份有限公司 董事会 2017年 5月 19日